АҚШ прокурориясы криптовалютаға инвестиция салу алаяқтығына және жылыстатуға байланысты шамамен 3,4 млн доллар USDT-ты қайтару үшін азаматтық тәркілеу шарасын бастады.
Іс аясында алаяқтар құрбандарды бейтаныс смс-хабарламалар мен WhatsApp, Telegram сияқты шифрланатын қосымшаларды пайдаланып, жалған Ethereum (ETH) инвестициялық мүмкіндігіне тартты деген күдікке ілікті.
Неліктен маңызды:
- Азаматтық тәркілеу арқылы қылмыскерлер шетелде және қылмыстық қудалау аймағынан тыс әрекет етсе де, үкімет крипто активтерді алып қоюға мүмкіндік алады.
- Бұл іс шекара асып жылыстатуда, алаяқтықтан алынған кірістерді айналымға салуда стейблкоиндердің таңдаулы құралға айналғанын көрсетіп отыр.
Толығырақ:
- Баспасөз мәлімдемесіне сәйкес, алаяқтар ETH мүмкіндігі нақты алтынмен қамтамасыз етілген деп ой тастаған.
- Алаяқтар Массачусетс, Юта және Оңтүстік Каролина штаттарында кемінде төрт құрбанды нысанаға алған.
- Үкімет USDT-ны 2025 жылдың ақпан және наурыз айларында тәркілеген.
- Орган криптоны Массачусетс тұрғындарын нысанаға алған алаяқтықпен байланыстыру арқылы қайтару мақсатында бірнеше азаматтық тәркілеу істерін тіркегендердің бірі ретінде табылады.
Жалпы көрінісі:
- 2020 жылдан бері заңсыз крипто әрекеттерінің сипаты күрт өзгерді. Сол кезде заңсыз операциялардың 70%-ын Bitcoin үлесіне тиді. Алайда 2025 жылы стейблкоиндер жетекшілік етіп, олардың үлесі 84%-ға жеткен, ал Bitcoin-нің үлесі шамамен 7%-ға дейін төмендеген.
- Ақпан айында Tether Түркиядағы заңсыз құмар ойындар және жылыстату желісіне қатысы бар деп күдіктелген цифрлық активтердің 500 млн доллардан астамын бұғаттаған.
- Соңғы үш жылда стейблкоин шығарушысы күдікті заңсыз әрекеттерге байланыстырылған шамамен 4,2 млрд доллар USDT-ны бұғаттағаны хабарланған.
