АҚШ Қаржы министрлігі Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусы (IRGC) байланысқан қаражатты өңдегені үшін Ұлыбританияда тіркелген екі криптовалюта биржасын бұрын-соңды болмаған қара тізімге қосты.
Бұл Иранға қатысты қаржы шектеулері аясында тұтас цифрлық актив платформалары алғаш рет санкцияға ілініп отырғанын білдіреді.
Тарихта алғаш рет: Иранның IRGC-мен байланысына байланысты толықтай крипто биржаларға санкциялар салынды
2026 жылғы 30 қаңтарда Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Zedcex Exchange Ltd. мен Zedxion Exchange Ltd.-ны Иранның IRGC ұйымына қатысты транзакцияларды жүргізуге көмектескені үшін санкциялады, олардың жалпы сомасы шамамен 1 млрд доллардан асқан, негізінен Tron желісі арқылы Tether (USDT) пайдаланған.
2022 жылдың тамызында тіркелген сәтінен бері Zedcex-тің өзі ғана жалпы көлемі 94 млрд доллардан асатын транзакцияларды жүзеге асырды, бұл аталған биржаның ауқымын көрсетеді.
Хабарларға қарағанда, аталған биржалар Иранның Ұлттық мұнай компаниясынан млрд-тар доллар жымқырғаны үшін бұған дейін сотталған ирандық кәсіпкер Бабак Мортеза Занджаниға байланысты.
Қаржы министрлігі өкілдері Занджаниге өлім жазасы 2024 жылы жеңілдетілгеннен кейін, ол Иран режиміне арналған қаражатты жылыстату әрі IRGC-мен байланысы бар жобаларды қолдау бойынша қаржылық белсенділігін жалғастырды деп мәлімдейді.
«Қаржы министрлігі ирандық халықтың есебінен байып отырған иран желілеріне және жемқор элиталарға қарсы шара қолдануды жалғастырады», – деді Қаржы министрі Скотт Бессент. «Оған сондай-ақ режимнің санкциялардан жалтару мен киберқылмыстық операцияларды қаржыландыру үшін цифрлық активтерді пайдалануға ұмтылуы да кіреді».
Санкциялар иран шенеуніктері мен наразылық білдірушілерді күшпен басқаны үшін айыпталған желілерге қарсы кең ауқымды шаралардың бір бөлігіне айналды. Нысаналы топқа Ішкі істер министрі Искандар Момени Калагари және бірнеше IRGC командирі кірген.
Тәуелсіз бағалаулар соңғы күшпен басу барысында 30 000-ға дейін наразылық білдіруші қаза тапқанын көрсетеді. Билік өкілдері, делінген хабарламада, құрбандар санын жасыру үшін жаппай жерлеу және жасырын медициналық желілерді пайдаланады.
Санкцияларды айналып өту үшін қолданылған крипто: АҚШ толықтай биржаларды және мемлекет қолдайтын желілерді нысанаға алды
АҚШ Қаржы министрлігінің бұл әрекеті криптовалютаның санкциялардан айналып өту және заңсыз операцияларды қаржыландыру үшін қолдану үлесінің өсе түскеніне назар аударады.
Elliptic мәліметінше, 2025 жылы Иран Орталық банкі 507 млн доллардан астам USDT сатып алды. Олар стейблкоиндерді құлдыраған риалды тұрақтандыруға және дәстүрлі банктік шектеулерді айналып өтіп, сыртқы сауданы сақтау үшін пайдаланған.
Washington Post, блокчейн сараптамасы бойынша TRM Labs компаниясына сілтеме жасап, жазғандай, 2023 жылы аталған биржалардағы транзакциялар көлемінің жартысынан көбі IRGC-мен байланысы бар ұйымдарға тиесілі. Бұл мемлекеттік қолдаумен әрекет ететін топтардың цифрлық активтерді барған сайын кеңірек пайдаланып отырғанын көрсетеді.
Санкцияланған тұлғалардың АҚШ-тағы барлық активтерін бұғаттаумен қатар, қабылданған шаралар америкалықтарға Zedcex, Zedxion, Занджани және тізімдегі басқа тұлғалар немесе компаниялармен бизнес жүргізуге тыйым салады.
Бұзушылықтар үшін азаматтық және қылмыстық жаза өте қатаң, АҚШ-тың цифрлық активтер саласындағы заңсыз қаржыны тоқтатуға ниеттілігін айқындайды.
Бұл санкциялар құқық қорғау стратегиясының тарихи өзгерісін де көрсетеді. Енді АҚШ билігі жекелеген әмияндарды не транзакцияларды нысанаға алудың орнына, тұтас криптобиржаларды санкциялап, санкциядан жалтаратын және террорды қаржыландыратын жүйелі қаржы желілерін бұғаттауға кірісті.
2025 жылы тұрақсыздыққа қатысы бар 875-тен астам ирандық тұлға, кеме және әуе кемесіне санкция салынған кезде, OFAC-тың бұл қадамы цифрлық активтер мен жаһандық қауіпсіздік саясаты арасындағы күрделі өзара байланыстың дамып жатқанын көрсетеді.
Крипто халықаралық қаржыға одан әрі еніп жатқан шақта, билік өкілдері ықпалын кеңейтуде, енді дәстүрлі юрисдикциялардан тыс жұмыс істейтін биржалар санкцияланған мемлекеттер немесе ұйымдарға заңсыз қаражат өткізу кезінде жауапкершіліктен құтыла алмайтынын ескертуде.
