Жергілікті есептерге сәйкес, Черногорияның Әділет министрі Terraform Labs негізін қалаушы До Квонды Америка Құрама Штаттарына экстрадициялау туралы бұйрыққа қол қойды, Оңтүстік Кореяның экстрадициялау туралы өтінішін қабылдамады. Оңтүстік Корея билігі Квонды инвесторларды адастырды және активтерді жасырды деп айыптайды.
Бұл шешім Черногорияның Жоғарғы сотының экстрадициялау үшін заңды талаптардың орындалғанын растаған шешімінен кейін қабылданды.
До Квон АҚШ-та сотқа тартылады
Осы аптада BeInCrypto АҚШ-қа экстрадициялау ықтимал екенін хабарлады, себебі Черногория соты До Квонның экстрадицияға қарсы шағымын заңды кемшіліктерді атап өтіп, қабылдамады.
Экстрадициялау күні әлі нақты болмаса да, Квон Сэм Бэнкман-Фридке ұқсас сот процесіне тап болуы мүмкін. FTX негізін қалаушы қазіргі уақытта 25 жылдық жаза өтеп жатыр және ол да Багамадан экстрадицияланған болатын. Алайда, оның экстрадициясы Квонның жағдайына қарағанда әлдеқайда қарапайым болды.
“Жоғарғы соттың шешімін ескере отырып, Әділет министрлігі барлық фактілер мен жағдайларды қарап, қылмыстық құқық бұзушылықтардың ауырлығын, олардың жасалған орнын, сұралып отырған тұлғаның азаматтығын, сондай-ақ басқа да жағдайларды бағалады. Осыған сүйене отырып, заңмен белгіленген критерийлердің көпшілігі Америка Құрама Штаттарының құзыретті органдарының экстрадициялау туралы өтінішін қолдайтыны анықталды,” деп мәлімдеді Әділет министрлігі өз мәлімдемесінде.
Terraform Labs негізін қалаушы 2022 жылдың мамыр айында ірі криптовалюта құлдырауына қатысы бар деп АҚШ пен Оңтүстік Кореяда тергелуде.
Ол кезде TerraUSD және Luna құлдырауы крипто нарығынан 40 миллиард долларды жойып, қаржылық дағдарыс тудырып, осы саладағы бірнеше компанияның банкрот болуына әкелді.
Сонымен қатар, билік Квонды инвесторларды алдады деп айыптап, оның елеулі активтерді жасырғанына күмәнданады. 2023 жылдың наурыз айында Квон және оның бизнес серіктесі Хан Чонг Джун Черногориядағы Подгорица әуежайында жалған паспорттарды пайдаланып, Дубайға ұшуға тырысқан кезде ұсталды.
Квон Черногорияда төрт айға бас бостандығынан айырылды. Алайда, ол қазіргі уақытта Шпуждағы Шетелдіктерді қабылдау орталығында қамауда отыр.
SEC-пен тарихи келісім
2024 жылдың маусым айында Terraform Labs АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясымен тарихи келісімге қол жеткізіп, 4,47 миллиард доллар айыппұл төлеуге келісті. Келісім 3,6 миллиард доллар қайтару айыппұлдарын, 420 миллион доллар азаматтық айыппұлды және 467 миллион доллар сотқа дейінгі пайыздарды қамтыды.
Сондай-ақ, Квонға жеке өзі 200 миллион доллардан астам төлеу бұйырылды, оның ішінде 110 миллион доллар қайтару, 80 миллион доллар азаматтық айыппұлдар және 14,3 миллион доллар пайыздар.
Квонның Черногориядағы саяси байланыстарына қатысты даулар да пайда болды. Есептерге сәйкес, оның жергілікті саяси тұлғалармен, соның ішінде “Еуропа қазір” партиясының жетекшісі Милојко Спайичпен қаржылық байланыстары болуы мүмкін.
Жалпы, бұл байланыстар экстрадициялау процесіне ықтимал араласу туралы алаңдаушылық туғызды. 2023 жылы Черногорияның премьер-министрі бұл талаптарды тергеуді талап етті, бұл істі одан әрі күрделендірді.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
