АҚШ федералдық судьясы криптовалюта биржасы Binance және оның негізін қалаушы Чанпэн Чжаоға қарсы қозғалған ауқымды азаматтық талап-арызды тоқтатты.
Арызда криптовалюта биржасы әлем бойынша 64 террористік шабуылды қаржыландыруға көмектесті деген айып тағылды.
Сот Binance террорлық шабуылдарды әдейі қаржыландыруға көмектесті деген мәлімдемелерді қабылдамады
Алайда, АҚШ-тың аудандық судьясы Жаннетт Варгас мәліметінше, 535 талапкер Binance пен Чжаоның зорлық-зомбылыққа тікелей жауапты екенін дәлелдейтін дәлелдер келтіре алмағанын шешті.
Судья террористік топтардың платформаны пайдалануы ықтимал екенін атап өтті. Әйтсе де, биржада шоттың болуын тек қана айғақ ретінде қарау арқылы айыпталушылардың шабуылдарға қатысқанын не оларды сәтті етуге ұмтылғанын анықтау мүмкін емес деді.
891 беттен тұратын талап-арыздың кері қайтарылуы әлемдегі ең ірі криптобиржа үшін маңызды құқықтық жеңіске айналса да, компания тарапынан бұған дейін сәйкестік талаптарын бұзу мойындалған кезеңде орын алды.
2023 жылдың соңыда Binance АҚШ Әділет департаментімен 4,3 млрд доллар төлеп бітім жасауға келісті.
Осы келісім аясында Чжао ақша жылыстатуға қарсы федералдық заңдар мен санкцияларды бұзғанын мойындады, соның ішінде Хамас және Иран пайдаланушыларына байланысты транзакцияларды бұғаттайтын бағдарламаларды енгізбеу дерегі бар еді.
Бұл азаматтық талап-арыз негізінен аталған федералдық негіздемелерге сүйене отырып, жәбірленушілер лаңкестікке қарсы заң бойынша шығын өндіруді талап етті.
Олар Хамас, Хезболла секілді топтар 2017 және 2024 жылдар аралығында шабуылдарды қаржыландыру үшін Binance арқылы жүздеген млн доллар аударды деп уәж айтты.
Шешім шыққан соң, Чжаоның адвокаты Тереза Гуди Гильен бұл шешімге оң бағасын берді:
«Сот талапкерлердің негізсіз барлық уәждерін жоққа шығарды, өйткені олардың Чжао мырза мен Binance-ты террористік актілерді қаржыландырумен байланыстыра алмағанын анық көрсетті. Сот арыздың сенімді болуы жетіспегенін мойындағанына қуаныштымыз», — деді ол мәлімдемесінде.
Binance те әлеуметтік желі X-те соттың талаптардың негізсіз екенін қарап, оларды дұрыс жоққа шығарғанын атап өтті.
Binance тексеруге ұшырауын жалғастырып отыр
Азаматтық іс бойынша жеңіске қарамастан, Binance әлі де мемлекеттік органдар тарапынан қатаң қадағалауды еңсеруде.
АҚШ заң шығарушылары жақында Қазына және Әділет департаменттерін биржаға қатысты, Иранмен байланысы бар құрылымдарға аударылған 1,7 млрд долларды қамтитын жаңа айыптарға байланысты тергеп-тексеру жүргізуге шақырды.
Соған қарамастан, Binance Конгресс тарапынан болған сынға қарсы пікір білдірді.
Компания заң талаптарын орындауды маңызды санап, Иранда тұратын пайдаланушыларға қатаң тыйым салатынын мәлімдеді.
«Binance қатаң әрі үздіксіз жетілдіріліп отыратын сәйкестік бағдарламасына ие, оған KYC талаптарының жоғары деңгейі және Иранда тұратын пайдаланушыларға тыйым салу да кіреді. Компания геолокациялық бақылауды күшейтіп, VPN айналып өтуге қарсы белсенді күрес жүргізеді, қолданушылардың жарамдылығы мен талаптарға толық сәйкестігін қамтамасыз етеді», — делінген компания түсіндірмесінде.
Компания өз мәліметіне сүйенсек, сәйкестік инфрақұрылымына жүздеген млн доллар инвестициялаған және қазір санкциялар мен қаржылық қылмыстарды зерттеуге оқытылған 1 500-ден астам маман жұмыс істейді.
Binance 2024 жылдың басы мен 2025 жылдың ортасы аралығында заңсыз қызметпен байланысты әмияндарға қауіпін 97%-ға жуық азайтқанын айтады. Сондай-ақ компания биылдың өзінде ғана жаһандық құқық қорғау органдарының 752 млн доллардан астам заңсыз активті тәркілеуіне көмектескенін хабарлайды.
