Шамамен 1 миллион долларлық крипто алаяқтықтың құрбаны болғаннан кейін, Калифорния тұрғыны үш Азия банкін сотқа беріп, оларды алаяқтықтың алдын алуға болатын негізгі тексерулерді елемеді деп айыптады.
Талапкер Кен Лием 2024 жылдың 31 желтоқсанында Калифорния сотына шағым түсірді.
1 миллион долларлық крипто алаяқтық сот ісін тудырды
Адвокаттар Лиемнің “шошқа сою” алаяқтық схемасына түскенін айтты. 2023 жылдың маусым айында алаяқтар оған LinkedIn арқылы криптовалютаға инвестиция салу ұсынысымен хабарласқан.
“Шошқа сою” – бұл криптовалюта алаяқтық түрі, ол дәстүрлі крипто алаяқтықтан әдістерімен ерекшеленеді. Бұл термин шошқаны соймас бұрын оны баяу семірту процесіне метафора ретінде қолданылады. Сол сияқты, бұл алаяқтықта алаяқтар өз құрбандарымен уақыт өте келе сенімді қарым-қатынас орнатып, соңында оларды алдайды.
Бірнеше ай бойы Лием өзін крипто инвесторлары ретінде көрсеткен адамдарға үлкен сомаларды аударды. Ол бұл адамдардың қаражатты инвестицияға пайдаланатынына сенді.
Лиемнің заңгерлік тобының айтуынша, қаражат үш Азия банкіне: Гонконгтың Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited және Сингапурдың DBS Bank Limited банктеріне аударылған. Күдікті алаяқтар содан кейін қаражатты үшінші тарап шоттарына аударған.
Лиемнің адвокаттары банктердің Тұтынушыны тану (KYC) және Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) сияқты тиісті тексерулерді жүргізбегенін айтады. Бұл күдікті әрекеттерді анықтап, алаяқтардың шот ашуына жол бермеуі мүмкін еді.
Банктер АҚШ-тан әртүрлі азиялық субъектілерге заңсыз қаражаттың қозғалысын хабарламады. Нәтижесінде, банктер заңсыз мақсаттар үшін миллиондаған қаражатты жылжытуға көмектескен сияқты.
Сонымен қатар, шағым банктерді АҚШ-тың Банк құпиясы туралы заңын бұзды деп айыптайды. Заң қаржы институттары күдікті әрекеттерді хабарлап, егжей-тегжейлі транзакция жазбаларын жүргізуі керек дейді.
DBS Калифорнияда филиал жұмыс істейтіндіктен, банк осы заңға бағынады. Сол сияқты, Fubon және Chong Hing Лиемнің АҚШ-тағы Wells Fargo шоты арқылы транзакцияларды өңдеген.
Лием қазылар алқасының сотын және кемінде 3 миллион доллар шығынды талап етуде.
Бөлек, жаңалықтар крипто бұзушылықтар мен алаяқтықтар 2024 жылы 2,3 миллиард доллардан астам шығынға әкелгенін хабарлайды. Тағы бір алаңдатарлық үрдіс “Шошқа сою” алаяқтықтарының кең таралуы болды. Бұл күрделі алаяқтық схемалар бейқам пайдаланушылардан 3,6 миллиард доллардан астам қаражатты алдап алды.
“Қол жеткізуді бақылау бұзушылықтарының және “Шошқа сою” сияқты күрделі алаяқтықтардың көбеюі AI негізіндегі тәуекелдерді бағалау, транзакцияларды растау және ауытқуларды анықтау құралдарын енгізудің маңыздылығын көрсетеді. Қауіпсіздік барған сайын күрделі және үйлестірілген шабуылдардың алдын алу үшін дамуы керек,” – деді Web3 қауіпсіздік фирмасы Cyvers BeInCrypto-ға.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
