АҚШ федералды прокурорлары Tornado Cash-тiң тең құрылтайшысы Роман Стормға қатысты өткен жазда алқабилер пікірі екіге жарылған екі айып бойынша қайта соттау өткізуді қалайды. Әділет департаменті 9 наурызда судья Кэтрин Полк Файлаға қазан айының басында қайта соттау күнін белгілеуді сұрап, хат тапсырды.
Үкіметтің бұл қадамы крипто әлеміндегі ең жіті бақыланатын қылмыстық істердің бірінен бас тартпайтынын көрсетеді. Прокурорлар шешімге келген жоқ алқабилерге қарамастан, сот процесін жалғастырып жатыр. Олар Трамп әкімшілігінің цифрлық активтерге қатысты «қылмыстық іс арқылы реттеуді» тоқтату саясаты жарияланғанына қарамастан, осылай әрекет етіп отыр.
Алқабилердің пікірі екіге бөлініп, екі айып бойынша шешім қабылданбады
Нью-Йорк Оңтүстік округының алқабилері 2025 жылдың 6 тамызында Стормды лицензиясыз қаржы аудару қызметін басқару үшін астыртын сөз байласу бойынша кінәлі деп тапты. Бұл айып ең көбі бес жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады.
Дегенмен, әлдеқайда ауыр екі айып — ақшаны жылыстату және АҚШ санкцияларын бұзу үшін астыртын сөз байласу бойынша алқабилер бір пікірге келе алмады. Әр көлемінде 20 жылға дейін бас бостандығынан айыруы ықтимал.
АҚШ федералды соттарында кінәлі деп тану үшін 12 алқабидің бәрі келіспейінше, үкім шығарылмайды. Егер олар ортақ шешімге келе алмаса, оны тоқтап қалған алқабилер деп атайды. Ол нұсқа не кінәлау, не толық ақтау емес. Конститутциядағы қосарлы айыптауға тыйым — яғни бір қылмыс үшін екі мәрте соттауға болмайтын ереже — бұл жағдайда жүрмейді, сондықтан үкімет жаңа алқабилер құрамымен осындай айыптарды қайта қозғай алады.
Төрт аптаға созылған өткен жазғы сот процесінде прокурорлар Стормның Tornado Cash-ті киберқылмыскерлер үшін құрал ретінде әдейі іске қосқанын дәлелдеуге тырысты. Олар ішкі хабарламаларға және пайдаланушылардың кемінде 96%-ы Сторм мен оның сыбайластары өздері бақылап, 250 рет жаңартқан веб-сайт арқылы кіргені туралы дәлелдерге назар аудартты. Қорғау тарапы Tornado Cash — рұқсатсыз, өзгертілмейтін бағдарлама екенін және Сторм оны жариялағаннан кейін бақылай алмайтынын айтты.
DOJ қазан айында өткізуді ұсынып отыр, ал қорғау күте тұрғанды жөн көреді
9 наурыздағы өтініште үкімет Стормды қайта соттауға осы көктемде дайын екенін хабарлады. Қорғау тарап өздері қыркүйек айының соңы не желтоқсанның басына дейін бос емес екенін алға тартты. Уақытты үйлесімді таңдау үшін, үкімет қазаның 5-і не 12-сін ұсынды.
Стормның заңгерлері сонымен қатар, судьяны үкімді дәлел жеткіліксіздігіне байланысты күшін жоюға шақыратын 29-ережеге сәйкес өтініш түсірді. Ауызша тыңдау 9 сәуірге белгіленді. Қорғау тарап өтініш қаралып жатқан кезде қайта соттау күнін белгілеу ерте дейді. Әділет департаменті бұған қарсы.
«Үкімет айыпталушының 29-ережеге қатысты өтініші әлі қаралу үстінде екенін білсе де, қажетсіз кідірісті болдырмас үшін, қайта соттау күнін белгілеуді соттан сұрайды», – деп жазды прокурорлар.
Қайта қаралуындағы саясаттағы өзгерістер негіз болады
Стормға қатысты сот процесі Трамп әкімшілігінің крипто реттеуі ұстанымының шегін сынады. 2025 жылдың сәуірінде бас прокурордың орынбасары Тодд Бланш «цифрлық активтерді қылмыстық іс арқылы реттеуді» тоқтатуды тапсырған болатын. Прокурорлар да сот процесі басталмай тұрып, қаржы аудару айыптауынан FinCEN-ге тіркелу талабын алып тастады. Соған қарамастан, Стормның қылмыстық әрекетке байланысты қаражат аударғаны бойынша айып сақталды.
Ақшаны жылыстату және санкцияларды бұзу айыптарын қайта қозғау жайлы шешім үкімет Бланш меморандумын тек реттеушілік бұзушылықтарға қатысты деп қарайтынын меңзейді. Үкіметке қарағанда, қылмыстық іс-әрекетке жәрдемдесу бар істер толық заң аясында қалды деп есептеледі.
Қазынашылық туралы есеп шиеленісті күшейтеді
DOJ-дың қайта соттауға ұмтылысы АҚШ Қаржы министрлігі Конгреске крипто миксерлердің заңды қолдану мүмкіндігін мойындаған есебін жариялағаннан екі күн өткен соң жарық көрді. GENIUS Act есебіне сай, заңды қолданушылар өздерінің қаржылық ақпаратын қоғамдық блокчейнде қорғау үшін миксерлерді қолдана алады делінген.
Дәл осы уақыт ішінде бір әкімшіліктің өзінде екі түрлі позиция байқалды. Қаржы министрлігі миксерлер заңды мақсатта қолданылатынын мойындаса, DOJ ең танымал миксер әзірлеушісіне 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы бойынша қайта сот жүргізбек.
FinCEN-нің бұрынғы директоры Майкл Мозье бұл есепті қауіпсіздік деп саналатын құпиялылықтың маңызды танылуы деді. Coinbase бас заң кеңесшісі Пол Гревал оның маңыздылығын атап өтті, себебі OFAC Tornado Cash-ке бұған дейін толық тыйым салған, ал 2025 жылы наурызда бұл шешім алынып тасталды.
Келесі не болатыны
65-тен астам крипто ұйымы президент Трамптан араласуын сұрады. DeFi Education Fund пен Ethereum Foundation Стормның қорғау қорына 5 млн доллардан асыруға көмектесті.
Саланың негізгі уайымы өзгерген жоқ. Егер соттар ашық кодты смарт келісімшартты жариялауды ақшаны жылыстату немесе санкциядан жалтару деп таныса, АҚШ-тағы DeFi әзірлеушілері аса ауыр заңдық қатерге тап болады. Алқабилер дәл осы айыптар бойынша ортақ шешімге келе алмағаны — үкімет теориясы әлі толық қалыптаспағанын көрсетеді.
Сот Стормға қатысты бұрынғы үкім бойынша әлі жаза тағайындау уақытын белгілемеген. Заңгерлер 29-ереже бойынша өтініш шешілген соң, апелляция болады деп кеңінен болжайды. Стормның әріптесі Роман Семенов әлі де іздеуде. 2024 жылы Нидерланды соты Tornado Cash-тің үшінші әзірлеушісі Алексей Перцевті ақшаны жылыстату бойынша кінәлі деп тапты. Ол шешімге қарсы шағым түсіріп отыр.
