АҚШ билігі Prince Holding Group төрағасы, камбоджалық кәсіпкер Чен Чжиді тарихтағы ең ірі криптовалюта алаяқтық операцияларының бірін басқарды деп айыптады.
Әділет министрлігі 127 000-нан астам биткоинді — шамамен 15 млрд долларға тең — тәркілеп, Ченнің бірнеше елдегі кең бизнес желісіне бағытталған кең ауқымды санкциялар мен активтерді тоқтату шараларын енгізді.
АҚШ Чен Чжиді жаһандық крипто алаяқтық үшін айыптады
Бруклиндегі федералды прокурорлар Чен Чжиді бірнеше жылға созылған крипто инвестициялық алаяқтықпен байланысты сым арқылы алаяқтық және ақша жылыстату қастандығы бойынша айыптады. АҚШ Әділет министрлігі операцияның «шошқа сою» схемаларын жүргізу үшін мәжбүрлі еңбек қолданғанын айтты. Бұл құрбандарды цифрлық активтерді аударуға алдаған жалған крипто инвестициялық ұсыныстар болды.
Әділет министрлігі АҚШ тарихындағы ең ірі крипто тәркілеу болып табылатын 127 271 биткоинді тәркілеуді жариялады. Шамамен 15 млрд долларға бағаланған тәркіленген токендер иесіз әмияндарда сақталған. Прокурорлар Чен мен оның серіктестері оларды бақылағанын айтты. Топ қаражаттың шығу тегін жасыру үшін жалған фирмалар, онлайн құмар ойындар және крипто майнинг қолданды деп айыпталуда.
Сот құжаттарына сәйкес, жұмысшылар Камбоджадағы кешендерге жеткізіліп, онда олар инвесторларды тарту үшін мыңдаған жалған әлеуметтік медиа профильдерін басқарған. Прокурорлар Ченнің осы жұмысшыларды бақылау үшін зорлық-зомбылық шараларын мақұлдағанын айтты. Prince Group казино операцияларымен байланысты кешендердің бірі жалған хабарламалар науқандары үшін қолданылған кең «телефон фермаларын» орналастырған.
Винсент ретінде де танымал Чен әлі де бостандықта. Егер кінәлі деп танылса, ол 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Қазынашылық Prince Holding Group-қа санкция салып, активтерін тоқтатты
АҚШ Қаржы министрлігі Prince Holding Group-ты жаһандық онлайн алаяқтықтардағы орталық рөліне байланысты трансұлттық қылмыстық ұйым ретінде белгіледі. Бұл белгілеу АҚШ субъектілеріне конгломератпен бизнес жүргізуге тыйым салады. Ұлыбритания билігі де Ченмен байланысты 172 млн доллардан астам активтерді, соның ішінде 16 млн долларға бағаланған Лондондағы мүлікті тоқтатты.
АҚШ Қаржы министрі Скотт Бессент трансұлттық крипто алаяқтық «америкалықтарға миллиардтаған шығын әкелді, көбінесе өмір бойғы жинақтарды бірнеше минут ішінде жойып жіберді» деді. Санкциялар Prince Group-тың жылжымайтын мүлік, қаржы қызметтері және технологиялық еншілес компанияларына таралады, өйткені билік компанияның қылмыстық әрекеттерді жасыру үшін заңды салаларды пайдалануының алдын алуды көздейді.
Прокурорлар желінің заңсыз кірістерді бірнеше юрисдикция арқылы жылжытқанын және жеке ұшақтар, яхталар және көркем өнер сияқты сәнді заттарға инвестициялағанын айтты. Сот құжаттарында Ченнің ішкі шеңбері кем дегенде 30 елде операцияларды қадағалаған шағын атқарушы топ ретінде сипатталған. Бірнеше атқарушы шенеуніктер шетелдік шенеуніктерді паралап, халықаралық бақылаудан жалтаруға арналған крипто транзакцияларды жеңілдеткен деп айыпталуда.
АҚШ Әділет министрлігі тәркіленген биткоинді құрбандарға қайтару үшін пайдалануы мүмкін екенін, бұл соттың мақұлдауын күтуде екенін айтты.
Оңтүстік-Шығыс Азиядағы криптовалютаға байланысты алаяқтықтар
Айыптау Оңтүстік-Шығыс Азияның жаһандық кибералаяқтық экономикасындағы өсіп келе жатқан қатысуын көрсетеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы Камбоджада 100 000-нан астам адамның алаяқтық операцияларға қатысуға мәжбүр екенін бағалайды. Ұқсас қылмыстық желілер Мьянма, Лаос және Филиппинде де жұмыс істейді.
Сарапшылар Prince Holding Group-тың бизнес империясы бұл алаяқтықтарды халықаралық деңгейде кеңейтуге ықпал еткенін айтады.
Гарвард университетінің Азия орталығындағы трансұлттық қылмыстарды зерттеуші Джейкоб Дэниел Симс АҚШ-тың әрекеті камбоджалық элиталармен жұмыс істейтін инвесторлар мен банктер үшін «тәуекелді есептеуді өзгертеді» деді. Ол санкциялар «элита басқаратын киберқылмыс экономикасына сирек қарсы тұруды» білдіретінін қосты.
Айыптауларға қарамастан, Prince Holding Group Камбоджаның ең ірі конгломераттарының бірі ретінде өздерін сипаттауды жалғастыруда, 100-ден астам жылжымайтын мүлік, қаржы және туризм бизнесін басқарады. Камбоджалық шенеуніктер бұл іс бойынша жария түрде түсініктеме берген жоқ.
Техас университетінің зерттеуіне сәйкес, «шошқа сою» алаяқтықтарынан жаһандық шығындар 2020 және 2024 жылдар аралығында 75 млрд доллардан асты. ФБР 2024 жылы крипто инвестициялық алаяқтықтан 5,8 млрд доллар шығын болғанын хабарлады.
Айыптау саланы бірден жойып жіберуі екіталай болғанымен, крипто арқылы жасалатын қылмыстарға қарсы халықаралық құқық қорғау шараларының айтарлықтай күшеюін білдіреді.
