Соңғы онжылдықта АҚШ-тың Құпия қызметі онлайн алаяқтыққа қарсы күрес аясында шамамен 400 млн доллар көлемінде криптовалюта активтерін тәркілегені хабарланды.
Агенттіктің Ғаламдық тергеу операциялары орталығы (GIOC) заңсыз қаражаттарды қадағалауда маңызды рөл атқарып, блокчейн талдауын, ашық дереккөз құралдарын және мұқият тергеу әдістерін қолдануда.
Tether және Coinbase АҚШ агенттеріне крипто алаяқтықты нысанаға алуға көмектеседі
Bloomberg есебіне сәйкес, бұл тәркілеулердің едәуір бөлігі алаяқтық инвестициялық платформаларға қарсы күрестен туындаған.
Бұл схемаларда құрбандар заңды крипто инвестицияларынан пайда көріп жатыр деп сендіріліп, платформалар олардың қаражатымен бірге жоғалып кетеді.
Сонымен қатар, Құпия қызмет Coinbase және Tether сияқты ірі салалық ойыншылармен тығыз жұмыс істеп, ұрланған қаражаттарды қайтаруға көмектесуде. Бұл компаниялар блокчейн туралы түсініктер беріп, күдікті әмияндарды тоқтатуға көмектеседі.
Мысалы, ірі операция нәтижесінде романтикалық-инвестициялық алаяқтықпен байланысты 225 млн доллар USDT тоқтатылды. Бұл схемалар көбінесе 2024 жылы ерекше зардап шеккен егде жастағы адамдарды нысанаға алады.
Tether компаниясының бас директоры Паоло Ардоино компанияның ашықтық пен құқық қорғау органдарымен ынтымақтастыққа деген міндеттемесін атап өтті. Ол Tether цифрлық активтер секторында сәйкестік стандартын орнатуда екенін мәлімдеді.
«Біз цифрлық активтерде сәйкестік стандартын орнатып, стейблкоиндердің жаман ниетті адамдар тарапынан теріс пайдаланылмауын қамтамасыз етуге күш салудамыз», – деп қосты ол.
2024 жылы америкалықтар криптовалютаға байланысты алаяқтық шығындарын 9,3 млрд доллар деп хабарлады, бұл интернет қылмыстарынан болған жалпы шығындардың жартысынан астамын құрады.
Алайда, хабарланған алаяқтық ауқымына қарамастан, деректер заңсыз әрекеттермен байланысты крипто транзакциялардың үлесінің төмендеуін көрсетеді.
TRM Labs өткен жылы жаһандық крипто транзакция көлемі 10,6 трлн долларға жетіп, 2023 жылмен салыстырғанда 56%-ға өскенін хабарлады. Сонымен қатар, заңсыз әрекеттер барлық транзакциялардың тек 0,4%-ын құрап, 45 млрд долларға дейін төмендеді, бұл алдыңғы жылғы 0,86%-дан аз.
«Блокчейндегі заңсыз әрекеттердің ең үлкен санаттары 2023 жылмен салыстырғанда негізінен өзгеріссіз қалды, оның ішінде алаяқтық және алаяқтық (заңсыз көлемнің 24%-ы), санкциялар (заңсыз көлемнің 33%-ы) және қара тізімге енгізілгендер (заңсыз көлемнің 29%-ы)», – деп түсіндірді TRM Labs.
Заңсыз транзакциялардың төмендеуі қатаң бақылау және қауіпсіздік шараларын көрсетсе де, алаяқтар бейімделуді жалғастыруда. Көптеген адамдар орталықтандырылмаған қаржы жүйелеріндегі, блокчейн протоколдарындағы және жаңа технологиялардағы осалдықтарды пайдаланады.
Осыған жауап ретінде, Құпия қызмет жаһандық деңгейде күш-жігерін арттырды. Агенттік криптовалютаға байланысты қылмыстармен күресу үшін 60-тан астам елдегі прокурорлар мен тергеушілерге оқыту жүргізуде.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
