АҚШ федералды соты 73 млн долларлық крипто алаяқтық операциясына қатысқан қашқынға жәбірленушілерді жалған инвестициялық платформалар мен онлайн алдау арқылы нысанаға алғаны үшін заңнама бойынша ең жоғары түрме жазасын кесті.
Осы іс трансұлттық крипто алаяқтықтың арту қаупін көрсетеді. Мұндай алаяқтықтар АҚШ билігін халықаралық ақшаны жылыстату схемаларына бағытталған тергеу мен жазалау шараларын күшейтуге итермеледі.
73 млн долларлық крипто алаяқтық операциясының құрылымы
Әділет департаментінің мәліметінше, Қытай мен Сент-Китс және Невис азаматы болып табылатын Дарен Ли халықаралық криптовалютаға инвестиция салу алаяқтығына белсенді қатысты. Бұл схема Камбоджадағы алаяқтық орталықтардан басқарылды.
Операция әлеуметтік инженерияға, жалған сауда платформаларына және ақшаны жылыстату желілеріне сүйеніп, АҚШ-тағы жәбірленушілерден қаражат ұрлады. Айыптаушылар сөзінше, қылмыстық жоспарға қатысқан, аты аталмаған қатысушылар жәбірленушілермен байланысқа шығып, әлеуметтік желілердегі күтпеген хабарламалар, телефон қоңыраулары және онлайн танысу сервистері арқылы оларды алдаған.
Көп жағдайда кәсіби немесе романтикалық қарым-қатынасты нығайтып алғаннан кейін, көбінесе соңына дейін шифрланған хабар алмасу қосымшалары арқылы, алаяқтар жәбірленушілерді жалған сайттарға бағыттап, оларды шынайы криптовалюта сауда платформалары сияқты көрсеткен.
«Технология адамдарды алыс құрлықтарда оңай байланыстыруға мүмкіндік бергенімен, қылмыскерлердің бейкүнә жандарды алдауын да жеңілдетті», – деп мәлімдеді Калифорния Орталық округінің бірінші көмекші прокуроры Билл Эссайли, айтқанындай.
Бұл схеманың өзге нұсқаларында алаяқтар жәбірленушілерге өздерін техникалық қолдау немесе сервис компанияларының өкілі ретінде таныстырды. Содан кейін олар жәбірленушілерді жалған компьютерлік ақауларды немесе жоқ қауіпсіздік қатерлерін шешу үшін банк арқылы аударымдар немесе криптовалюта платформалары арқылы қаражат жіберуге мәжбүрледі.
Ұсталғаннан қашуға дейін: қашқынның жасырынып кетуі
Ли 2024 жылғы сәуір айында Хартсфилд-Джексон Атланта халықаралық әуежайында ұсталды. Ол 2024 жылғы 12 қарашада айыбын мойындап, криптовалюта алаяқтықтарынан түскен табысты жылыстатуға сөз байласқанын растады.
Келісім аясында ол жәбірленушілердің кемінде 73,6 млн доллар сомасындағы қаражаты өзінің және сыбайластарының бақылауында болған банктік шоттарға түскенін мойындады. Бұл соманың кемінде 59,8 млн доллары ақшаны жылыстатуда қолданылған АҚШ-тағы құрылған жалған компаниялар арқылы өткен.
Сонымен бірге, Ли басқа адамдарға жалған компанияларға АҚШ-та банктік шот ашуды тапсырғанын, халықаралық және отандық аударымдарды қадағалап отырғанын, сондай-ақ ұрланған қаражатты олардың шығу тегі мен тиістілігін жасыру мақсатында криптовалютаға ауыстыруды басқарғанын айтты.
Прокурорлар сөзінше, Ли қатысу деңгейі жағынан осы істегі алғашқы үкім алған айыпталушы. Тағы сегіз серіктесі өз кінәсін мойындады.
Алайда, үкім шығар алдында Ли қашып кетті. Прокурорлар ол 2025 жылғы желтоқсанда электрондық бақылау білезігін алып тастап, жасырынғанын баяндады. Ол әлі де іздеуде.
Оның жоғалып кеткеніне қарамастан, сот үкім шығаруды жалғастырды. 2026 жылғы 9 ақпанда федералды судья Лиді 20 жылға түрмеге қамаудың заңды шегіне кесіп, кейін үш жылдық бақылауда ұстау жазасын белгіледі.
«Қылмыстық департамент Лиді толық мерзімін өтеу үшін АҚШ-қа қайтару мақсатында әлем бойынша құқық қорғау серіктестерімен бірлесе жұмыс істейді», – деді Әділет департаментінің Қылмыстық департаментінің көмекші бас прокуроры А. Тайсен Дува.
Сот шешімі Әділет департаментінің жаһандық алаяқтық орталықтары мен криптовалютаға қатысты алаяқтармен күресіндегі соңғы қадам болып отыр. Осыдан бір ай бұрын BeInCrypto хабарлағандай, АҚШ соты Қытай азаматын 4 жылға жуық түрмеге қамады. Сот оны 36,9 млн долларлық крипто алаяқтыққа қатысқаны үшін 26 млн доллардан астам өтемақы төлеуге міндеттеді.
