АҚШ соты 9,4 млн долларлық криптовалюталық Понци схемасын басқарғаны үшін адамды бес жылға бас бостандығынан айырды.
Оған қоса, 1 млн доллардан астам көлімінде тәркілегі және 170 000 доллардан астам өтемақы төлеу бұйырылды.
Wolf Capital бас директоры кінәлі деп танылды
Трэвис Форд, Оклахома штатының Гленпул қаласының 36 жастағы тұрғыны, шамамен 2 8000 инвесторлардан 10 млн долларға жуық қаражат жинаған Wolf Capital Trading LLC криптовалюталық инвестициялық компаниясының бас директоры болды.
АҚШ әділет министрлігінің мәліметінше, Форд 2023 жылы өзінің веб-сайты мен әртүрлі онлайн жарнамалар арқылы инвестициялар тартқан. Ол өзін күнделікті 1%-дан 2%-ға дейін кіріс әкелетін тәжірибелі трейдер ретінде көрсетті.
Форд сот процесі барысында прокурорлар оның бұл қаражаттарды ақыры жеке пайдалану мен өзінің сыбайластарына қолдау көрсету үшін аудара отырып, орынсыз пайдаланғанын дәлелдеді.
Қаңтарда Форд сымсыз алаяқтық жасау үшін қастық жасады деген бір айыпты мойындады. Өзінің кінәсін мойындау шеңберінде ол жариялаған инвестициялық кірістерді тұрақты түрде жеткізу мүмкін емес екенін білетінін мойындады.
Бұл іс соңғы айларда жаңалықтарда көрінген тағы бір криптовалютаға байланысты Понци схемасын көрсетеді.
Криптовалютадағы алаяқтық әлем бойынша артуда
Соңғы айларда дүниежүзінде бірнеше ірі криптовалюталық Понци схемалары жаңалықтарда қайта пайда болды.
Ұқсас іс өткен айда болды, Тайланд билігі Бангкокта қытайлық азамат Лян Ай-Бингті қамауға алды. Ол FINTOCH схемасын басқаруға көмектесті деп айыпталуда, бұл схема 100-ге жуық азиялық инвесторлардан 31 млн доллардан астам ұрлаған. Шенеуніктердің айтуынша, операция бірнеше елдерде жүргізіліп, агрессивті онлайн маркетингке негізделген болған.
Тамыз айында Нью-Йорк соты тағы бір ірі шешім шығарды. Соттар EminiFX негізін қалаушы Эдди Александрені 228 млн долларды қайтаруға бұйырды, өйткені реттеушілер оның ЖИ-темасында құрылған платформасы ауқымды алаяқтық болғанын анықтады. Бұл схема АҚШ-тағы иммигранттар қауымдастықтарына қатты әсер етті.
Үшінші іс бірнеше апта бұрын Детройтта қалалық билік Флоридадағы RealT компаниясын өзінің меншігі болмаған үйлердің токенделген акцияларын сату үшін сотқа берді. Компания осы ұсыныстар арқылы инвесторлардан шамамен 2,72 млн доллар жинады.
Фордтың айыпталуы биліктің қатаң ұстанымын көрсетсе де, соңғы істер толқыны крипто алаяқтықтарының құқық қорғау шараларынан жылдамырақ таралып жатқанын айқын етеді.
