7 қаңтар күні қытай мемлекеттік телеарнасы драмалық видеосюжет көрсетті: басына қалпағы бар, қолына кісен салынған адамды Бейжіңдегі ұшақтан шығарып барады. Бұл тұтқын 38 жастағы Камбоджадағы Prince Holding Group құрылтайшысы Чэнь Чжи еді, оның Азиядағы ең ірі алаяқтық империялардың бірін басқарды деп айыптап отыр.
Камбоджа Чэньді бір күн бұрын тұтқындады және оны Қытайға экстрадициялады, осылайша ықпалды магнаттың әділет алдында жауап беретіні туралы жылдар бойғы болжамның нүктесін қойды. Алайда Чэньнің күйреуі бас тақырыптарға шыққанмен, әрі қарай бір құпия сақталып тұр: оның 15 млрд долларлық биткоині шындығында не болды?
Тарихтағы ең ірі тәркілеу
2025 жылдың қазан айында АҚШ прокурорлары Чэньнен 127 271 биткоин тәркілегендерін ресми жариялады, мұны «рекордтық» криптовалюта тәркілеу ретінде атады. АҚШ және Ұлыбритания Prince Group-қа байланысы бар 146 жеке тұлға мен заңды қолға қатысты үйлесімді санкция енгізді — бұл криптовалютаға қатысты алаяқтыққа бағытталған ең ірі заңнамалық шара болды. Осы арқылы америкалық әділет жүйесі крипто-алаяқты ұстады деген месседж анық көрінді.
Бірақ Бейжің айтуы бойынша, бұл оқиғаның нағыз басталуы бес жыл бұрын болған еді.
2020 жылғы хакерлік шабуыл
2020 жылдың желтоқсан айының соңында Чэньнің биткоин майнинг-пулы жойқын кибершабуылға ұшырады. 127 000-нан астам биткоин — сол кезде шамамен 4 млрд долларға тең — жоғалып кетті.
Чэнь тығырыққа тірелді. Қытай мемлекеттік БАҚ-тың жазуына қарағанда, ол қаражатын қайтарған адамға ірі сыйақы ұсынатынын хабарлап, 1 500-ден астам хабарландыру жариялады. Бірақ ештеңе қайтқан жоқ.
2025 жылдың қазанында сондай оқиға тіркелді. АҚШ Әділет департаменті Чэньге қарсы айыптау айғақтарын жария етті және 127 271 биткоин тәркілеу туралы хабарлады. Бұл сан 2020 жылы жоғалған биткоин көлемімен дерлік бірдей.
«Қалыпты хакерлерге тән емес әрекет»
2025 жылдың қарашасында Қытайдың Ұлттық компьютерлік вирустарға жедел әрекет ету орталығы (CVERC) осы оқиға бойынша техникалық есеп жариялады. Басты қорытындысы: ұрланған биткоиндер төрт жылға жуық толық тыныштықта сақталып, тек 2024 жылдың ортасында жаңа адреске көшірілген.
«Бұл әрекет әдетте ақшаны дереу қолма-қол айналдыруға ұмтылатын қарапайым хакерлерге тән емес», – деп жазылған есепте. «Жүргізілген операция сипаты мемлекет деңгейіндегі хакерлік ұйымның ұстанымына көбірек ұқсас».
Блокчейн-аналитикалық платформа Arkham Intelligence осы биткоиндердің соңғы адресін АҚШ үкіметіне тиесілі деп белгіледі.
Бейжіңдегі Haotian заң компаниясының серіктесі Ду Гоудун қытайлық БАҚ-қа берген сұхбатында, АҚШ-тағы айыптау құжатында биліктің Чэньнің жеке кілттеріне қалай қол жеткізгені көрсетілмегенін айтты. «АҚШ үкіметі Чэньнің биткоинін бұған дейін, 2020 жылы, хакерлік әдістермен ұрлап алуы әбден ықтимал дегенге меңзейді», – деді ол.
Вашингтон үнсіздігі
Әділет департаменті Қытай таққан айыптарға жауап берген жоқ. Нью-Йорктың шығыс округіне тапсырылған DOJ айыптау құжаты Чэньнің жасады делінген қылмыстарын — алаяқтық лагерьлер, мәжбүрлі еңбек, ақшаны жылыстату — егжей-тегжей сипаттайды, алайда тергеушілердің оның криптовалютасына қалай қол жеткізгені туралы ештеңе айтпайды.
Биткоинді жылжыту үшін міндетті түрде жеке кілттер керек. Не Чэнь өз кілттерін тапсырды, не оған жақын адамдар тапсырды, не басқа тәсілдер арқылы алынған. Чэнь тәркілеуге қарсы күресу үшін Boies Schiller Flexner компаниясын жалдады.
«Қара қараны жей беруі»
Қытай мемлекеттік БАҚ оқиғаны айқын сипаттайды. Beijing Daily бұл тәркілеуді «黑吃黑 (қара қараға қарсы)» — яғни қылмыскерлер бір-бірін тонайды деп суреттеді.
«АҚШ Чэнь Чжидің биткоинін тәркілеп алып, ғаламдық құрбандарға ақшаның қайтарылуы туралы мүлде сөз қозғамады», – деп жазды басылым. «‘Жаһандық полиция’ маскасының ар жағында, олар тек өз үлесін алғысы келеді».
Ұмыт қалған құрбандар
АҚШ пен Қытай арасындағы тартыста шығын шеккен мыңдаған алаяқтық құрбандары назардан тыс қалды. Prince Group-қа тиесілі кем дегенде 10 мәжбүрлі еңбек лагері Камбоджада болған деп айтылады, онда сатылып келген жұмысшыларды «шошқа сою» схемасына ұқсайтын романтикалық алаяқтықпен айналысуға мәжбүрлеген. АҚШ қаржы министрлігінің бағалауынша, өткен жылы Оңтүстік-Шығыс Азиядағы алаяқтық операциялар америкалықтардан кемі 10 млрд доллар ұрлаған.
Тәркіленген 15 млрд доллар, қағида бойынша, көптеген құрбандарға өтемақы ретінде төленуі тиіс еді. Алайда Вашингтон өтемақы төлеу жайында әлі де ешқандай жоспар жарияламады.
2025 жылдың желтоқсанында Камбоджа Чэньнің азаматтығын қайтарып алды. Оның Prince Bank банкі мәжбүрлі түрде таратуға жіберілді. Империя бірнеше айда толығымен құлады.
Қытай тағатын айыптар растала ма — ешқашан анықталмауы ықтимал. Бірақ сұрақтар қалары анық: мемлекет қолдайтын хакерлік, крипто қауіпсіздік және сандық қаржы жүйесіндегі ережелерді нақты кім басқаратыны төңірегінде.
Он-чейн арқылы бақыланатын 15 млрд доллар бар. Айыпталған алаяқ жетекші абақтыда отыр. Алайда қаражат бәсекелесі оны да ұрлап алуы ықтимал деген қарсы тараптың пікіріне қарағанда, үкіметте қалуда.
