Binance өзінің ішкі зерттеушілері Иранға байланысты 1 млрд доллардан астам ақша аударымдарын анықтап, кейін жұмыстан шығарылды деген айыптауларды қатаң түрде жоққа шығарып отыр.
Бұл мәлімдеме әлемдегі ең ірі крипто биржасы мен қаржы баспасөзінің белгілі бір бөлігі арасындағы шиеленісті күшейтіп отыр.
Binance айыптауларды жоққа шығарып, сәйкестік тәжірибесін қорғайды
Даудың шығуына Fortune-ның 13 ақпандағы зерттеу материалы себеп болған еді, онда 2024 жылдың наурызынан 2025 жылдың тамызына дейін Иран ұйымдарымен байланысты 1 млрд доллардан астам транзакцияны сәйкестік зерттеушілері анықтады делінген.
Аудармалар, дереккөздерге сүйенсек, Tether (USDT) Tron блокчейнінде жүзеге асырылған, ал бұл экожүйе санкцияларға байланысты реттеушілердің жиі тексеру объектісі болып келеді.
Материалда айтылғандай, Binance сәйкестік зерттеу тобының кем дегенде бес мүшесі ішкі дабыл көтергеннен кейін жұмыстан шығарылған.
Жұмыстан шығарылған қызметкерлердің қатарында құқық қорғау органдарында жұмыс тәжірибесі бар аға зерттеушілер болуы ықтимал. Соңғы айларда тағы бірнеше сәйкестік маманы жұмысын тастағаны айтылған, алайда олардың нақты не себептен кеткені ресми түрде расталмады.
Binance: «Жазба анық болуы керек» дейді
Ашық мәлімдемесінде Binance компаниясы тең жетекшісі Ричард Тенг айыптауларды тікелей жоққа шығарды.
«Мәселе айқын болуы тиіс. Ешқандай санкция бұзылған жоқ, ешбір зерттеуші дабыл көтергені үшін жұмыстан шығарылған жоқ, ал Binance өз реттеушілік міндеттемелерін орындауды жалғастырып отыр. Біз кейінгі жарияланған материалдардан түзетулер сұрадық», – деп жазды Тенг.
Fortune-ға ресми хат жолдаған Binance коммуникация бөлімі мақалада «елеулі нақты қателіктер мен адастыратын тұжырымдар» бар екенін мәлімдеді. Компания мынандай ойды алға тартты:
- Санкцияларға қатысты дабыл көтергені үшін еш қызметкер жұмыстан шығарылған жоқ.
- Күдікті санкция бұзушылықтарын хабарлаған үшін ешқандай кадрлық шешім немесе жұмыстан босату болған жоқ.
Binance ішкі толыққанды тексерістің, сондай-ақ сыртқы заңгерлермен бірге жүргізілгенше ешқандай санкция бұзушылықтың белгісі табылмағанын атап көрсетті.
Хатта биржа бірнеше юрисдикцияда дабыл көтерушілерді қорғау режиміне және еңбекті қорғау заңына бағынышты екені ерекше атап өтілді.
Binance сондай-ақ 2023 жылғы АҚШ өкілдерімен жасалған келісімнен кейін реттеушілік міндеттемелерін орындаудан бас тартты деген пікірлерге қарсы шықты.
Биржа бақылау талаптарын толық орындауға міндеттеме алған. Сондай-ақ сол уақыттан бері санкцияларды тексеру, мониторинг және сәйкестік инфрақұрылымын «айтарлықтай күшейткенін» мәлімдеп отыр.
Келісімнен кейінгі жоғары сезімталдық
Айыптаулар ерекше сезімтал тақырып болып отыр, себебі Binance-тің 2023 жылғы 4,3 млрд долларлық келісімі ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және санкцияларды бұзу мәселесіне байланысты жасалған болатын. Сол кезден бастап биржа күшейтілген сәйкестік міндеттемелері мен реттеушілердің қатаң бақылауында жұмыс істеп келеді.
Дегенмен, бұл даудан бөлек, оқиға стейблкоиндер және санкциялардан жалтару төңірегіндегі ауқымды мәселелерге назар аудартады.
TRM Labs, Chainalysis және Elliptic секілді блокчейн талдау компаниялары бұған дейін ирандықтармен байланысы бар топтардың дәстүрлі банк жүйесін айналып өтіп, қаржы тасымалдау үшін USDT пайдалануы артып келе жатқанын хабарлаған еді.
АҚШ билігі, оның ішінде Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) да USDT Tron арқылы орын алған ұқсас Иранға қатысты әрекет үшін басқа биржаларға санкциялар салған еді.
Қақтығыс әлі күнге дейін нарративтер соғысына айналып отыр, мұнда анонимді дереккөз айыптауларына компания тарапынан қатаң терістеулер қарсы қойылған.
Жаңа қадағалау шарасы жарияланбағандықтан, ендігі мәселе бұзушылық бар ма деген сұрақтан, индустрия әлі де сенімді қалпына келтіруге ұмтыла отырып, ашықтығы, сәйкестік және журналистік зерттеу тоғысқан сәтке ауысып отыр.
