Binance-ке қарсы сот ісі крипто платформаларының нақты әлемдік зиян үшін жауапкершілікке тартылу мүмкіндігін тексеруде. 2023 жылдың қазанындағы Израильге қарсы шабуылдар құрбандарының отбасылары тарапынан берілген бұл іс Binance негізін қалаушысы Чанпэн Чжаоның (CZ) соңғы президенттік кешіріміне байланысты болған қарсылық аясында орын алып отыр.
Жаңа заңды бас ауруынан гөрі, бұл сот ісі реттеуші айыппұлдардан терроризмді қаржыландырумен байланысты жоғары деңгейлі жеке жауапкершілікке ауысудың ықтимал үлгісі ретінде қаралуда.
Терроризмді қаржыландыру айыптары Binance компаниясына әсер етті
Өткен аптада АҚШ федералдық сотына 70-тен аса отбасы жасаған арызда, Binance-ті ХАМАС, Хезболла, Иранның Ислам революциялық гвардия корпусы және Америка Құрама Штаттары тарапынан тағайындалған басқа да террористік топтарға транзакцияларды саналы түрде қамтамасыз етті деп айыптайды.
Негізінен 7 қазанындағы шабуылдарда қаза тапқан немесе жарақат алғандардың туыстары Binance тек қана пайдаланыла қойған жоқ деп дауласады. Олар платформаның ауқымды террористік қаржыландыруды құрылымдық түрде қамтамасыз еткенін айтады.
«Көптеген жылдар бойы жауапкерлер ХАМАС-қа… және басқа террористік топтарға жүздеген млн доллар баламасын Binance платформасы арқылы аударып, жасыруға саналы, әдейі және жүйелі түрде көмектесті. Бұл көмек 7 қазандағы шабуылдарға және кейінгі террористік шабуылдарға тікелей және маңызды түрде үлес қосты», – делінген арызда.
Бұған дейінгі үкіметтік тергеулер Binance-тің ақшаны жылыстатуға қарсы күресіндегі сәтсіздіктеріне назар аударған еді. Алайда, бұл сот ісі нарративті қайта қарастырып, CZ платформасының басқаруы нақты әлемдегі зорлық-зомбылыққа жүйелі түрде ықпал еткенін алға тартуда.
Бұл сот ісі компания үшін маңызды сәтте де алға шығады.
Өткен айда АҚШ президенті Дональд Трамп Binance негізін қалаушы CZ-ді кешірім етті, Binance Трамп отбасы байланысты крипто кәсіпорнымен көпмлрд долларлық келісімге қатысқаннан кейін.
Бұл қадам CZ-дің қылмыстық тарихын тазалап, оны компанияда тікелей рөл атқаруға мүмкіндік беруі мүмкін.
Бұл іс сондай-ақ америкалық билікпен 2023 жылы Binance-тің жасасқан келісімнен екі жыл өткеннен кейін орын алып отыр, ол 4,3 млрд долларлық айыппұл қосқан. Компания Банктің құпиялылық актісі мен АҚШ санкциялары заңдарын бұзғанын мойындады. CZ кінәсін мойындап, бас атқарушы директор ретіндегі қызметінен кетіп, төрт айлық түрме жазасын өтеген.
CZ-ге кешірім Binance-тің айқын екенін білдіргенімен, сот ісі ни CZ, ни компанияның азаматтық жауапкершіліктен қорғалмағанын көрсетіп отыр.
Қылмыстық жеңілдіктерге қарамастан, азаматтық талаптар күшейді
Отбасылардың сот талабы АҚШ қылмыстық құқық қорғауы арқылы қазірдің өзінде анықталған фактілерге негізделіп, талапкерлерге күшті заңды негіз беріп отыр.
Binance Банктің құпиялылық актісі мен АҚШ санкциялары заңдарын кең ауқымда бұзғанын мойындағандықтан, дәлелдеу жауапкершілігі айтарлықтай төмендейді. Отбасылар Binance бұл кемшіліктерді бөлек сәйкестік ақауларында емес, негізгі операцияларында енгізгенін алға тартады.
Кең ауқымды айыптарға сүйену орнына, арызда аталмыш әмияндар, жылыстату делдалдары және тағайындалған террористік топтарға байланысты транзакциялар ағыны анықталған деп хабарланады.
Құрылымында іс федералды прокурорлар кешенді қылмыстық айыптауларды қалай жинаса, солай жақын бейнелейді. Айырмасы, дәлелдеу негіздері енді АҚШ анти-терроризм заңдары аясында жеке талапкерлер тарапынан қолданып отыр.
Бұл заңдар құрбандарға тікелей болмаса да, материалдық қолдау көрсеткен деп айыпталған нысандарға қарсы азаматтық шығындарды іздіруге мүмкіндік береді. Бұл заңды жол Binance-тың өткендегі реттеуші бұзушылықтарын ықтимал үлкен азаматтық жауапкершілік ісінің негізіне айналдырады.
Көптеген жылдар бойы крипто құқық қорғау циклі: реттеушілер тексерді, компаниялар айыппұлдар төледі, басшылар жол берді, нарықтар ары қарай өтті. Террористік қаржыландырумен тікелей байланысты азаматтық сот ісі сол ырғақты бұзуда.
Реттеуші келісімдерден айырмашылығы, қаржылық тәуекелдікті жабатын немесе заңды тарауларды жабатын, терроризммен байланысты азаматтық істер көбейткен шығындар мен жылдар бойы жалғасатын тәуекелдерді қамтуы мүмкін.
Жаңа құқық қорғау класы?
Крипто индустрия үшін салдарлар бір бюро немесе сот залынан әлдеқайда үлкен. Егер іс ерте босату мерзімін өткізіп, ашу кезеңіне жететін болса, орталықтандырылған платформалардың қалай жоғары тәуекелділік әрекетті бақылап, белгіленіп, қатырып жатқанын жаңа тексеруге әкелуі мүмкін.
Отбасылардың жеңісі тек реттеушілер емес, жеке талапкерлер де енді крипто бизнеске ең ауыр қаржылық қауіп-қатер төндірушілердің бірі бола алатынын анықтайды.
Бұл жағдайда сәйкестік кемшіліктері енді тек айыппұлдарға емес, жылдар бойы платформалармен ілесетін ұзақ мерзімді жауапкершіліктерге айналады.
