АҚШ-тағы ірі крипто дауы John Daghita есімді, желіде «Lick» лақап атымен танымал адамды үкімет тәркілеу мекенжайларынан 40 млн доллардан астам қаражат ұрлады деген айыппен ортасында қалдырды.
Оқиға Daghita-ның әкесімен байланысты, ол Вирджинияда орналасқан CMDSS атты IT компаниясын басқарады әрі бұл компания 2024 жылы АҚШ маршалдар қызметіне тәркіленген және тәркілеуге жататын крипто активтерін басқару мен өткізу бойынша келісімшарт алған еді.
Ішкі тұлғалардың қатысуы арқылы үкіметтің ауқымды крипто ұрлығы жүзеге асырылды
Ұрлықты Daghita CMDSS-тағы әкесінің қызметі арқылы жеке крипто мекенжайларына қол жеткізіп жүзеге асырды деп хабарланды.
Дәл қандай әдістер қолданылғаны белгісіз болса да, блокчейн зерттеушісі ZachXBT кемінде 23 млн долларды бір әмиянға дейін бақылағанын мәлімдеді. Бұл әмиян тікелей 2024 және 2025 жылдың соңын қамтитын, жалпы сомасы 90 млн доллардан асатын күдікті ұрлық істерімен байланысты.
Дауға жауап ретінде CMDSS өзінің X (Twitter) және LinkedIn парақшаларын өшірді, сондай-ақ, өз сайтынан қызметкерлер мен топ туралы мәліметтерді алып тастады.
ZachXBT айтуынша, Daghita Telegram-да белсенді болып, ұрлыққа қатысы бар активтерін көрсетіп және тергеумен байланысты жария мекенжайлармен әрекеттесуді жалғастырған.
Хабарланғандай, Daghita Telegram-дағы парақшасынан NFT пайдаланушы аттарын тезірек өшіріп, жарияланым шыққан соң өзінің лақап атын өзгертіп, ұрланған қаражаттарды іздеуді одан сайын қиындатты.
«Daghita ісі» арқылы мемлекеттік келісімшарттар мен инсайдерлік тәуекелдерге назар аударылды
CMDSS мемлекеттік IT келісімшарттарында ұсақ ойыншы емес. Жылдар бойы компания Қорғаныс министрлігі және Әділет министрлігімен белсенді келісімшарттар ұстап тұрып, Daghita дау шыққанға дейін қаншалықты маңызды ақпарат пен активтерге қол жеткізуі ықтимал екеніне қатысты алаңдаушылықты арттырды.
Сарапшылар ықтимал шығындардың нақты ауқымын анықтау үшін дереу аудит пен ашықтықты талап етіп отыр.
Осы оқиға крипто активтерін сақтау құрылымдарының әлсіз тұстарын, тіпті мемлекеттік жүйелерде де қайталанатынын көрсетті.
Бақылау заманауи деңгейде болғанымен, адами байланыстар мен ішкі қолжетімділік елеулі тәуекел тудырады.
Тергеушілер күдікті ұрлықтың техникалық және ұйымдастырушылық жақтарын әлі де мұқият тексеріп жатыр. Билік өкілдері CMDSS-тің жұмыс протоколдарын және осы мекеменің мемлекеттік келісімшарттары құнды крипто активтеріне қол жеткізуге қалай ықпал еткенін зерттеп жатыр.
John Daghita-ға тағылған ұрлық айыбы үкімет бақылауындағы крипто активтерінің соңғы уақыттағы ең үлкен заңбұзушылығы саналады.
