АҚШ Әділет департаменті (DOJ) криптоға қатысты қолданатын ұстанымында үлкен өзгеріс болатынын көрсетіп жатыр.
Билік өкілдері цифрлық активтерді тек жеке дара «крипто алаяқтықтары» деп емес, қазіргі заманғы, өндірістік ауқымдағы алаяқтық операцияларында негізгі құрал ретінде сипаттап отыр.
DOJ криптоны алаяқтық инфрақұрылымы деп қайта қарастырып, ЖИ алаяқтықты өндірістік операцияларға айналдырып жатыр
2025 жылға арналған қорытынды шолуында DOJ үш ірі даулы істі атап өтті, онда криптоның дәстүрлі қылмыстарға қалай сіңісіп кеткенін көрсете отырып, келесі мысалдарды келтірді:
- Medicare алаяқтығы
- Көпмиллиондық инвестициялық схемалар, және
- Активтерді жылыстату.
DOJ мәліметінше, 2025 жылы прокурорлар жалпы шығыны 16 млрд доллардан асатын істер бойынша 265 айыпталушыны жауапқа тартқан. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда екі есе көп.
Алаяқтыққа қарсы бөлім бірнеше мамандандырылған құрылым арқылы жұмыс істейді, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы алаяқтыққа қарсы бөлім де бар. Бұл бөлім криптоны қолма-қол ақша, қымбат көліктер және басқа да активтермен бірге тәркілеуді қадағалайды.
Medicare алаяқтығы: егде жастағылар 1 млрд долларлық трансплантаттық алаяқтықта нысанаға алынып, крипто тәркіленді
Ең елеулі істердің бірі Тайлер Контос, Джоэл «Макс» Купец және Хорхе Киндсқа 1 млрд долларға бағаланатын амниотикалық жара трансплантатындағы алаяқтық бойынша айып тағылған оқиға болды.
Схема негізінен егде және өлім аузындағы науқастарға медициналық тұрғыдан қажетсіз трансплантаттарды ұсынды, нәтижесінде Medicare-ге 600 млн доллардан астам заңсыз төлем жасалған.
Билік өкілдері кейіннен 7,2 млн доллардан астам активті, оның ішінде криптоны да тәркіледі.
Wolf Capital бас директоры 9,4 млн доллар көлеміндегі крипто инвестициялық алаяқтық үшін сотталды
Тағы бір іс бойынша Wolf Capital-дың бұрынғы бас директоры Трэвис Форд 5 жылға бас бостандығынан айырылды, ол 2 800-ге жуық инвесторға жылына 547%-ға дейін табыс беремін деп уәде еткен 9,4 млн долларлық крипто инвестициялық алаяқтық жасаған.
Осы істер кеңірек DOJ стратегиясын айқындайды: енді крипто қолма-қол ақша, автокөлік немесе қымбат мүлік секілді дәстүрлі заңсыз құн түрлерімен бірдей қарастырылып, жаңа, алыпсатарлық актив ретінде қарастырылмайды.
Құқық қорғау әрекеттері енді бағаны манипуляциялауға не бөлшек хайпқа емес, керісінше мүлікті қайтару мен қылмыстық инфрақұрылымды жоюға бағытталып отыр.
Бұл DOJ-дың жуырда АҚШ пен тәуекелі жоғары аймақтарды қамтыған 1 млрд долларлық крипто жылыстату бойынша венесуэлалық азаматқа айып тағу шешімімен сәйкес келеді.
ЖИ крипто схемаларды жоғары жылдамдықтағы қылмыстық желілерге айналдырып отыр
Алаяқтықтың осындай өндірістік сипат алуы АҚШ-тың жалпы саяси басымдықтарымен үндесуді жалғастырып отыр. DOJ-дың «Америка бірінші» ұстанымы жуырда ұсынылған қос партиялық SAFE Crypto Act-пен қатар жүреді. Бұл заң жобасы 180 күн ішінде крипто алаяқтықтың алдын алуға бағытталған федералды жұмыс тобын құруды көздейді.
«Криптовалюта алаяқтықтарын тану мен алдын алуға арналған жұмыс тобын құруға және тағы басқа мақсаттарға», — деп көрсетілген заң жобасының мәтінінде.
Сонымен қатар, Манхэттеннің прокуроры Элвин Брэгг штаттарды крипто бойынша рұқсатсыз операцияларға қылмыстық жауапкершілік жүктеуге шақырды. Ол 51 млрд долларлық қылмыстық экономика реттеу жетіспеушілігінде өркендеп келе жатқанын ескертті.
DOJ мен басқа да реттеушілер ЖИ арқылы жүзеге асатын схемаларға, оның ішінде синтетикалық токендендірілген инвестициялар мен ЖИ трейдинг нарративіне құралған алаяқтықтарға көбірек назар аударады деу ықтимал.
Криптоның реттеу бағыты оның жүйелік қаржылық инфрақұрылым ретінде рөліне қарай айқындалып, нарықтағы құбылмалылықтан бұрын мәнге ие болуда. Осылайша цифрлық активтер нарығында TradFi-ге тән талаптар — сәйкестік, бақылау және қадағалау — барған сайын күшейіп келеді.
DOJ криптоны қазіргі заманғы алаяқтықтың негізгі инфрақұрылымы ретінде қарастырып жатқандықтан, реттеуші мен құқық қорғау органдарының назары енді алдымен крипто арқылы жасалатын қылмыстардың жылдамдығына, ауқымы мен ұйымдасу деңгейіне ауыса түседі.
