Әділет департаменті Венесуэла азаматын криптобиржаларын 1 млрд долларды жылыстатуға пайдаланды деп айыптап, осы аптада іс қозғады.
Айыптауға сәйкес, қаражат АҚШ-қа кіріп-шығып отырған. Ақшаның бағытталған елдері қатарына Колумбия, Қытай, Панама және Мексика секілді «жоғары тәуекелді» юрисдикциялар кірген.
Прокурорлар крипто қаражатын бірнеше кезеңмен бағыттау үдерісін сипаттады
Сот құжаттарында Венесуэладан шыққан 59 жастағы Хорхе Фигуэйра ондаған банк шоттарын, криптовалюта биржаларындағы аккаунттарды, жеке крипто әмияндарды және жалған компанияларды қолданып, шетел асырып, заңсыз ақшаны жылыстатқаны үшін айыпталып отыр.
«Қарамағындағы адамдарды тартып және ондаған транзакция жасап, Фигуэйра қаражаттың қайнар көзін жасыруға тырысып, көптеген мемлекеттегі қылмыстық әрекетті ұйымдастыруы ықтимал еді», – дейді ФБР арнайы агенті Рейд Дэвис мәлімдемесінде.
Фигуэйра айыпталушыға бірнеше кезеңнен тұратын процесті ұстанған: ол қаражатты криптовалютаға айналдырып, кейін оны сандық әмияндар желісі арқылы жіберген. Осылайша, крипто активтерін тізбекті жоспар бойынша тасымалдап, олардың қайдан шыққанын жасырып отырған.
Және ол өтімділік провайдерлеріне қаражат жолдап, криптовалютаны долларға айырбастаған, одан кейін қаражатты банк шоттарына, соңында түпкі алушыларға апарып отырғаны хабарланды.
Фигуэйраға қатысты іс қазір Вирджиния штатының Шығыс округінде қаралып жатыр. АҚШ прокуроры Линдси Халлиган айналымға түскен ақшаның көлемі қоғам қауіпсіздігіне едәуір қауіп төндіріп тұрғанын атап өтті.
«Осы деңгейдегі ақша жылыстату трансұлттық қылмыстық ұйымдарға әрекет етуге, кеңеюге және нақты зиян келтіруге мүмкіндік береді. Миллиардтаған заңсыз қаражатты тасымалдаушылар федералдық заңға сәйкес анықталып, жолы кесіліп, толық жауапқа тартылады деп күтуі керек», – деді Халлиган мәлімдемесінде.
Егер кінәсі дәлелденсе, Фигуэйраны 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұр.
Бұл – соңғы бір жылда ашылған бірнеше тергеудің бірі. Яғни онымен бірге, криптовалютаны заңсыз әрекеттерді жүзеге асыруда пайдалану тенденциясы айтарлықтай артқаны байқалады.
Қадағалау жүргізілсе де, заңсыз крипто ағындары өсті
2025 жылы криптовалюта арқылы жасалатын қылмыс тарихи максимумға жетті және тренд жаңа жылда да жалғасып отыр.
Жуырдағы Chainalysis есебіне сәйкес, заңсыз мекенжайларға кемінде 154 млрд доллар былтыр аударылған. Бұл көрсеткіш 2024 жылмен салыстырғанда 162%-ға өскен.
Стейблкоиндер әсіресе қылмыскерлер арасында ең танымал цифрлық активке айналды. 2020 жылы биткоин заңсыз транзакциялардың шамамен 70%-ын құраса, стейблкоиндер мұндай операциялардың бар болғаны 15%-ын ғана қамтыған.
Бес жыл өткен соң, бұл үлгі керісінше өзгерді. 2025 жылы стейблкоиндер барлық заңсыз транзакциялар көлемінің 84%-ын құрады, биткоинның үлесі тек 7%-ға дейін төмендеді.
Сондықтан, ірі стейблкоин эмитенттері араласуға мәжбүр болды. Жексенбі күні USDT эмитенті Tether Tron желісіндегі әмияндардан күмәнді әрекет анықталған соң, бір күнде 180 млн доллардан астам қаражатты бұғаттады.
Аталған оқиға құқық қорғау құрылымдары, стейблкоин эмитенттері мен blockchain талдау платформалары арасындағы ынтымақтастықтың күшейгенін де көрсетуі ықтимал.
