АҚШ Әділет департаменті (DOJ) ауқымды криптоинвестиция схемасының негізін қалаушысына 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын қамтамасыз етті.
Айыптаушылардың айтуынша, бұл схема әлем бойынша 90 000-нан астам инвесторды 200 млн доллардан астам қаржыға алдаған.
DOJ 200 млн долларлық биткоин-понзи схемасын әшкерелеп, оны таратып, негізін қалаушыға 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасын берді
Бейсенбі күні жарияланған мәлімдемеде DOJ 61 жастағы Рамил Вентура Палафокс сым арқылы алаяқтық және жылыстату айыптарын мойындаған соң, оған үкім шығарылғанын растады.
Палафокс Praetorian Group International (PGI) көп деңгейлі маркетинг компаниясының негізін қалаушысы, төрағасы әрі бас директоры болып, Bitcoin саудасы және криптомайнингі арқылы жоғары кіріс әкелуді уәде еткен.
Сот материалдарына сәйкес, PGI 2019 жылдың желтоқсанынан 2021 жылдың қазанына дейін жұмыс істеп, әлемдегі инвесторлардан 201,0 млн доллардан астам қаржы жинаған. Компания күн сайын 0,5%-дан 3%-ға дейін тұрақты табыс беруге уәде етіп, оны күрделі Bitcoin арбитражы мен саудасынан түсетін пайда ретінде маркетингтеген.
Алайда тергеушілер PGI мұндай табыс әкелетіндей ауқымда сауда жүргізбегенін анықтаған. PGI шын мәнінде, жаңа инвесторлардан түскен ақшаны бұрынғы қатысушыларға төлеу арқылы дәстүрлі раг пул схемасы ретінде жұмыс істеген.
Билік өкілдері кемінде 30,2 млн доллар фиат қаржысымен қоса, инвестиция сәтінде құны шамамен 171,5 млн долларға бағаланған 8 198 Bitcoin салынғанын хабарлады.
Расталған шығындар кемінде 62,7 млн долларға жеткен, бірақ айыптаушылар жалпы қаржылық залал бұдан да жоғары болуы ықтимал екенін атап өтті.
Сән-салтанатты өмір мен қолдан жасалған пайда: Palafox құлдырауды сәнді келбетпен жасырып баққан жолы
Палафокс табысты көріну үшін онлайн инвесторлар порталы құрып, онда жалған шот қалдықтарын көрсеткен деп күдіктелді.
2020 және 2021 жылдары алаң үнемі инвестицияның нәтижелерін жалған көрсетіп отырған. Схема бөлшектене бастаған кездің өзінде, ол тұрақты табысты көрсетіп, инвесторлардың сенімін нығайтқан.
Сот құжаттарында Палафокс инвесторлар қаражатының қомақты бөлігін жеке сән-салтанатты өмір сүруіне жұмсағаны егжей-тегжейлі сипатталған.
Айыптау мәліметі бойынша, ол шамамен 3 млн долларын 20 люкс автокөлікке жұмсаған. Сондай-ақ ол люкс қонақүй желісіндегі пентхаусқа 329 000 доллар жұмсап, Лас-Вегас пен Лос-Анджелесте құны 6 млн доллардан асатын төрт тұрғын үйді сатып алған.
Қосымша шығындардың қатарына 3 млн доллар шамасында брендтік киімге, зергерлік бұйымдарға, сағатқа және премиум жиһазға жұмсалған қаржы кіреді.
Айыптаушылар Палафокс фиат ақшасымен 800 000 доллар және ол кезде құны 3,3 млн долларға жеткен 100 Bitcoin-ды отбасы мүшесіне аударғанын мәлімдеді.
PGI сайты істен шыққан соң және қаражат шығару сұранысы өскен соң 2021 жылдың ортасында схема ыдырай бастаған. Палафокс 2021 жылдың қыркүйегінде бас директор қызметінен кеткенімен, бастапқыда компания шоттарын бақылауында ұстағаны расталды.
Айыптаушылар бұл оқиғаны соңғы жылдардағы аса ірі криптоға қатысты раг пул схемалардың бірі деп сипаттады. Бұл үкім криптонарықтағы аса өсірілген табыс және жаһандық рекрутинг желісіне негізделген схеманың түпкілікті жабылуына себеп болды.
FTX-пен ұқсастықтар: PGI ауқымды крипто құлдырауын қалай қайталады
Ауқымы мен күрделілігі әртүрлі болғанымен, бұл іс көптеген тұстарда FTX күйреуімен және соған байланысты салдардың дамуы жағынан ұқсас. Екеуі де инвесторларға өсірілген, шындыққа сәйкес келмейтін табыс уәде ете отырып, крипто бумын пайдаланды:
- Палафокс күн сайын Bitcoin-нан 0,5–3% табыс көрсетсе,
- FTX инвесторларды Alameda Research-пен байланысты жоғары кірісті биржалық өнімдерге қызықтырған.
Инвесторлардың ақшасы сән-салтанатты шығындарға жұмсалған:
- Палафокс люкс автокөліктерге, жылжымайтын мүлікке, дизайнерлік тауарларға;
- SBF Alameda-ның тәуекел толы саудасына, мүлікке және саяси қайырымдылыққа.
Екі схема да инвесторлардың сенімін қолдау үшін алдамшы әдістер қолданған:
- PGI жалған портал арқылы тұрақты өсім көрсетсе,
- FTX жасырын қарыздар мен тым қымбат бағалаулар көрсетті.
PGI 90 000-нан астам инвесторды алдап, расталған шығындар 62,7 млн доллардан асса, FTX млн-даған адамды және млрд-даған долларды қамтыды.
Федералды жазалау шараларынан кейін, Палафокс 2026 жылдың ақпанында 20 жылға, SBF 2024 жылы 25 жылға сотталды.
Осының бәрі крипто саласындағы алаяқтардың ұқсас әрекеттерін, сондай-ақ DOJ-дің криптоға қатысты алаяқтықпен үздіксіз күрес жүргізіп жатқанын көрсетеді.
