Биткоин пайда болғаннан бері криптовалюта жаһандық тыңшылық операцияларында кеңінен қолданылатын валютаға айналды. Жаман ниетті адамдар цифрлық активтерді заңсыз әрекеттерді байқатпай қаржыландыру үшін жиі қолдануда. Алайда, құқық қорғау органдары бұл қауіпке жеткілікті түрде мән бермей отыр.
Орталық барлау басқармасының (CIA) бұрынғы қызметкері және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, ішкі қауіп және ұйымдасқан қылмыс саласындағы сарапшы Мэтью Хеджер BeInCrypto-ға криптовалютаны жаһандық тыңшылық үшін қолдану жаңа емес екенін айтты. Соған қарамастан, АҚШ бұл істерді анықтау, қадағалау және шектеу қабілеті бойынша он жылдан астам уақыт артта қалып отыр.
Криптоның жаһандық тыңшылықтағы жасырын өсуі
Криптовалютаны қолдану әрқашан бір жолмен немесе басқа жолмен заңсыз әрекеттермен байланысты болды. Оның шекарасыз сипаты және ізін жасыру мүмкіндігі оны заңсыз схемалар үшін маңызды құрал етті.
Криптовалютаны жаман ниетті адамдармен тікелей байланыстыратын істердің көбеюі бұл алаңдатарлық шындықты күшейтеді.
2023 жылы поляк билігі украиналық көмекке қарсы диверсия үшін онлайн түрде жалданған жас, тәжірибесіз агенттерден тұратын ресейлік тыңшылық тобын жойды, олар криптовалюта арқылы төлем алды.
2024 жылдың желтоқсанына қарай Ұлыбританияның «Destabilize операциясы» көп миллиард долларлық ресейлік байланысы бар ақшаны жылыстату желісін бұзды. Smart Group сияқты ұйымдар тыңшылықты қаржыландыру, санкциялардан жалтару және заңсыз кірістерді жаһандық жылыстату үшін қолма-қол ақшаны криптовалютаға айырбастау әдісін қолданды.
Осы айдың басында АҚШ прокурорлары ресейлік азамат Юрий Гугнинді 530 млн доллардан астам криптовалютаны жылыстатқаны үшін айыптады, ол ресейлік барлауды қаржыландырып, санкциялардан айналып өткен.
Өткен аптада Reuters тергеу жариялады, онда канадалық жасөспірім Лейкен Паван 2024 жылдың мамыр айында Польшада ресейлік барлау үшін тыңшылық жасағанын мойындап, ұсталғаны және өзінің жетекшісінен биткоин төлемдерін алғаны туралы айтылды.
Криптовалюта көбінесе қарапайым қылмыскерлердің құралы ретінде қарастырылса да, мемлекет өкілдері оны пайда болғаннан бері пайдаланып келеді.
Ардагердің көзқарасы: криптоны орныққан қауіп ретінде қарастыру
17 жылдық тәжірибесі бар бұрынғы барлау офицері Хеджер, криптовалюта жаһандық тыңшылық үшін жаңа ортаға айналудың орнына, ұзақ уақыт бойы солай болғанын айтады.
«Мүмкін 2013 немесе 2014 жылдары барлау агенттіктері үшін шынымен кеңінен қолданылды. Барлық ірі агенттіктер оны белсенді түрде қолдана бастады. Сондықтан біз он жыл бойы оны бақылап отырған жоқпыз – біз қазірдің өзінде сол жерде тұрмыз», – деді ол BeInCrypto-ға.
Хеджердің сенімі барлау операцияларында биткоинді қолдану тәжірибесінен және басқа актерлердің оны мемлекет демеушілік ететін әрекеттер үшін қалай пайдаланатынын көруден туындаған.
Криптовалютаның ішкі сипаттамалары оны осы әрекеттер үшін дерлік табиғи үйлесімді етеді.
«Бұл барлау операциясы үшін фиат валютасына қарағанда әлдеқайда қолайлы, негізінен оның шекарааралық мүмкіндігіне байланысты. Егер мен халықаралық әуежай арқылы 10 000 доллардан астам ақша алып өтсем, ұсталып қалу қаупі бар. Бірақ мен compartmentalized флешкаға жүз млн долларды суық сақтау әмиянына салып, әуежайдан еш қиындықсыз өте аламын», – деп қосты Хеджер.
Блокчейн аналитикасы биткоин ойлап табылғаннан бері айтарлықтай дамығанымен, ол қазіргі уақытта мемлекет демеушілік ететін тыңшылық істерін оңай ашуға жеткілікті дамымаған.
Крипто тыңшылық істерін ашуда адам интеллектісі маңызды ма?
Жаһандық тыңшылықтың әртүрлі істерін талдау барысында Хеджер кейбір істерді ашуда адам элементінің маңыздылығын атап өтті.
