LIBRA жанжалын тергеп жатқан Аргентинадағы қылмыстық іс бойынша талапкер ақпан айындағы токеннің іске қосылуына қатысы бар Президент Хавьер Милейге жақын екі тұлғаны дереу қамауға алуды сұрады.
Тергеудегі соңғы оқиғалар Милейдің LIBRA бағасының төмендеуінен зардап шеккен аргентиналық бөлшек саудагерлердің санын айтарлықтай төмен бағалағанын да көрсетті.
Судья қамауға алу өтінішін қарастыруда
Аргентинадағы LIBRA жанжалына қатысты тергеу токеннің іске қосылуына қатысы бар тұлғалардың жағдайын қиындата түсуде.
Осы аптада конгресс комиссиясы мен LIBRA жанжалына қатысты қылмыстық тергеу жаңа оқиғаларды көрді.
Сейсенбі күні крипто сарапшысы және қылмыстық тергеу бойынша талапкер Мартин Ромео федералды судья Марсело Мартинес де Джорджиден Президенттің кеңесшілері болып табылатын Маурисио Новелли мен Мануэль Терронес Годойды қамауға алуды сұрады.
Бұл сұрау конгресс комитеті жасаған бірқатар мәлімдемелерден кейін жасалды. Қылмыстық тергеу үшін осы ақпаратты талдай отырып, Ромео Новелли, Терронес Годой және LIBRA іске қосылуына қатысы бар америкалық инвестор Хейден Марк Дэвис жанжалға дейін бірқатар заңсыз транзакциялар жасағанын анықтады.
Осы ақпарат негізінде Ромео соттан Аргентинада тұратын Новелли мен Терронес Годойды қамауға алуды сұрады. Ол Новеллидің итальяндық азаматтығы бар болғандықтан және Терронес Годойдың Мексикада тұрақты тұруға рұқсаты бар болғандықтан, олардың қашу қаупі бар екенін айтты.
Судья бұл сұрауға әлі шешім шығарған жоқ. Дегенмен, соңғы табылған деректер LIBRA жанжалына қатысы бар тұлғаларға қарсы маңызды дәлелдер ұсынады.
Комитет әмиян транзакцияларының деректерін жинайды
Конгресс комиссиясы, Максимилиано Ферраро өкілдігімен басқарылатын, жақында LIBRA іске қосылуына қатысы бар тұлғаларға қатысты жаңа ақпарат алды.
«Біз бірнеше крипто биржа платформаларына жасаған ақпараттық сұрауларымыз негізінде, біз тек Президент Милейдің мәлімдемелерін тікелей жоққа шығаратын деректерді ғана емес, сонымен қатар ел ішіндегі және сыртындағы негізгі ойыншылар арасындағы байланысты көрсете бастайтын деректерді алдық», – деді Ферраро BeInCrypto-ға испан тілінде берген сұхбатында.
Жауап берген платформалар арасында Binance және Gate.io болды, олар Новеллидің біріншісінде виртуалды әмияны бар екенін, ал Терронес Годойдың екіншісінде бар екенін растады.
Бұл ақпарат конгресс комиссиясы мен қылмыстық тергеуге қатысқан талапкерлерге іске қосылудан бұрын және кейін қаржылық айналымды қалпына келтіруге мүмкіндік берді.
Дэвис Милеймен кездесуден кейін қаражат аударады
Конгресс комиссиясы алған ақпаратқа қол жеткізген Ромео LIBRA іске қосылуы кезінде Новелли мен Терронес Годойдың әмиян мекенжайларының қозғалыстарын қадағалай бастады.
Ол сондай-ақ Дэвис Barstool Sports негізін қалаушысы Дэйв Портнойға LIBRA іске қосылуынан кейін жоғалтқан 5 млн долларды қайтарған кезде Дэвистің әмиян мекенжайын анықтай алды.
30 қаңтарда Милей Буэнос-Айрестегі атқарушы билік филиалының штаб-пәтері Каса Росадада Дэвисті қабылдады.
Ромео Дэвистің сол күні Bitget есепшотына 1 015 000 USDT екі аударым жасағанын анықтады. Бірнеше күннен кейін сол қаражаттың 695 000 доллары Новеллидің Binance әмиянына аударылды, ал қалған 320 000 доллары Новелли мен Терронес Годойға байланысты Аргентинадағы шағын жеке банкке жіберілді.
