Binance 2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС шабуылынан зардап шеккен және осы шабуылдан қаза тапқан 306 адам мен олардың отбасылары тарапынан 1 млрд доллар көлеміндегі әрі федералды сотқа берілген дауға тап болды.
Бұл іс президент Дональд Трамптың Binance негізін қалаушы Чанпенг Чжаоға (CZ) кешірім беруінен кейінгі есеп беру мәселесін қарастыруда жаңа мән береді, себебі бұл биржа сауда көлемі бойынша ең үлкен алмасу болып табылады.
Федералдық сот ісі Binance лаңкестік қаржыландыруға көмектесті деп айыптайды
Солтүстік Дакотадағы федералды сотта тіркелген азаматтық іс Binance, CZ негізін қалаушысы және Gunagying “Heina” Chen атқарушы директоры жауапкер ретінде аталды.
Талапкерлер қатарына 7 қазан шабуылында қаза тапқан, жараланған немесе тұтқынға алынған зардап шегушілер кіреді. Олардың заңгерлері Binance-ті қасақана ақша жылыстату құралы ретінде қолданған деп айыптайды.
Талапкерлер компанияның ХАМАС, Хезболла, Палестинаның Исламдық Жихады және Иранның Исламдық төңкеріс сақшы корпусы секілді топтар үшін қаржыландыруды жеңілдеткенін мәлімдейді.
Заңдық шағымға сәйкес, Binance бұл топтарға қара тізімдегі желілерді, шектеулі сәйкестікті тексерулер мен Венесуэла және Бразилиядағы шоттарды қолдану арқылы қаражат аударуға мүмкіндік берген.
Мысал ретінде Хезболла командирінің ұлы Али Мохаммад Алауиехтің аккаунттары және 25 жасар Палестиналық Ислам Жихад өкілі енгізілген, олар Binance биржасын пайдаланған террорлық байланыстылар ретінде атап өтілген.
Іс сондай-ақ, Binance-тің алтын контрабандасы мен басқа да қылмыстарға қатысты заңсыз операцияларды жеңілдеткенін мәлімдейді. Ішкі сәйкестік хабарлары компания қызметкерлерінің заңсыз қаражат айналымын білгенін көрсетеді делінген.
Талапкерлер зардап шеккендер үшін шығын салығын өтемекші және үш есе үлестіруді өтінеді.
Федералды сот орналасуы Binance операциялары АҚШ-тағы ХАМАС-қа қатысты оператормен байланысты IP-мекенжайлар арқылы жүргізілгендіктен Солтүстік Дакотада таңдалды.
Қатысқан заң сарапшылары биржаның лаңкестік әрекеттері, оның ішінде кісі өлтіру және тұтқынға алу үшін қаржыландыруға мүмкіндік бергенін дәлелдейді.
Бұл талаптар NoOnes бас директоры Рэй Юсуфтың Binance палестиналықтардың қаражатын IDF-ға (Израиль қорғаныс армиясына) өздерінің KYC көмегімен беруін тағдырлаған жуырдағы сөздерімен үйлеседі.
– «…бір жас жігіт менімен байланысқа шықты. Ол өмір бойғы жинаған ақшасын жоғалтты…Олар 40 млрд доллар жоғалтты…бұл тек палестиналықтар емес еді. Бұл араб немесе мұсылман аты бар кез келген адамға қатысты болды. Олар өз ақшаларын және өздерінің KYC-ін IDF-ға беріп жатты…Тек палестиналықтар ғана емес, сириялықтар, мысырлықтар, ливандар, тіпті түріктер де,» – деп Юсуф BeInCrypto-ға айтты.
Бұл себептерге негізделе отырып, Рэй «Binance-ті бойкоттау» науқанын жүргізуде.
Trump рақымшылығы Binance болашағы туралы пікірталас тудырды
Бұл жағдайдың кең ауқымы 2023 жылы Чанпенг Чжаоның ақшаны жылыстатуға қарсы бағдарламаны жүргізбеді деген айыбы үшін кінәсін мойындағаннан кейін Дональд Трамптың президенттік кешірімімен тартылады.
2024 жылы 30 сәуірде басталуы тиіс төрт айлық түрме жазасы президенттік кешіріммен тоқтатылды. CZ-тің қылмыстық дәлелдемесі жойылғандықтан, Binance қазір АҚШ нарығына қайта кіруге тырысуы мүмкін.
Алайда, 2025 жылдың 23 қазанында шығарылған АҚШ Сенатының ресми S. RES. 466 шешімі президенттік кешірімді айыптайды. Бұл құжат Binance-тің бұзушылықтарының ауырлығын көрсетіп, қаржылық қылмыс жасау бойынша айыпталған негізгі атқарушыларды кешіру туралы шешімді қате санайды.
Сот процесі жаһандық назар аударып жатқанда Binance жауап беруде
Binance өзіне тағылған айыптарға жауап ретінде барлық халықаралық санкция заңдарына сәйкес келеді деп мәлімдейді. Компания ХАМАС криптовалютаны кеңінен пайдаланбайтынын көрсететін АҚШ Қазынашылық мәлімдемелеріне сілтеме жасап, шағымдарға қарсы тұруда.
Соған қарамастан, талапкерлер пәрменді сәйкестік бұзушылықтардың дәлелі ретінде нақты қаржы аударымдары үлгілері мен шот деректерін көрсетеді.
Binance негізін қалаушы Йи Хе биржаны қорғап, сындарды қалыптасқан институттардың қарсылығы ретінде көрсетті. Ол пайдаланушылардың таңдауларын және криптографиялық сектордың төзімділігін қорғау мәлімдемесін жариялады.
Соған қарамастан, бұл сот ісі еврей және халықаралық БАҚ-тарда кеңінен қамтылды. Бұл іс алмасулар террористік қаржыландыру үшін жауапқа тартыла ма, жоқ па екені туралы құқықтық прецедент орнатуы мүмкін.
Трамптың кешірімі және бұл сот ісі құқықтық әрі саяси күрделі орта қалыптастырады. CZ өз кінәсі үшін қылмыстық жазадан құтылса да, Binance-ке қарсы азаматтық сот ісі жалғасуда.