Паван ісінде тергеушілерде блокчейн талдауын бастау үшін ешқандай бастапқы нүкте болмады, Паван өз еркімен берілгенге дейін. Ол берген негізгі ақпарат оларға ақша ізін қадағалауға мүмкіндік берді.
«Көптеген істерде, біреу отырып, блокчейнді талдап, «О, қараңыз, мұнда бір жаман әрекет болып жатыр» деп айтқан жоқ. Бір адам, мысалы, бұл бала, «мен өз еркіммен беріліп, полицияға айтып жатырмын» деп, алдымен блокчейн мекенжайына бағыттады», – деді Хеджер.
Тек Паван тергеушілерді дұрыс бағытқа бағыттағаннан кейін ғана олар төлемдер шыққан 600 млн долларлық әмиянды тапты.
«Бірақ керісінше, олар әлі де 600 млн долларды иесіне нақты тағайындай алмады. Сондықтан біреу көрсетіп, «ол жерде бір жаман нәрсе бар» деп айтқан кезде өте жақсы жұмыс істейді деп ойлаймын. Бірақ бүкіл блокчейнге қарап, «ол жерде бір жаман нәрсе бар» деп айту өте қиын», – деп қосты Хеджер.
Сонымен қатар, Паван ісіндегі кейбір мәліметтер Хеджерді осы ресейлік актерлердің операциялық қабілеттері туралы көбірек хабардар етті.
Ресейдің есептелген немқұрайлылығы
Паван ісі қауіпсіздік сарапшылары мен сарапшылардың назарын аударды. Көптеген адамдар Паван сияқты жасөспірім тыңшыларды тәжірибесіз және әуесқой деп сипаттап, Ресейдің әрекеттері абайсыздық немесе үмітсіздік салдарынан болғанын меңзеді.
Хеджер үшін жасөспірімді тыңшы ретінде пайдалану «моральға жатпайтын» әрекет болды, ал істің егжей-тегжейлері Ресейдің абайсыз әрекеттері кең таралған сенімге қарамастан, есептелген және ақылды екенін көрсетті.
Паван Telegram арқылы күнкөрісіне өте аз Bitcoin аударымдарын алды. Олар 600 млн доллардан астам қордан шыққанын ескерсек, әсіресе аз болды.
Паван тыңшы ретінде жалданғанымен, оған таңқаларлықтай аз қауіпсіздік берілді, бұл әдеттегі барлау қызметкеріне қарағанда әлдеқайда аз еді.
Бұл мәліметтер ресейлік барлау қызметі Паванның бұл жұмысқа жарамсыз екенін білгенін көрсетуі ықтимал. Өйткені ол алкогольдің әсерімен және әлсіз психикалық күйде өз еркімен берілді.
Паван әуесқой болғандықтан, ресейлік барлау қызметі оған өздерінің күрделі құралдарын ысырап етпеді.
«Біз ресейліктердің криптовалютаны дұрыс жылыстата алатынын білеміз, егер қаласа. Біреуді қорғаудың ең жақсы әдістері өте құнды адамдарға сақталады, және біз бұл әдісті біздің әдістемемізде ашпайтынына сенеміз», – деді Хеджер BeInCrypto-ға, «Сондықтан олар оған өте аз төледі және ең нашар әдістерін қолданды, өйткені ақпараттың таралуы ықтимал деп ойлады. Олар дұрыс болды» деп қосты.
Паван ісі Ресейдің ұқыпсыз көрінетін тыңшылыққа есептелген ұстанымын ашып көрсеткенімен, ол бір уақытта жаһандық дайындық туралы қатал шындықты да айқындады.
АҚШ қаншалықты жеткіліксіз жабдықталған?
Хеджердің айтуынша, Америка Құрама Штаттары крипто тыңшылық қауіптеріне қарсы күресте айтарлықтай артта қалып отыр.
«Біз 10-15 жылға артта қалдық. Бұл мәселе 10 жыл бұрын өзгеруі керек еді. Қазір бұл мәселе соншалықты үлкен. Адамдар оның қаншалықты үлкен екенін түсінбейді деп ойлаймын», – деді ол.
Оның айтуынша, Юрий Гугнин ісі Америка Құрама Штаттарында тергеушілер 530 млн долларлық тыңшылық схеманы құрастыру үшін блокчейн сараптамасын дәстүрлі қаржылық тергеу әдістерімен тиімді және толықтай біріктірген жалғыз іс болды. Бұл ережеден тыс жағдай еді.
«Қазір менің құқық қорғау органдарында достарым бар, және олар сізге былай дейді: «біз тек ақымақтарды ұстаймыз». Егер біреу ақылды болса, бұл ұйымдағы ағып кету себебінен. Адам келіп, бізге олардың өз ойынында ең жақсыларын ұстамай жатқанымызды айтты», – деп қосты Хеджер.
