тай билігі Бангкокта шамамен 100 инвесторды 31 млн доллардан астам сомаға алдаған криптовалюта понци сұлбасы бойынша қытайлық азаматты қамауға алды.
қамауға алу 2023 жылғы орталықтандырылмаған қаржыдағы ең ірі экзит-алаяқтықтардың бірі болған іс бойынша маңызды кезеңге айналды.
Крипто Понци схемасының қалай жұмыс істегені
сәрсенбі күні тай және қытай құқық қорғау органдарының бірлескен жедел-іздестіру жұмыстары нәтижесінде FINTOCH платформасының артында тұрған бес күдіктінің бірі лян ай-бин Ванг Тхонгланг ауданындағы жоғары санатты тұрғын үйде ұсталды.
FINTOCH платформасы 2022 жылдың желтоқсанынан 2023 жылдың мамырына дейін жұмыс істеп, өзін орталықтандырылмаған қаржыдағы заңды инвестициялық мүмкіндік ретінде көрсетті. «Morgan DF Fintoch» брендімен жұмыс істеп, схема инвестициялық банкинг алыбы Morgan Stanley-мен байланысы бар деп жалған мәлімдеді.
Morgan Stanley 2023 жылы кез келген байланысты көпшілік алдында теріске шығарды. операцияда боб ламберт атты ойдан шығарылған бас директор пайдаланылып, оның профильдегі фотосы шын мәнінде актер Майк Провенцаноға тиесілі болған.
тергеушілер алаяқтықты бес адамнан тұратын операция ретінде анықтады. қытай билігі қалған күдікті қатысушылар ретінде ай цин-хуаны, у цзян-янды, тан чжэнь-цюэні және цзо лай-цзюньді атады. цзо қытайда тұтқындалып, кепілмен босатылды, ал қалған күдіктілер қашып кетті. платформа 2023 жылдың мамырының басындағы сингапурдың ақша-несие басқармасының ескертуіне қарамастан, инвесторларға күн сайын 1% табыстылық уәде еткен.
Криптодағы Понци схемасының экзит-скамын қадағалау
2023 жылдың мамырында он-чейн зерттеуші ZachXBT алаяқтықты әшкерелеуде шешуші рөл атқарып, бірнеше блокчейн желілеріндегі күмәнді қаражат қозғалыстарын анықтады. сарапшының тұжырымдары FINTOCH тобы Binance Smart Chain желісінен USDT-де 31,6 млн долларды шығарғанын, қаражатты Tron және Ethereum желілеріндегі әртүрлі мекенжайларға көпір арқылы аударып, кейін жәбірленушілер инвестицияларын кері ала алмайтынын хабарлағанға дейін іске асырғанын көрсетті.
баг-баунти платформасы Immunefi FINTOCH оқиғасы 2022 жылдың сол кезеңімен салыстырғанда, 2023 жылдың 2-тоқсанында криптовалюта шығындарының 63%-ға өсуіне үлес қосқанын хабарлады.
қамауға алу операциясы қылмыстық сот берген тінту ордерімен лянның тұрғын үйінде жүргізілді, ол өткен жылдың соңынан бері сол жерде жалғыз тұрған. тінту барысында офицерлер заңсыз атыс қаруын тапқан, соның салдарынан тайландқа заңсыз кіру және заңсыз қару сақтау бойынша қосымша айыптар тағылды. лян үш қабатты жылжымайтын мүлікті жалға алу үшін айына шамамен 4 645 доллар төлеп келген.
Шекарааралық мәжбүрлеп орындату қиындықтары
FINTOCH ісі криптовалюта алаяқтығын қудалаудағы юрисдикциялық күрделі қиындықтарды айқын көрсетеді. шекара асып жүріп, бірнеше ай бойы бақылаудан қашып жүрген лянды табуда тай және қытай полициясының халықаралық ынтымақтастығы шешуші болды. тай билігі оны алаяқтық айыбы бойынша экстрадициялау мәселесін реттеу үшін қытай әріптестерімен үйлестіру жүргізіп жатыр.
оқиға криптовалютамен байланысты қылмыстың кең ауқымды үрдістерін көрсетеді. қазан айының басында АҚШ билігі Камбоджадағы Prince Holding Group негізін қалаушы Chen Zhi-ден құны 14,2 млрд доллардан астам 127 271 BTC тәркілеуді сұрататынын хабарлады, ол жерде зорлық-зомбылықпен қорқыту астында адам саудасының құрбандары алаяқтық сұлбаларды жүргізген «pig butchering» істері қарастырылған.
іс орталықтандырылмаған қаржы платформаларына (DeFi платформалары) арналған реттеу тетіктері туралы сұрақтар туындатады. дәстүрлі қаржы институттарынан бөлек, DeFi платформалары жиі бір мезгілде бірнеше юрисдикцияда жұмыс істеп, тиімді қадағалауды қиындатады.
салалық бақылаушылар блокчейннің ашықтығы тергеушілерге қаражат қозғалысын қадағалауға мүмкіндік беріп тұрғанымен, алаяқтық операциялардың іске қосылып, экзит-стратегияларды орындау қарқыны тұрақты қиындық болып қалып отырғанын атап өтеді. 2023 жылдың мамырындағы экзит-алаяқтық пен 2025 жылдың қазанындағы қамауға алу арасындағы айларға созылған үзіліс мұндай істерді халықаралық деңгейде қудалау үшін қажет уақыт пен ресурстардың қомақтылығын көрсетіп тұр.