Француз билігі Binance-ке қатысты сот тергеуін бастады. Ең ірі криптовалюта биржасы ақша жуу, салықтық алаяқтық және есірткі саудасымен айыпталуда.
Binance 2022 жылдың мамыр айында Францияда реттеуші мақұлдауын алып, Autorité des Marchés Financiers (AMF) қадағалауымен тіркелген сандық активтер қызметтерін жеткізуші (DASP) болды.
Binance үшін заңды қиындықтар жалғасуда
Тіркелгеніне қарамастан, реттеушілер қазір биржаны DASP ретінде өз міндеттемелерін бұзды деп айыптауда. Тергеу компанияға қарсы қылмыстық айыптауларға әкелуі мүмкін.
Франциядағы айыптаулар 2023 жылы АҚШ Әділет министрлігі тарапынан Binance және оның бұрынғы бас директоры Чанпен Чжаоға (CZ) қатысты болған жағдайды қайталайды. Ол іс Binance-тің рекордтық 4 млрд доллар айыппұл төлеуімен және CZ-тің қызметінен кетуімен аяқталды.
Алайда, Францияда биржаға қатысты осындай реттеуші тексеру күтілуде. Бұл Binance үшін тағы бір маңызды реттеуші қиындықты білдіреді.
«Құқық бұзушылықтар 2019 жылдан 2024 жылға дейінгі кезеңге қатысты және Франция мен ЕО-дағы қызметтерді қамтиды. Қаржылық шығындар мен жалған ақпарат туралы пайдаланушылардың шағымдарынан кейін басталған тергеу Binance-тің сол уақытта AMF тарапынан тіркелмегенін және лицензияланбағанын анықтады. Сонымен қатар, Binance заңды тіркелуден бұрын француз заңдарын бұза отырып, ықпал етушілер арқылы жарнамалар жүргізген», – деп жазды жергілікті тілші Грегори Рэймонд .
Биржа әлем бойынша өсіп келе жатқан сот істері мен қылмыстық айыптауларға тап болуда.
Тексеруді күшейте отырып, Binance бүгін ертерек Wintermute-ке 20 млн доллар тұратын BTC, ETH және SOL аударды. Сыншылар Wintermute жасанды өтімділікті пайдаланып, бөлшек инвесторларды әділетсіз пайдалану арқылы нарықтық манипуляциямен айналысады деп айыптайды.
Биржа бұрын да төмен нарықтық капитализациялы мемкоиндерді листингке енгізгені үшін осындай айыптауларға тап болған.
АҚШ-та Жоғарғы сот жақында Binance-ке қарсы топтық талап арызды жалғастыруға шешім шығарды. Бұрынғы инвесторлар компанияның тіркелмеген токендерді заңсыз сатқанын айтады.
Ұлыбританияда басқа бір іс бойынша, Binance бұрынғы аға қызметкерден заңды әрекетке тап болды. Амрита Сривстава компаниядан заңсыз жұмыстан шығарылғанын мәлімдейді.
Бұл оның әріптесі клиенттен қолайлы қарым-қатынас үшін пара сұрағанын хабарлағаннан кейін болған деп айтылады. Өткен қарашада берілген сот ісі биржаның заңды мәселелерін күшейтті.
Жалпы, орталықтандырылған биржаларға қарсы реттеуші әрекеттер күшейіп келеді. Кеше KuCoin АҚШ-та лицензияланбаған ақша аудару бизнесін жүргізгенін мойындады.
Құрылтайшылар Чун Ган және Ке Танг 300 млн доллар айыппұл төлеуге келісіп, түрмеден құтылды.
Француз билігі Binance тергеуі туралы қосымша мәліметтерді әлі берген жоқ. Алайда, бұл ең ірі криптовалюта биржасы үшін оң көзқарас емес.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
