Binance АҚШ Сенатының биржаны ирандық жылыстатуға және санкцияларды айналып өтуге мүмкіндік берді деп айыптаған ресми сұрауына қарсы ресми жауабын жолдады. Қос-CEO Ричард Тенг бұл айыптауларды «жалған әрі беделге нұқсан келтіруші» деп атады.
Бұл жауап сенатор Ричард Блументальдің сұранысынан кейін жарияланды, онда санкция салынған ұйымдарға дерлік 2 млрд долларлық аударымдарға қатысты құжаттар талап етілді. Хатта осы әрекеттерді анықтаған зерттеушілерді жұмыстан шығару себептері туралы сұрақтар қойылды.
Binance заңсыз әрекеттерге қатысты экспозиция 97%-ға азайғанын айтты
Тенг әлеуметтік желіге шығып, 24 ақпанда Блументаль жіберген хатқа тікелей жауап берді және Binance саналы түрде ирандық санкцияларды айналып өтуге мүмкіндік берді деген болжамға үзілді-кесілді қарсы шықты. Биржа жауаппен қатар өзінің сәйкестік инфрақұрылымын қорғайтын егжей-тегжейлі блог жариялады.
Мұнда Binance 2024 жылдың басынан 2025 жылдың ортасына дейін күдікті әмияндарға байланысты тәуекел 97%-ға азайды деп дерек келтірді. Өткен үш жыл ішінде құқық қорғау органдарына заңсыз қаражаттан 752,2 млн доллардан астам соманы тәркілеуге көмектескені айтылды.
Binance Hexa Whale мен Blessed Trust компанияларын биржадан шығарғанын да растады. Аталған серіктестер туралы Binance өз өткізген ішкі тергеу нәтижесінде, ирандық жылыстату схемаларына делдалдық жасады деген күдікке ілінді бөлек.
Сондай-ақ биржа сәйкестікке қатысты алаңдаушылық білдірген қызметкерлерге қарсы әрекет етті деген айыптауларға қарсы жауап қайтарды. Биржа мәлімдегендей, бұл қызметкерлер ішкі құпиялық саясаттарын бұзғаны үшін жұмыстан шығарылды, ал сәйкестік мәселелерін көтергені үшін емес.
Binance сондай-ақ Wall Street Journal-ға бастапқы мақалаға байланысты заңды шара қолданатыны туралы ескерту жіберді, басылымды жала жапты деп айыптап және мақалада айтылғандарды кері қайтаруды талап етті.
Сенатор Binance Иранға салынған санкциялардан айналып өтуге мүмкіндік берді деп мәлімдеді
Блументаль сипаттағандай, америкалық және халықаралық санкцияларды кең көлемде бұзуға делдалдық жасаудан тыс, сенатор Binance қызметіне саналы түрде қолдау көрсетті деп айыптады.
Binance анық ескерту белгілеріне назар аудармаған, құқыққа қайшы әмияндарға саналы түрде қызмет көрсеткен және жылыстатуға қатысы бар ұйымдарға белсенді түрде қолдау көрсеткен, – деп жазды Блументаль.
Сенатор сондай-ақ Binance-тің өз сәйкестік бөлімі санкцияларға тыйым салынғанына қарамастан, 2 000-нан астам ирандық байланысы бар аккаунттарды анықтағанын атап өтті.
Ол айыптауларды соңғы бірнеше жылға созылған заң бұзушылық үлгісінің бір бөлігі ретінде сипаттады.
2023 жылы Binance әдейі дерлік 1 млрд долларды ирандық ұйымдар мен террористік ұйымдарға аударғаны үшін федералды айыптауларды мойындады. Негізін қалаушы Чанпэн Чжао төрт айға бас бостандығынан айырылды.
Блументаль пікірінше, асылында, сәйкестік мәселелерін шешудің орнына, Binance саяси қорғаныс іздеу жолына түсті, ол үшін World Liberty Financial-мен серіктестікті таңдады. Крипто жобасы АҚШ Президенті Дональд Трамптың отбасымен байланысты, қазіргі таңда оның стейблкоиндарының шамамен 85%-ы Binance шоттарында сақталып тұр.
Өткен жылдың мамыр айында SEC Binance-ке қарсы сот ісін тоқтатты, ал бірнеше айдан соң Чжао президенттік рақымшылыққа ие болды.
Конгресс тарапынан бақылау сезімтал сәтте түсіп отыр
Жұма күні комитеттің Binance-тен талап етілген материалдарды өткізуге қойылған соңғы мерзімі болды. Биржа блог арқылы ресми түрде жауап бергенімен, Блументаль сұраған мәліметтерді толықтай ұсынбады.
Бұл текетірес сала үшін ең сезімтал кезеңнің біріне сәйкес келді.
Жуырда жарияланған Chainalysis есебіне сәйкес, 2025 жылы заңсыз мекенжайларға кемінде 154 млрд доллар түсті. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 162%-ға күрт өсті. Өсімнің басым бөлігін санкция салынған құрылымдарға бағытталған қаражаттағы 694%-дық серпіліс қамтамасыз етті.
Chainalysis бұл үрдісті крипто қылмысына ұлттық мемлекет деңгейіндегі белсенділік жаңа дәуірі деп сипаттады. Сол уақытта стейблкоиндар барлық заңсыз транзакциялардың 84%-ына ие болып, 2020 жылғы 15%-дан күрт өсіп отыр.
Цифрлық активтер тобы дәл осы санкциялік айыптаулардың өзегінде тұр, Tether негізгі жылыстату құралы ретінде анықталды.
Binance тәрізді биржалар үшін мәліметтер Сенаттың тексерісіне қатысты тәуекел деңгейін айтарлықтай арттырды. Оның сәйкестік тарихы Конгресс бақылауынан өтіп, заң шығарушылардың болашақта криптоны реттеуге қалай қарайтынын анықтай алады.
