Tron, Tether және TRM Labs арасындағы серіктестік арқылы құрылған Tron’s T3 Қаржылық Қылмыс Бөлімі қыркүйек айынан бастап Tether-дің USDT-де $100 миллионды тоқтатты.
Бұл бөлім тұрақты монетаны қамтитын заңсыз әрекеттерді анықтау және тоқтату бағытында жұмыс істейді.
Криптовалюта арқылы ақшаны жылыстату маңызды мәселе болып қала береді
T3-тің әрекеттері бес континентте миллиондаған транзакцияларды талдауды қамтыды. Жақында жарияланған мәлімдемеге сәйкес, бөлім $3 миллиардтан астам USDT транзакцияларын бақылаған.
TRM Labs Tron блокчейнінде қылмыстық әрекеттермен байланысты қаражаттарды анықтау және тоқтату үшін блокчейн барлау құралдарын ұсынады.
Tron-да айналымда $60 миллиард USDT бар, бұл Ethereum-нан кейінгі екінші ірі тұрақты монета желісі болып табылады. Тоқтатылған қаражаттардың ең көп таралған көзі “қызмет ретінде ақша жуу” болып табылады, мұнда қылмыскерлер заңсыз табыстарды тазарту үшін қараңғы веб қызметтерін пайдаланады.
Сонымен қатар, басқа мақсаттар инвестициялық алаяқтықтар, есірткі тасымалдау, терроризмді қаржыландыру, бопсалау, хакерлік оқиғалар және зорлық-зомбылық қылмыстарды қамтиды.
T3 сонымен қатар Солтүстік Кореялық актерлермен байланысты $3 миллион USDT анықтады. Бұл қаражаттар режимнің крипто эксплуатациялары арқылы қаражат жинау әрекеттерін қолдау үшін пайдаланылған деп айтылады.
Қаржылық қылмыс және криптовалюта реттеуі назарда
Ақша жууға қарсы тұру реттеушілер мен крипто индустриясы үшін басты мәселе болып қала берді. Бұл назар 2024 жылы күшейді және 2025 жылы да басты басымдық болып қала береді деп күтілуде.
2024 жылдың басында Binance Канадада $4.4 миллион айыппұлға тап болды ақшаны жууға қарсы (AML) ережелерін бұзғаны үшін. Қайталанған ескертулерге қарамастан, биржа ұлттық AML заңдарына сәйкес келмеді.
Сонымен қатар, Binance және оның бұрынғы бас директоры Чанпенг Чжао (CZ) Сиэтлде топтық талап арыздың жауапкерлері болып табылады. Талап арызда биржаның AML шараларындағы кемшіліктері крипто ақша жуу әрекеттерін мүмкін еткенін, үш инвестордың ұрланған активтерін қайтаруға мүмкіндігі болмағанын айтады.
Тағы бір жоғары деңгейлі істе, Tornado Cash әзірлеушісі Алексей Перцев Голландия сотынан 64 айлық түрме жазасын алды. Перцев крипто-миксинг платформасы арқылы $1.2 миллиард жуғаны үшін сотталды.
Сонымен қатар, АҚШ федералды апелляциялық соты Tornado Cash-ке қарсы Қазынашылық департаментінің санкцияларын жойды. Бұл шешім блокчейн құралдарын реттеу туралы талқылауларды қайта жандандырды, жеке өмір мәселелері мен қылмысты алдын алу арасындағы тепе-теңдікті сақтау қажеттілігін көрсетті.
Сондай-ақ, USDT шығарушы Tether 2024 жылы ұқсас жуу айыптаулары үшін сынға ұшырады. Қазанда Wall Street Journal есебі үшінші тараптардың Tether-ді есірткі тасымалдау, терроризмді қаржыландыру және хакерлік сияқты әрекеттерді жеңілдету үшін пайдалануы мүмкін екенін мәлімдеді.
Алайда, Tether бас директоры Паоло Ардоино бұл айыптауларды жоққа шығарды. Ол компанияға қарсы ешқандай крипто ақша жуу тергеуі жүргізілмегенін айтты.
Tron-ның T3 бөлімі бастаған осындай әрекеттер крипто секторында есептілік пен бақылаудың өсу қажеттілігін көрсетеді. Әлемдік реттеушілер мен индустрия мүдделі тараптары қаржылық қылмыстарды азайту үшін жұмысын жалғастырады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
