EminiFX негізін қалаушы Эдди Александр өзінің жалған ЖИ биржа алаяқтық ісі бойынша сотта жеңіліп, кредиторларына 228 млн доллар төлеуі керек. Бұл екі жылдық сот күресінің шарықтау шегі болып табылады.
EminiFX-тің бірнеше тактикасы 2025 жылы әлі де танымал. Ол инвесторларды тарту үшін ЖИ-дің жалған уәделерін пайдаланып, Нью-Йорк қаласының иммигранттар қауымдастықтарын нысанаға алды. Бұл әдістер бүгінгі күні де қолданылады.
EminiFX-тің жалған ЖИ алаяқтық схемасы
Крипто қылмысы қазір эпидемиялық деңгейде болуы мүмкін, бірақ өткендегі ірі алаяқтықтар да қайта пайда болуға бейім.
Екі жыл бұрын EminiFX негізін қалаушы Эдди Александр тауарлық алаяқтық үшін түрмеге сотталған болатын. Бүгін CFTC EminiFX-ке қарсы тағы бір жеңіске жетіп, Александрды алаяқтық үшін үлкен айыппұл төлеуге міндеттеді:
«CFTC EminiFX инвесторларының атынан 228 576 962 доллар көлемінде өтемақы талап етеді, бұл EminiFX инвесторлары компанияға салған ақшаның сомасы, алуларды шегергенде. Қарапайым тілмен айтқанда, EminiFX Понци схемасы болды, ал инвесторлардың айыпталушыларға ақша беру туралы шешімдері толығымен жалған мәлімдемелерге негізделген», – делінген сот бұйрығында.
EminiFX сырттай CEX және форекс бизнесі болғанымен, оның шынайы алаяқтық ісі өз уақытынан озық болды. Александр платформа инвесторлардың кірістерін екі есе арттыру үшін күрделі ЖИ протоколын қолданатынын мәлімдеді.
Шын мәнінде, бизнес Понци схемасы болды, болашақ инвестицияларды ерте қатысушыларды ұстап тұру үшін пайдаланды.
Өз уақытынан озық схема
EminiFX-тің бірнеше алаяқтық тактикасы қазір әлдеқайда жиі кездеседі. 2025 жылы ЖИ-мен жабдықталған құралдар көптеген алаяқтықтарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді, ЖИ-мен жасалған код әмияндарды босату үшін қолданылады, ал күрделі дипфейктер әлеуметтік инженерияны жеңілдетеді.
Александр ЖИ уәдесін сенім алаяқтық ретінде пайдаланды, бірақ технология негізгі компонент болмады. Ол ЖИ-ді мүлдем қолданбаған, инвесторлардың ақшасын жеке шоттар мен 49 млн доллар жоғалтқан қауіпті саудаға жұмсаған.
Сонымен қатар, EminiFX Нью-Йорк қаласындағы гаитян-американдықтарды алаяқтыққа инвестициялауға арнайы нысанаға алды. Бүгінгі күні Нью-Йорк қаласының иммигранттар қауымдастықтары ұйымдасқан алаяқтардың жиі нысанасы болып табылады, олар әлеуметтік медиа науқандарын жүргізіп, ақпараттан аз хабардар құрбандарды тартады.
Бұл тактикалар қазір алаяқтық әлемінде жиі кездесуі мүмкін, бірақ EminiFX аяқталды. АҚШ үкіметінің крипто қылмыскерлерін қудалау мүмкіндігі азайғанымен, CFTC әлі де үлкен жеңістерге қол жеткізе алады.
Оның жалғасып жатқан түрме жазасынан бөлек, Александр инвесторлардың 248 млн долларын қайтаруға мәжбүр болады. Оған 15 млн доллар айыппұл төлеу де бұйырылды, бірақ оның қайтарымдары осы жалпы соманы жабады. Бұл соңғы айыппұл сақтандыру ретінде қарастырылады; егер ол бұл айыппұлды төлей алмаса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Жаңа буын крипто қылмыскерлеріне қарсы күрес жалғасуда, бірақ бұл жағдайда әділдік орнады.
