Федералдық үлкен қазылар алқасы ресейлік үш жеке тұлғаны Blender.io және Sinbad.io жасағаны үшін айыптады, екі криптовалюта қызметі ақшаны жылыстатуға пайдаланылды.
Әд-Диннің тергеуі бойынша бұл екі миксер бірнеше кездейсоқ шабуылдардан, криптовалюталардан және басқа да қылмыстардан түскен табысты жылыстату үшін пайдаланушылар болғаны анықталды.
Әд-Диннің криптовалютаны жылыстатуға қарсы күресі
Криптовалюта миксерлері пайдаланушыларға өздерінің криптовалюта транзакцияларының шығу тегін әшкерелеуге мүмкіндік береді. Айыптау актісіне сәйкес, айыпталушы қылмыскерлерге заңсыз алынған қаражатты, соның ішінде сатып алу төлемдері мен сым алаяқтығынан түскен қаражатты жоққа шығаруға көмектескен платформаларды пайдаланды.
Айыпталған үш тұлға – Роман Виталийевич Остапенко, Александр Евгенияевич Олейник, Антон Вячлавович. Олардың барлығына ақшаны жылыстатуға және бизнес беретін лицензиясыз ақша жасауға байлап қоюдың бірнеше саны тағылады.
«Осы миксерлерді пайдалану арқылы сотталушылар мемлекет тарапынан хакерлік топтар мен басқа да киберқылмыскерлерге қоғамдық қауіпсіздікке де, ұлттық қауіпсіздікке де қауіп төндіретін құқық бұзушылықтардан пайда табуды жеңілдетті», – деп атап өтті Бас прокурор көмекшісінің бас орынбасары Брент С. Вибль.
Blender.io 2018-2022 жылдар аралығында жұмыс істеді, форумдарда өз қызметтерін «Журналдар саясаты жоқ» деген талаптармен жарнамалады. Платформа транзакциялар туралы кез келген жазбаларды өшіруге уәде берді.
Сондай-ақ, пайдаланушылардың идентификаторларын қадағалау мүмкін еместігін мәлімдей отырып, тіркеуді немесе жеке ақпаратты талап етпеді.
2022 жылы Blender.io қызметін тоқтатқаннан кейін, Sinbad.io ұқсас Bitcoin араластыру қызметі ретінде іске қосылды. Ол 2023 жылғы 27 қарашада құқық қорғау органдары офлайн режимінде алып тастағанға дейін анонимді транзакциялар ұсынуды жалғастырды.
Әділет департаменті голландиялық прокурорлармен бірлесіп айыпталушыны тергеу және айыптау бойынша жұмыс жүргізді. Қазір барлық үш жеке тұлға сот процесіне тап болады.
«2023 жылғы қарашада ОФАК Sinbad.io санкция берді, ол КІДР-дің мемлекеттік хакерлік тобы мен киберқылмыскерлердің басқа қылмыстық құқық бұзушылықтармен байланысты мәмілелерді әшкерелеу үшін пайдалануына ашық сілтеме жасады. Алайда біз бұл бастапқы табыспен демалмадық. Біз оның дамуына жауапты тұлғаларды анықтауға және олардың есеп беруін қамтамасыз етуге баса назар аудардық», – деп атап өтті ФБР Атлантаның арнайы агенті Шон Бёрке.
Криптовалюта миксерлерін ағымдағы бақылау
Криптовалюталарды араластыру қызметтері ақшаны жылыстатуға жол бергені үшін сынға ұшырады. Бүкіл әлем үкіметтері бұл платформаларды заңсыз қаржылық қызметтің жолын кесуге бағыттады.
2023 жылы АҚШ Қазынашылығы миксерлерге есеп пен есептілікке қатаң талаптар қою туралы ұсыныстар енгізді .
Сол сияқты, Оңтүстік Корея билігі 2024 жылы бұл қызметтерді, атап айтқанда, солтүстік кореялық хакерлердің пайдалануына байланысты, оларды қысқарту жоспарлары туралы жариялады.
Сондай-ақ, АҚШ Қазынашылығы бұған дейін ең ірі криптовалюта миксерлерінің бірі Торнадо Кассқа санкция берген болатын. Алайда федералдық апелляциялық сот 2024 жылдың соңында бұл санкциялардың күшін таң қалдырды .
Сонымен қатар, Coinbase криптовалюталардың заңды қосымшаларын да қорғады. Биржа бұл платформалар заңды мәмілелер үшін жеке өмірге қол сұқпаушылықты ұсынады және тек қылмыстық әрекеттің құралы болып табылмайды деп пайымдайды.
Blender.io және Sinbad.io қатысты іс қаржылық құпиялылықты теңестіруде және криптовалюта саласындағы заңсыз қызметпен күресте реттеуші органдардың алдында тұрған сын-тегеуріндерді көрсетеді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