Америка Құрама Штаттарының артта қалуына бірнеше факторлар ықпал етеді.
Жаңа сараптама қажеттілігі
Хеджердің айтуынша, қылмыстық ақша жылыстатушылар мен ақшаны жылыстатуға қарсы маманданған тергеушілер арасында үлкен білім алшақтығы бар.
«Егер сіз ақшаны жылыстатуға қарсы тергеушіні алсаңыз, олардың өз бетімен ақша жылыстата алуы ықтимал емес», – деді ол BeInCrypto-ға.
Оның айтуынша, бұл мәселенің жалғыз шешімі құқық қорғау және барлау агенттіктерінің криптовалютаны қолданған бұрынғы ақша жылыстатушылармен жұмыс істеуі болар еді.
«Менің ойымша, біз әлі де құқық қорғау органдарының жағына жалдайтын адамдардың түрін өзгертуге толықтай көшкен жоқпыз, ал жылыстатушылар жағына жаңашылдық енгізетін адамдармен теңесу үшін», – деді Хеджер, «Егер [қылмыскерлер] ақшаны NFT арқылы жылыстатса, менің ойымша, көптеген тергеушілерге NFT деген не екенін түсіну үшін біраз уақыт қажет болар еді, оны өз бетімен анықтауды айтпағанда» деп қосты.
Мұндай идея құқық қорғау органдары үшін жаңа емес. Олар жиі құпия ақпарат берушілерді басқа операциялар, мысалы, есірткі, ұйымдасқан қылмыс немесе терроризмге қарсы барлау алу үшін қолданған.
Алайда, бұл американдық барлау басшылығының жоғалған уақытты өтеу үшін шешуі керек жалғыз мәселе емес.
Төмен бағалаудың менмендігі
Хеджер құқық қорғау органдарының менмендігін және криптовалюта арқылы ақша жылыстатуға қатысқандарды «ақымақ» деп қате жіктеу әдетін сынға алады.
«Біз қарсыласты осы қарапайым неандертальдар деп санап, оларды бағаламайтын болсақ, әрине, олардың ең күрделі қадамдарын байқамаймыз, өйткені бұл когнитивті соқырлықты тудырады», – деді ол.
Өйткені, бұл олардың қолында мол ресурстары бар ұйымдар.
«Олар айына бірнеше млрд долларлық ұйымдар, олар әлемдегі ең жақсы көмекті жалдап, кез келген ірі корпорация сияқты мәселелерін шешеді. Және олар криптовалютаны жылыстатуға келгенде, бұл міндетті түрде жасайды», – деп қосты Хеджер.
Ол бұл мәселенің бір бөлігін барлау және құқық қорғау органдары арасындағы ақпарат алмасудың үзілуімен байланыстырады.
Барлау агенттіктері тыңшылықта криптовалютаны бақылауды Bitcoin 2008 жылы ойлап табылған кезден бастап бастаса да, құқық қорғау органдары тек жақында ғана екеуін байланыстыра бастады.
«Барлау қауымдастығында немесе құқық қорғау органдарында көп құбырлар бар. Біз бір-бірімізбен жақсы сөйлеспейміз, және көп жағдайда біз жақсы тіл табыспаймыз. Сондықтан барлау агенттіктері мұны қолдана бастады, бірақ олар құқық қорғау органдарына не болып жатқанын хабарлаған жоқ. Сондықтан менің ойымша, құқық қорғау органдары Silk Road-қа дейін ойынға шынымен қатыспады», – деді ол.
Бірдей шайқастарды жүргізіп жатқан әртүрлі агенттіктер арасындағы жақсы байланыс шешуші болады.
АҚШ-тың күш-жігері жағдайға сәйкес көтеріле ме?
Екі жыл бұрын Орталық барлау басқармасынан зейнетке шыққаннан бері Хеджер америкалық құқық қорғау органдарының криптовалютаға байланысты тыңшылық істерін қалай жүргізетінін өзгертуге шақырып келеді. Ол қажетті өзгерістерді әлі көрген жоқ.
«Менің ойымша, қазіргі уақытта жоқ ынтымақтастық көп қажет болады», – деп қорытындылады ол.
Әлемдік шиеленістердің күшеюі тыңшылық операцияларының өсуіне сөзсіз ықпал етеді. Маңыздысы, криптовалютаның бұл әрекеттердегі рөлі тұрақты және өсіп келе жатқан фактор болып қала береді.
Бұл қауіп қарсы тыңшылық әрекеттерінің осы өсіп келе жатқан қауіптерге қарсы жеткілікті бола ма деген маңызды сұрақты туындатады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