«Мен әлі бұл ақпаратты алмағандықтан, BitGet есепшотының иесі кім екенін білмеймін», – деп Ромео BeInCrypto-ға түсіндірді.
3 ақпанда, LIBRA іске қосылуына он бір күн қалғанда, Дэвис тағы бір транзакция жасады. Ол белгісіз BitGet есепшотына 1 991 000 USDT жіберді.
«800 000 доллар кімге тиесілі екенін білмейтін ыстық әмиянға кетеді, және мен оны қадағалай аламын ба, білмеймін, ал қалған 1 191 000 доллар [Новелли мен Терронес Годойға байланысты банкке] кетеді», – деп Ромео түсіндірді.
Келесі күні қауіпсіздік камералары Новелли, оның анасы және қарындасы Буэнос-Айрестің Мартинес ауданындағы Galicia банк филиалында бірнеше сейфтерді манипуляциялап жатқанын жазып алды. Бейнежазбада Новеллидің анасы мен қарындасы ішін анықтау мүмкін емес рюкзак пен қол сөмкесін алып жүргені көрсетілген.
Феррароның айтуынша, конгресс комиссиясы қазіргі уақытта Новелли мен Терронес Годой жеке банк арқылы алған ақшаның Новеллидің Galicia филиалында сақтаған ақшасы болуы мүмкін деген гипотезаны талдауда.
Сондай-ақ, Новелли LIBRA іске қосылғаннан кейін сейфтерден сол ақшаны алған-алмағанын тексеруде.
Конгресс комиссиясы мен Ромео қадағалай алған транзакциялардан тыс, орталықтандырылған биржалардан алынған ақпарат Милейдің LIBRA іске қосылуына қатысуын одан әрі қиындатады.
Ресми деректер президенттің мәлімдемелеріне қайшы келеді
LIBRA бағасы құлдырағаннан кейін бірнеше күн өткен соң ұлттық теледидардағы сұхбат барысында Милей токеннің іске қосылуынан зардап шеккен аргентиналық инвесторлардың саны бір таңбалы сан екенін айтты.
Аргентинадағы жетекші орталықтандырылған биржа Ripio-дан конгресс комиссиясы алған ақпарат деректердің басқа көрінісін көрсетеді.
«Ripio бізге елдегі 1 358 тұрғынның $LIBRA токенін сатып алғанын хабарлады, ал Milei өзі “бес аргентиналықтан артық емес” зардап шеккенін айтқан болатын. Ол ұлттық теледидарда үлкен алаяқтықты азайту үшін өтірік айтты», – деді Ferraro BeInCrypto-ға.
Бұл сан токенді сатып алу үшін орталықтандырылмаған платформаларды пайдаланған аргентиналықтардың санын, сондай-ақ шетелде LIBRA сатып алғандарды есепке алмайды.
Ол Milei өзінің X аккаунтында LIBRA-ны насихаттау үшін жариялаған 43 таңбалы келісімшарт нөмірін қалай алғанын әлі де түсіндіре алмағанын қосты. Ferraro бұл ақпараттың сол хабарламадан бұрын жария болмағанын атап өтті.
Өткен айда конгресс комитеті Milei мен оның қазіргі уақытта президенттің Бас хатшысы қызметін атқаратын қарындасы Каринаны да осы оқиғаға қатысы бар деген айыптаулар бойынша куәлік беруге шақырды.
«Президент Хавьер Milei біз жіберген, өте қарапайым және қысқа сауалнаманы қамтитын өтінішке екі рет жауап бермеді. Оның қарындасы Карина Milei де шақырылған екі жағдайда куәлік беруге келмеді, сондай-ақ балама күнді ұсыну арқылы ешқандай ынтымақтастық көрсетпеді», – деп қосты Ferraro.
Комиссия шақырған Novelli мен Terrones Godoy да келмеді.
Сейсенбі күні комиссия Milei-ді куәлік беруге ресми түрде шақыруды мақұлдады. Сондай-ақ Ferraro-ға оның қарындасы Карина, Novelli және Terrones Godoy-дың келуін қамтамасыз ету үшін құқық қорғау органдарының көмегіне жүгінуге рұқсат берді.
«Егер олар куәлік беруге келмесе, Федералдық сот біздің шағымымыз бойынша шешім шығарғаннан кейін бұл өкілеттікті жүзеге асырамыз», – деді Ferraro.
