АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) 23 мамырда криптовалютаға негізделген алаяқтықпен байланысты 3,3 млн доллардан астам цифрлық активтерді қайтарғанын жариялады.
Баспасөз мәлімдемелеріне сәйкес, АҚШ аудандық судьясы Амир Али шамамен 2,5 млн доллар криптовалютаны тәркілеуді мақұлдады. Бұдан бөлек, билік органдары ұқсас алаяқтықпен байланысты тағы 868 000 доллар цифрлық активтерді тәркіледі.
Tether қолдаған операция Әділет министрлігіне миллиондаған долларды қайтаруға көмектеседі
DOJ активтерді тәркілеу криптовалютаға байланысты алаяқтықты жою және қылмыскерлерді кез келген табыстарынан айыру бойынша кең ауқымды науқанның бір бөлігі екенін айтты.
«Біздің ауданның көшелерінде болсын немесе шетелде компьютер экранының артында жасырынған болсын, Америка Құрама Штаттары алаяқтар мен алаяқтарды жауапқа тартуды, адал еңбекпен тапқан америкалықтардан алдап алған ақшаларын тәркілеуді және құрбандарға өтемақы төлеу үшін біздің өкілеттігімізді пайдалануды жалғастырады», – деді АҚШ прокуроры Жанин Феррис Пирро айтты.
DOJ тәркіленген активтер күрделі криптовалюта инвестициялық алаяқтықтарымен байланысты екенін түсіндірді.
Бұл схемалар әдетте алаяқтардың құрбандарға күтпеген мәтіндік хабарламалар, танысу қосымшалары немесе кәсіби желілік платформалар арқылы хабарласуынан басталады. Байланыс орнатылғаннан кейін, алаяқтар уақыт өте келе қарым-қатынас пен сенімділікті арттырады.
Содан кейін алаяқтар табысты криптовалюта инвестициялық мүмкіндігін ұсынады. Құрбандар көбінесе қылмыскерлер басқаратын, шын мәнінде заңды болып көрінетін платформаларға бағытталады. Бұл платформалар пайдаланушыларды адастыру үшін нақты инвестициялық сайттарды еліктейді.
Құрбандар танымал криптовалюта биржаларында есептік жазбалар жасауға және банктік шоттарынан қаражат аударуға шақырылады. Активтер криптовалютаға айналдырылғаннан кейін, олар толығымен алаяқтар басқаратын жалған платформаларға көшіріледі.
Бұл платформалар үлкенірек салымдарды тарту үшін жоғары кірістерді көрсетуі мүмкін. Кейбір жағдайларда, құрбандарға сенімділікті арттыру және инвестицияны жалғастыру үшін аз мөлшерде пайда алуға рұқсат етіледі.
Ақырында, қолжетімділік тоқтатылады, сылтаулар айтылады және құрбандар өз қаражаттарын толықтай жоғалтады. Сол уақытқа дейін қылмыскерлер қаражатты өздерінің әмияндарына аударып үлгереді.
ФБР арнайы агенті Стейси Мой бұл операциялардың адамдық құнын атап өтіп, бұл схемалар осал құрбандарды үлкен сомадағы ақшаны жоғалтуға итермелейтінін айтты.
«Біз бүгінгі хабарландыру құрбандарға әділдік әкеледі және ФБР алаяқтарды қай жерде болса да жауапқа тартатынын еске салады деп үміттенеміз», – деп қосты ол.
Сонымен қатар, DOJ тергеуді қолдағаны үшін USDT стейблкоинін шығарушы Tether-ге алғысын білдірді. Жылдар бойы компания өз желісін жаман ниетті адамдардан қорғау үшін құқық қорғау органдарымен тұрақты түрде жұмыс істеп келеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
