CLS Global, крипто индустриясында “нарық жасаушы” ретінде әрекет еткен қаржылық қызметтер фирмасы, жалған нарықтық манипуляцияға байланысты қылмыстық айыптарды шешуге келісті.
Компания Uniswap арқылы автоматтандырылған өзіндік мәмілелер арқылы жалған сауда көлемін жасап, инвесторларды алдады.
«ФБР жасырын операция барысында жалған крипто саудасын анықтады»Бостондағы АҚШ прокурорының кеңсесінің хабарламасына сәйкес, CLS Global 428 059 доллар төлейді. Жазаға айыппұл және крипто активтерді тәркілеу кіреді. Сонымен қатар, фирма АҚШ крипто нарықтарына қатысуға тыйым салынады.
Фирма Бостондағы федералды үлкен қазылар алқасының 2024 жылғы айыптауында қойылған нарықтық манипуляция және сымдық алаяқтық жасауға қастандық айыптарын мойындайды.
CLS Global “wash trading” қатысқаны үшін айыпталды. Бұл алаяқтық практика, онда компания криптовалютаның сауда көлемін жасанды түрде көбейтіп, инвесторларды адастырады. Wash trading бір активті бір уақытта сатып алу және сату арқылы нарықтық белсенділік иллюзиясын жасайды, бірақ нақты нарықтық тәуекелсіз.
Біріккен Араб Әмірліктерінде орналасқан компания крипто бизнеске нарық жасау қызметтерін ұсынды. АҚШ-тан тыс жерде орналасқанына қарамастан, CLS Global өз қызметтерін АҚШ инвесторларына қоғамдық веб-сайты және жарнамалық материалдары арқылы ұсынды.
Айыптар крипто wash trading нысанаға алған ФБР-дің жасырын тергеуінен кейін қойылды.
«ФБР Бостон тергеуінің нәтижесінде, криптовалюта қаржылық қызметтер фирмасы ретінде индустрияда “нарық жасаушы” ретінде танымал CLS Global FZC LLC криптовалюта wash trading байланысты қылмыстық айыптарды шешуге келісті», – деп ФБР твитте айтты.
Тергеу аясында билік NexFundAI деп аталатын жалған крипто бизнес құрды. CLS Global содан кейін жалданды NexFundAI токенінің сауда көлемін жасанды түрде көбейту үшін крипто биржасында листинг талаптарын орындау үшін.
2024 жылдың ортасында өткен кездесулерде CLS Global қызметкері фирманың алгоритмдерді пайдалану арқылы “көлемді генерациялауға көмектесе алатынын” түсіндірді, бұл органикалық сауда белсенділігі бар сияқты көрінеді. Қызметкер бұл практиканың wash trading екенін мойындады, бірақ оның этикалық салдарын төмендетті.
«Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия бағалы қағаздар заңдарын бұзу туралы байланысты азаматтық құқық қорғау ісін қозғады және CLS Global-пен бөлек шешімге келді», – деп хабарламада қосылды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
