Әлемдегі ең ірі криптовалюта биржасы Binance, Үндістандағы пайдаланушылары үшін міндетті KYC (Тұтынушыны тану) қайта тексеру процесін енгізді.
Бұл қадам қолданыстағы және жаңа пайдаланушыларға қатысты, өйткені биржа жергілікті ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) ережелерге сәйкестендіруді көздейді.
Өткен АЖТ бұзушылықтарынан кейін Binance Үндістанда қатаң KYC енгізеді
18 сәуірде жарияланған мәлімдемеде, биржа бұл қайта тексеру қадамы пайдаланушы қауіпсіздігін жақсарту және жаһандық реттеу стандарттарына сәйкестендіру бойынша кең ауқымды күш-жігерінің бір бөлігі екенін айтты.
Бұл процестің бір бөлігі ретінде пайдаланушылар жаңартылған жеке куәлік құжаттарын, соның ішінде тұрақты есептік нөмірін (PAN) ұсынуы керек. PAN – Үндістандағы қаржылық операциялар үшін қажет табыс салығы департаменті беретін 10 таңбалы әріптік-сандық код.
«Үндістандағы пайдаланушылар өздерінің KYC мәліметтерін, соның ішінде PAN-ды байланыстыруды қайта тексеруі мүмкін. Бұл Үндістанның ақшаны жылыстатуға қарсы (AML) заңдарына сәйкес және бұл талаптар Үндістандағы барлық биржаларға бірдей қолданылады», – деп Binance X-те мәлімдеді.
Binance бұл талаптың ұлттық AML заңдарынан туындайтынын және оның платформасына ғана тән емес екенін атап өтті.
Binance сонымен қатар пайдаланушыларының мәліметтері қауіпсіз және қорғалған екенін қосты. Биржа қаржылық қылмыстың алдын алу және қауіпсіз, жауапты цифрлық актив экожүйесін қолдау үшін тек Үндістанның AML заңдары бойынша талап етілетін ақпаратты сұрайтынын мәлімдеді.
«Бұл талап Binance-ке ғана тән емес және Үндістанның AML заңнамасына тіркелген барлық жергілікті және жаһандық биржаларға бірдей қолданылады», – деп компания қосты.
Binance-тің жаңартылған KYC процедуралары үнді реттеушілері криптовалюта платформаларын қатаң бақылауға алған уақытта енгізілуде.
Үндістан билігі салық есептілігі мен AML тәжірибесіне қатысты талаптарды орындамаған биржаларға қарсы шаралар қабылдауда.
The Economic Times мәліметінше, Үндістанның табыс салығы департаменті Binance пайдаланушыларының крипто транзакцияларында 1% көзден ұсталған салықты (TDS) айналып өту үшін платформаны пайдаланғанын тексеруде.
Үндістан заңына сәйкес, трейдерлер TDS төлемінің дәлелін немесе кез келген қолданылатын босатуларға арналған құжаттарды ұсынуы керек.
Сонымен қатар, Binance-тің соңғы сәйкестік күш-жігері өткен жылғы реттеу қиындықтарынан кейін орын алуда. 2024 жылы Үндістанның қаржылық барлау бөлімі биржаға AML стандарттарын орындамағаны үшін 188,2 млн ₹ (шамамен 2,2 млн доллар) айыппұл салды. Үкімет сондай-ақ елдегі Apple App Store-дан Binance қолданбасын алып тастауды бұйырды.
Осы қиындықтарға қарамастан, Binance өткен жылы қаржылық барлау бөліміне тіркеліп, содан бері өзінің реттеу мәртебесін қалпына келтіру үшін жұмыс істеп келеді.
Осылайша, бұл қайта тексеру процесін енгізу компанияның үнді қаржылық ережелеріне толық сәйкестігін қамтамасыз ету және пайдаланушылар мен реттеушілер арасында сенімді қалпына келтіру ниетін білдіреді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
