АҚШ заң шығарушылары реттеушілерден Binance-ке қатысты Иранмен байланысты ұйымдарға 1,7 млрд доллар аударым жасалғаны жөніндегі айыптауларды тексеруді сұрады. Жағдай Таяу Шығыстағы геосаяси шиеленістің үдеуімен тұспа-тұс келіп отыр. Дегенмен, Binance мұндай айыптауларды жоққа шығарған еді.
Сенатор Крис Ван Холлен мен Элизабет Уоррен бастаған 11 заң шығарушы Қаржы министрі Скотт Бессент пен Бас Прокурор Пэм Бондиге ресми тергеу бастауды талап еткен хат жолдады.
АҚШ конгрессмендері Binance-ке бақылау жасауға қауіп төніп тұрғанын ескертті
Сенаторлар Binance-тіңқаржы жылыстатуға қарсы бақылау тетіктері және санкциялар мен жылыстатуға қарсы заңдарды сақтауына байланысты елеулі алаңдаушылық білдірді.
«Аталған айыптаулар Binance платформасындағы заңсыз қаржы бақылауының әлсіздігі ұлттық қауіпсіздікке айтарлықтай қатер төндіретінін көрсетеді. Егер айтарлықтай ірі сома Binance арқылы террористік топтарға не санкцияларды айналып өтушілерге өтіп жатса, онда қаржы ағымдарының біздің бақылауда болу жүйеміз айтарлықтай нашарлаған. Компания әлемдегі ең ірі цифрлық актив биржасын басқарады, сондықтан жаман ниетті тұлғалар оның қызметінен пайда көрмеуі қажет», – деп мәлімдеді заң шығарушылар өз хатында.
Заң шығарушылар сілтеме жасаған деректерге сәйкес, тергеушілер кем дегенде екі Binance аккаунтын анықтаған. Аталған аккаунттар арқылы активтерді Иран қолдайтын хуситтердің және Ислам революциялық гвардиясының ұйымдарына бағыттаған.
Сонымен қатар, хабарламаларға сәйкес, Иран азаматтары Binance-те 1 500-ден астам аккаунтқа қолжеткізгені анықталған.
Сенаторлар бұл оқиғаны Binance-тің сәйкестік функцияларының «жалпы әлсіреуінің» көрінісі ретінде сипаттады. Олар қаржы қозғалыстары биржаның 2023 жылғы АҚШ билігімен тарихи мәмілесіне тікелей қауіп төндіретінін атап өтті.
Осы келісім аясында Binance 4,3 млрд доллар айыппұл төлеп, негізін қалаушысы Чанпэн Чжао бас директор лауазымынан кеткен. Компания сондай-ақ АҚШ Әділет министрлігі тағайындаған тәуелсіз комплаенс бақылаушысының қатаң қадағалауына келісім берген еді.
Заң шығарушылар күдікті қаржы трансферлері тәуекелге толы әрекеттердің кең ауқымды сипатына үндес деп отыр.
Олар Binance-тің бұрынғы Кеңес Одағы елдерінде төлем карталарын іске қосқанына назар аударып, мұнда ресейлік тұлғалардың халықаралық санкцияларды айналып өтуіне жол ашуы мүмкін екенін алға тартады.
«Аталған мәселелер негізінде, Binance өзінің комплаенс міндеттерін емес, табыс табуды алға шығаруы ықтимал деген болжамнан аса қатты алаңдаймыз», – деді заң шығарушылар.
Мәселені күрделі ұлттық қауіпсіздік қатері ретінде сипаттаған сенаторлар Қаржы министрлігі мен Әділет департаментіне 2026 жылдың 13 наурызына дейін тергеу нәтижелерін жариялауды тапсырды.
Егер билік Binance 2023 жылдағы бақылау міндеттемелерін бұзғанын анықтаса, биржа елеулі заңды және қаржылық салдарға тап келуі ықтимал.
Binance сәйкестік бойынша күш-жігерін атап өтті
Айыптауларға қатаң жауап берген Binance өз ішкі бақылау жүйесін қорғап, платформасындағы заңсыз әрекеттердің айтарлықтай төмендегенін атап өтті.
Компанияның айтуынша, санкцияларға қатысты тәуекел деңгейі 18 ай ішінде 96,8%-ға кеміп, 2024 жылдың қаңтарында 0,284%-дан 2025 жылдың шілдесінде небәрі 0,009%-ға дейін төмендеген.
Компания бұл нәтижеге «ең үздік» комплаенс бағдарламасы арқылы қол жеткізгенін айтты. Binance қазіргі хабарламалар цифрлық актив платформалары үшін стандартты бақылау тетіктерін түбегейлі қате түсіндіріп отырған бұрмаланған көзқарасты білдіреді деп санайды.
Binance БАҚ атаған нақты оқиғаларда қауіптің алдын алып, тәуекелді төмендетті, құқық бұзған аккаунттарды өшірді және құқық қорғау органдарымен бірлесе жұмыс істегенін жеткізді.
«Нақты дерек мынада: Binance-тің комплаенс бағдарламасы тиімді және аталған оқиғада дұрыс жұмыс істеді. Бұған қарсы кез келген мәлімдеме түбегейлі дұрыс емес», – деп қорытты биржа мәлімдемесінде.
