Президент Хавьер Милейге қатысты тергеу жүргізіп жатқан Аргентина конгресс комиссиясы LIBRA жанжалынан екі ай бұрын Милей дерлік бірдей сызбаға қатысқанын көрсететін дәлелдерді ашты.
Ақпанда LIBRA бойынша Милеймен бірге жұмыс істеген сол промоутерлер ертеректегі KIP іске қосылуына да араласқан.
Бұрынғы схема әшкереленді
LIBRA тергеуінің соңғы кезеңі Милейдің бұған дейін басқа токен іске қосылуына қатысқанын ашты, ол Аргентина билігі қадағалап отырған тұлғалармен байланысты болған.
Буэнос-Айрестегі сейсенбі күнгі конгресс отырысында тергеу комитетінің жетекшісі Максимилиано Ферраро KIP Protocol негізін қалаушы Джулиан Пех бастамашылық еткен KIP токенінің желтоқсандағы дебютін атап өтті.
Ферраро екі операциядағы негізгі тұлғалар саналатын инвесторлар Маурисио Новелли мен Мануэль Терронес Годойдың қатысуын да ерекше атап өтті.
Комиссия сондай-ақ орталықтандырылған биржалардан алынған деректер сол адамдарды бұрынғы KIP іске қосылуымен тікелей байланыстыратын ақша ізін ашып бергенін растады.
«Тергеу Gate.io биржасындағы Терронес Годойға тиесілі әмиянды анықтады, одан 59 992 USDT бұған дейін LIBRA алаяқтық сызбасымен байланыстырылған Новеллидің шотына аударылған. Сол түні, 10 желтоқсан 2024 жылы, [Терронес] Годой сол шоттан жалпы сомасы 92 000 USDT-ден асатын қосымша аударымдар жасады», — деп BeInCrypto алғаш қол жеткізген баспасөз хабарламасында жазылған.
Ферраро сондай-ақ өткен жыл бойы Новелли, Терронес Годой, Пех және Милей сақтап келген кең байланыстарға назар аударды.
Байланыстар техникалық форумға дейін қадағаланды
Өткен қазан айында Буэнос-Айрес қаласының әкімдігі Argentina Tech Forum шарасын қаржыландырды. Іс-шара барысында Пех пен Милей президентке жақын мемлекеттік шенеуніктер мен кеңесшілердің алдында жеке конференциялар өткізді.
Сол жерде Пех Милей және оның әпкесі Карина Милеймен байланыс орнатты.
Осы институционалдық қолдау Пехтің KIP Protocol-ына желтоқсанда KIP токенін іске қосуға қажет сенімділік берді. Токен Gate.io-мен келісімшарт аясында дебют жасап, кейін KuCoin және MEXC-пен листингке енді.
Операция кейін LIBRA-мен байқалғандай сол памп-дамп үлгісін ұстанды. Нақты пайдалығы жоқ токенді іске қосып, саяси импульсті пайдаланып оның құнын өсіріп, шарықтау шегінде қолма-қолға айналдырып, орасан пайда бекітті.
Платформа ұсынған ақпаратқа сәйкес, тергеушілер Терронес Годой мен Новелли баға шарықтардан бұрын KIP токендерін сатып алғанын анықтады. Одан кейін оларды сатып, бір күннің ішінде 600 000 доллар табыс тапты.
Ферраро сондай-ақ дәл сол уақытта Новелли мен Терронес Годой арасында ақша қозғалысы жүргенін растады.
«Терронес Годойдың әмияны (олар үшін ақша төлемей) 6,75 млн KIP токенін алды да, бірден сата бастады. Өткізуді бастағаннан бірнеше сағат өткен соң Терронес Годой KIP-ті жарнамалайтын твит жариялады. Жалпы алғанда, сол түні небәрі 15 минут ішінде аккаунт 400-ден астам транзакция орындап, 152 700 USDT-тен астамын шешіп алды, оның ішінде Новеллиге жіберілген қаражат бар», — делінген комиссияның баспасөз хабарламасында.
Милей KIP іске қосылуын сынақ алаңы ретінде пайдаланып, ақпандағы LIBRA іске қосылуымен кейін өте ұқсас түрде өрбитін жайтқа негіз қалады.
KIP-тің пилоттық жобасы LIBRA іске қосылуына сынақ ретінде
KIP іске қосылуына екі күн қалғанда Милей әлеуметтік желіде KIP Protocol-дың Аргентинаға инвестиция салуға шешім қабылдағанын хабарлаған Пехтің жазбасын бөлісті.
Милейге қарсы қылмыстық іс бойынша талапкер Мартин Ромео операция мемкоин бағасына президент қолдауы қаншалық әсер ететінін өлшеуге арналған тест қызметін атқарғанын айтты.
Нәтиже бірден көрінді. KIP іске қосылғанда, бағасы шарықтап кетті де, Новелли мен Терронес Годой өздерінің KIP қорларын сатып жіберді.
«Қазір LIBRA-мен көріп отырғанның бәрі KIP-тен басталды. Пилоттық ауқымдағы алаяқтық, бірнеше айдан соң саяси қолдаумен және инвесторлар ақшасының миллиондаған доллар жоғалуымен қайталанды», — деп Ромео әлеуметтік желідегі жазбасында айтты да, «бәрі құжатталған. Барлығы Libertador қонақүйіндегі Tech Forum-нан басталды», — деп қосты.
Сейсенбі күнгі конгресс отырысында Пехке қатысты өзге де қызықты деректер де белгілі болды.
Жеке басына қатысты алаяқтықтың дәлелдері және келесі қадамдар
Ферраро және комитеттің басқа мүшелері KIP Protocol негізін қалаушы Джулиан Пехтің жалған есіммен әрекет еткенін көрсеткен бұрынғы деректі қайта көтерді.
Оның шын аты Peh Chnyi Haur екені, ал қазан айындағы Tech Forum-ға қатысу үшін лақап атты пайдаланғаны расталды. Осы атпен Пех Милеймен жеке кездесіп, ресми кездесулерге қатысып, үкімет келісімдері делінген материалдарды таратып, құжаттарға қол қойған.
Соттар Interpol Singapore-дан ақпарат сұратқанда, оның лақап аты бойынша ешқандай жазба табылмады.
Ферраро сондай-ақ тергеуді жалғастыру үшін конгресс комитеті қабылдайтын келесі қадамдарды жария етті. Әртүрлі платформалардан қосымша ақпарат сұрату басты басымдықтардың қатарында аталды.
«Комиссия Gate.io-дан ерте таңертең, LIBRA алаяқтық әрекеті жүзеге асырылған кезде, 120 000 USDT аударған қабылдаушы шоттардың бірінің иесін анықтауды сұрады», — делінген баспасөз хабарламасында.
Ол Novelli-дің отбасы мүшелеріне арналған конгресс шақыру қағаздары токен іске қосылғанға дейін және кейін Novelli, оның анасы және әпкесі сақтау жәшіктерін пайдаланғанын көрсететін бейнебақылау жазбаларына байланысты қайтадан шығарылатынын қосты.
Ferraro сондай-ақ конгресс комиссиясы жинаған барлық дәлелдемелерді параллель қылмыстық істі қарап отырған сотқа тапсыруға уәде берді.
