Испан билігі 3 000-нан астам инвесторларды алдап, 300 млн долларлық криптовалюталық пирамида схемасын жасаған деп айыпталған басшыны қамауға алды. Жалған инвестициялық клуб жылына 20% қайтарымды уәде етіп, бірнеше елде қызмет етті.
Тергеушілер күдіктіні оңшыл саясаткердің науқанына қаржы бөлу және оффшорлық шоттар арқылы миллиондаған көшірмелер жасау ісімен де байланыстырды.
Пирамида схемасы үшін CryptoSpain қамауға алынды
«Cryptospain» атымен танымал Альваро Ромильо Кастильо бейсенбі күні қамауға алынып, кепілсіз қалды. Билік өкілдері оны жұма күнгі сотқа дейін қашып кету мүмкіндігі ретінде қарастырды.
Қамауға алу «PONEI операциясы» шеңберінде Испанияның Азаматтық гвардиясы басшылығында өтті. Ресми тұлғалар Кастильоны жасаған халықаралық желінің жетекшісі деп санайды, бұл желі алаяқтықпен және қаржы жылыстатумен Madeira Invest Club арқылы айналысқан дейді.
Бұл клуб 2023 жылдың басында жұмысын бастады. Ол өздігінен жылжымайтын мүлік, сәнді көліктер, яхталар, виски, алтын және криптовалюталар бойынша мәмілелер ұсынатын «жеке инвестициялық топ» ретінде ұсынылды.
Схема инвесторларды тұрақты кіріс және кепілдендірілген қайтарым уәделерімен тартты. Қатысушылар өз ақшалары арқылы сандық өнер туындыларын сатып алу мүмкін екенін, клуб кейін бұл туындыларды жоғары бағамен сатып алатынына сенді.
Алайда, кейін тергеушілер бұл операцияның артында шынайы бизнес әрекеті болмағанын анықтады. Ол тек пирамида схемасы ретінде жұмыс істеп, жаңа инвесторлардың қаражатын ескі үлестес қарыздарын өтеу үшін қолданған. Сондай-ақ, билік өкілдері бұл желінің сегізден астам елде банктік есепшоттары мен жалған компанияларының бар екенін де ашты.
Іс саяси сипатқа ие болды, тергеушілер Кастильо мен Испандық оңшыл саясаткер арасында ықтимал байланыстарды тапқан кезде.
Оңшыл партия көшбасшысы қаржыландыру тексерісіне тап болды
Есептерге сәйкес, Кастильо 2024 жылғы сайлау науқанына Еуропарламенттің мүшесі Луис «Альвисе» Перес Фернандеске 115 000 доллар үлес қосқанын мойындады.
Испанияның Мемлекеттік прокуратурасы саясаткердің науқанын қаржыландыру бойынша кеңірек зерттеу жүргізуді сұрады. Ресми тұлғалар Фернандеске үкімет бақылауынсыз анонимді қайырымдылықтар ала алатын криптовалюталық әмияндарды жасау үшін Кастильодан көмек сұрады деп мәлімдейді.
Фернандес, әлеуметтік медиа арқылы және иммиграциялық саясатты сынауымен танылған оңшыл саясаткер, өзінің саяси қозғалысын, Se Acabó La Fiesta, 2024 жылдың сәуір айында бастады.
Бұл партия соңғы Еуропарламент сайлауларында үш орынға ие болды. Бұл жетістік оның қаржыландыру көздеріне және заңсыз белсенділікке ықтимал байланыстарға назар аудартты.
Осы жағдай аясында, прокурорлар қазір Кастильоның анонимді қайырымдылықтарды ұйымдастыруда және ақша жылыстатудағы ықтимал рөлін тергеуге жоспарлауда.
Фернандеске тағылған айыптар дәлелденсе, олар саяси қаражаттардың көздерін жасырын қалдыру және науқанды қаржыландыру заңдарын айналып өту үшін криптовалютаны мақсатты түрде қолданғанын көрсетеді.
