Bitcoin бір кездері заңсыз транзакцияларда үстем валюта болып саналған. Алайда, қазір ол Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash және стейблкоиндер сияқты құпиялылыққа бағытталған криптовалюталармен алмастырылуда.
Bitcoin-нің заңсыз әрекеттердегі төмендеуінің негізгі себебі оның ашықтығы.
Биткоиннен құпиялылық монеталарына ауысудың себептері
Bitcoin (BTC) бір кездері Dark Web-те, мысалы, Nucleus Marketplace немесе Brian’s Club сияқты заңсыз әрекеттерде үстемдік етті. TRM Labs есебінде 2016 жылы Bitcoin заңсыз әрекеттермен байланысты жалпы криптовалюта көлемінің 97%-ын құрағаны көрсетілген.
Алайда, 2022 жылға қарай бұл көрсеткіш күрт төмендеп, тек 19%-ды құрады, бұл басқа криптовалюталарға айтарлықтай ауысуды көрсетеді.
TRM Labs есебіне сәйкес, Bitcoin-ді қамтитын заңсыз криптовалюта әрекеттері 2024 жылға қарай тек 12%-ға дейін төмендейді. Tron (TRX) 58%-бен бірінші орында тұр. Chainalysis-тің басқа есебінде стейблкоиндер қазір жалпы заңсыз транзакция көлемінің 63%-ын құрайды. Bitcoin-нің заңсыз әрекеттерде қолданылуы да айтарлықтай төмендегені тіркелді.
White House Market, Dark Web-тің ең ірі нарықтарының бірі, 2020 жылы Bitcoin қабылдауды тоқтатып, тек Monero (XMR) қолданды.
«Bitcoin айналма жолы XMR-ге ауысуға көмектесу үшін ғана жасалған еді және біз үшін ол аяқталды, сондықтан біз қазір тек Monero-ны қолданамыз, жоспарланғандай», – деп мәлімдеді White House Market.
Elliptic зерттеушілері 2024 жылдың шілдесінде Камбоджаның Huione Guarantee нарығында USDT қолданылған 11 млрд доллар заңсыз сауданы анықтады. Жапон құқық қорғау органдары Monero-ны бақылап, елдегі Monero транзакцияларын талдауға байланысты алғашқы қамауды тіркеді.
Бұл шешім Bitcoin-нің шектеулеріне, әсіресе оның блокчейн ашықтығына байланысты қабылданды. Бұл қадам Dark Web нарықтарындағы стратегиялық ауысуды көрсетіп, Monero сияқты құпиялылық монеталарының көтерілуін атап өтті, олар жақсартылған анонимділікті қамтамасыз етуге арналған.
Қараңғы вебтегі құпиялылық монеталарының танымалдығы
Bitcoin-нің заңсыз әрекеттердегі төмендеуі кездейсоқ емес, оның ішкі шектеулерінен туындайды. Ең алдымен, Bitcoin-нің блокчейні ашық тізілім болып табылады. IP мекенжайлары немесе биржа жазбалары сияқты қосымша деректермен біріктірілгенде, әрбір транзакцияны бақылауға болады.
Бұл ашықтық құқық қорғау органдарына, мысалы, FBI-ға Chainalysis және Elliptic-тің блокчейн аналитикалық құралдарын пайдаланып, ірі Dark Web нарықтарын жоюға мүмкіндік берді. Мысалдарға 2013 жылы Silk Road, 2017 жылы AlphaBay, 2022 жылы Hydra және 2024 жылы Incognito Market жабылуы жатады.
Сонымен қатар, Bitcoin техникалық қиындықтарға тап болады, соның ішінде жоғары транзакциялық төлемдер мен баяу растау уақыты. Керісінше, Monero, Zcash және Dash сияқты құпиялылық монеталары жоғары деңгейдегі анонимділікті қамтамасыз ету үшін озық технологияларды пайдаланады, бұл транзакцияларды бақылауды өте қиын етеді. ScienceDirect зерттеуі құпиялылық монеталарының Dark Web трафигімен тығыз байланысты екенін көрсетеді, бұл олардың заңсыз нарықтардағы танымалдылығын арттырады.
Құпиялылық монеталарына ауысудың екі жағы
Оң жағынан, Bitcoin-нің заңсыз әрекеттердегі рөлінің төмендеуі оның заңды қаржы құралы ретінде беделін жақсартуы мүмкін. Бұл кеңірек қабылдауға әкеліп, көбірек пайдаланушылар мен инвесторларды тартуы мүмкін.
Алайда, Bitcoin-нен құпиялылық монеталары мен стейблкоиндерге ауысу құқық қорғау органдарына заңсыз транзакцияларды бақылау мен алдын алуды қиындатты. Миксерлер мен тумблер арқылы транзакция іздерін анықтай алатын озық блокчейн аналитикалық құралдарына қарамастан, Monero және басқа құпиялылық монеталарымен жұмыс істеу үлкен қиындық болып қала береді.
Жаһандық реттеушілер құпиялылық монеталары мен стейблкоиндерді барған сайын мұқият бақылауда. Кейбір елдер құпиялылық монеталарын тыйым салды, ал стейблкоиндер қатаң бақылауға алынды.
Dark Web-те Bitcoin-нен құпиялылық монеталары мен стейблкоиндерге ауысу – заңсыз транзакцияларда анонимділік пен тиімділікке деген сұраныстың өсуімен қозғаушы айқын үрдіс. Bitcoin әлі де кейбір криптовалютаға байланысты қылмыстарда рөл атқарады, бірақ оның ашықтығы оны Dark Web үшін аз тартымды етеді.
Сонымен қатар, Monero, Zcash, Dash және стейблкоиндер жақсартылған қауіпсіздік пен құпиялылыққа байланысты таңдаулы таңдау болды. Бұл үрдіс құқық қорғау органдарына айтарлықтай қиындықтар туғызады, сонымен қатар блокчейн аналитикалық құралдарының дамуын ынталандырады.
Алайда, бұл сонымен қатар криптовалюталардың заңсыз әрекеттерде қолданылуы туралы алаңдаушылық тудырады, цифрлық қаржы экожүйесінде ашықтық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін технологиялық инновациялар мен реттеуші бақылау арасында тепе-теңдік қажет етеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.