Федералды агенттер Майамидегі атышулы Синалоа есірткі картелінің қаржылық операцияларына айтарлықтай соққы беріп, 10 млн доллардан астам крипто активтерін тәркіледі.
2025 жылдың шілде айындағы бұл операция есірткі табыстарын жылыстатудың негізгі арнасын бұзып, цифрлық дәуірдегі құқық қорғау шараларына шешуші бетбұрыс жасады. Бұл операция қылмыстық қаржыландыруды тоқтату арқылы есірткі саудасын тоқтатуға бағытталған федералды назардың артып келе жатқанын көрсетеді, тек дәстүрлі құқық қорғау тәсілдеріне сеніп қана қоймай.
Майамидегі операция картельдің крипто құбырын бұзды
Шілде айының басында Майамидегі Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) және ФБР-дің үйлестірілген әрекеті Синалоа картеліне тікелей байланысты 10 млн доллардан астам криптовалюта активтерін тәркілеуге әкелді.
Федералды агенттер картельдің цифрлық валюталар арқылы заңсыз табыстарды жылыстату үшін қолданған күрделі схемаларын анықтап, қаржылық іздерді қадағалауды және қалпына келтіруді қиындатты.
Майамидегі крипто тәркілеу метамфетамин зертханаларын, фентанил сауда желілерін және көп есірткі тарату желілерін жоюды қамтыған көп штаттық шабуылдың бір бөлігі ретінде жүзеге асырылды. Қаңтар айынан бастап билік шамамен 44 млн фентанил таблеткасын және 4 500 фунт фентанил ұнтағын тәркіледі. Сонымен қатар, агенттер шамамен 65 000 фунт метамфетамин және 201 500 фунттан астам кокаинді ұстап алды.
Әділет министрлігінің тергеуі жылдың ең ірі крипто тәркілеулерінің біріне әкелді. 2025 жылы АҚШ агенттіктері халықаралық есірткі операцияларымен байланысты крипто активтерін көбірек ұстап алды. Сонымен қатар, BeInCrypto жақында АҚШ Құпия қызметінің соңғы онжылдықта крипто алаяқтықпен күрес аясында шамамен 400 млн доллар крипто активтерін тәркілегенін хабарлады.
Активтерді тәркілеуден тыс, шенеуніктер заңсыз қаражаттардың халықаралық шекаралар арқылы өтуіне мүмкіндік беретіндерге назар аударуда. Наурыз айында Қаржы министрлігі Синалоа картелімен байланысты жеке тұлғалар мен ұйымдарға қарсы жаңа санкциялар салды.
Санкциялар активтерді қатырып, АҚШ қаржы жүйесіне қолжетімділікті тоқтату арқылы дәстүрлі құқық қорғау шараларын толықтырады. Осылайша, билік қылмыстық кәсіпорындарды оқшаулап, олардың заңсыз қаражаттарды жылжыту мүмкіндігін шектейді.
«DEA картельдерді ауыртатын жерінен ұрып жатыр – тұтқындаулармен, тәркілеулермен және үздіксіз қысыммен. Калифорниядағы метамфетамин зертханаларынан бастап, шекарамызда фармацевтикалық препараттар ретінде жасырылған фентанил таблеткаларына дейін, бұл операциялар күн сайын америкалықтардың өмірін сақтап қалуда», – деді DEA-ның уақытша әкімшісі Роберт Мерфи.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
