Fortune басылымының мәліметінше, Binance компаниясы өзінің сәйкестендіру тергеулері тобының кемінде бес мүшесін жұмыстан шығарды, өйткені олар ішкі жүйеде ирандық ұйымдармен байланысты деп есептелетін 1 млрд доллардан астам сомадағы транзакцияларды тіркеген.
Транзакциялар наурыз 2024 пен тамыз 2025 аралығында болған деп хабарланып отыр. Мәліметтерге қарағанда, олар Tether-дің USDT стейблкоинын пайдаланып, Tron блокчейні арқылы бағытталған.
Tron желісіндегі USDT: Иран үшін таныс үлгі ме?
Жұмыстан шығару оқиғалары 2025 жылдың соңында басталған болуы ықтимал. Қызметінен босатылғандардың көбі құқық қорғау органдарында еңбек еткен және аға тергеушілік қызмет атқарған еді.
Fortune мәліметінше, соңғы айларда тағы төрт аға сәйкестендіру маманы да өз еркімен кеткен не жұмыстан қуылған.
Хабарланған 1 млрд доллар көлеміндегі қаржы ағыны Tron желісіндегі USDT түрінде орын алды. Бұл комбинация Иранмен байланысты әрекеттерде санкцияларды қадағалау кезінде жиі кездесті.
Айдың басында АҚШ Қазынашылығының Шетелдегі активтерді бақылау басқармасы (OFAC) Ұлыбританияда тіркелген екі криптобиржаны, Zedcex пен Zedxion-ды санкция тізіміне енгізді. Бұл биржалар Иранның Ислам революциялық корпусы (IRGC)-мен байланысты 1 млрд долларға жуық транзакция өңдегені айтылды.
TRM Labs және Chainalysis сілтеме жасаған OFAC пен блокчейн-талдау есептеріне сәйкес, бұл транзакциялардың көпшілігі де Tron желісіндегі USDT-ды қамтыған.
Бұдан бөлек, BeinCrypto қаңтар айында хабарлағанындай, Иранның Ұлттық банкі риалға қысым күшейген кезде 500 млн доллардан астам USDT жинаған. Blockchain-аналитика компаниясы Elliptic бұл сатып алулар әдеттегі банк жүйесінен тыс шетелдік қатқыл валюта ликвидтілігін қамтамасыз ету, нәтижесінде параллель доллар қоры түзілуі үшін жасалған деп мәлімдеді.
Жалпы алғанда, осы оқиғалар стейблкоиндардың, әсіресе USDT-дың, Иранмен байланысты трансграничтік қаржы ағындарының негізгі тетегіне айналғанын көрсетеді.
Binance Иранмен байланысты делінген транзакциялар санкция заңнамасын бұзғанын ресми түрде растаған жоқ әрі осы жарияланымға қатысты компанияға қарсы реттеуші тарапынан жаңа шаралар қолға алынғанын ешбір орган хабарлаған жоқ.
Алайда, бұл жағдай стейблкоин инфрақұрылымына және биржалардың геосаяси санкциялар режиміндегі рөліне қатысты кең ауқымды бақылау фонында өрбіп отыр.
