АҚШ Федералдық тергеу бюросы (FBI) Райан Уэддингтің кокаин тасымалдау және кісі өлтіру айыбымен тұтқындалғанын хабарлады. Уэддинг криптовалюта арқылы кірісті тасымалдап, жылыстатқан трансұлттық есірткі трафигін ұйымдастырған деген күдікке ілінді.
Бұл оқиға цифрлық активтер мен әсіресе стейблкоин төлемдерінің заңсыз қаржыны ұйымдастырудағы маңыздылығы өсіп келе жатқанын көрсетті.
FBI он жылға созылған іздеуді аяқтады
FBI ақпаратына сәйкес, бұрынғы 44 жастағы канадалық Олимпиада сноубордшысы Уэддинг бейсенбі түні қолға түсті. Бұл тұтқындау АҚШ Әділет министрлігінің ең іздеудегі қашқындарының біріне арналған он жылдық іздестірудің аяқталғанын білдірді.
Мексика билігі Уэддингтің өзін-өзі Мехико қаласындағы АҚШ елшілігінде тапсырғанын растады.
Тұтқындау Уэддингтің Мексиканың ең ірі қылмыстық ұйымдарының бірінің қорғауында трансұлттық есірткі трафигіне қатысты деген күдігіне байланысты жүзеге асты. Билік өкілдері Уэддинг «Эль Хефе» және «Public Enemy» сынды бірнеше бүркеншік атпен жұмыс жасағанын айтты.
«Ол Синалоа картелінің мүшесі ретінде, үнемі жүздеген килограмм кокаинді Колумбиядан Мексика мен Оңтүстік Калифорния арқылы АҚШ пен Канадаға тасымалдаған трансұлттық есірткі трафигін басқарған және оған қатысқан деген күдікке ілінді», — деп жазды FBI директоры Каш Патель әлеуметтік желідегі жазбасында.
2024 жылы FBI оны ұстауға көмектесетін ақпарат үшін 15 млн доллар сыйақы жариялаған еді.
Екі ай бұрын жетекші прокурор Билл Эссейли баспасөз мәслихатында Уэддинг қаңтар айында Колумбиядағы мейрамханада басынан бес рет атылған куәгердің өліміне де жауапты екенін мәлімдеді.
Билік Уэддингтің әрекеттері ақшаны жылыстату және пайда табу мақсатында криптовалюталарға сүйенгенін атап өтті.
Түскен қаражатты жасыру үшін қолданылған USDT әмияндары
Айыптау актісінде Уэддингтің кәсіпорны кокаин сатудан түскен пайданың едәуір бөлігін АҚШ және канадалық доллармен, әрі криптовалютамен жасырып отырғаны көрсетілген.
Билік бұл мақсатта кәсіпорын күрделі Tether негізіндегі жүйеге арқа сүйейтінін мәлімдеді.
Схема бойынша ірі сома бірнеше ұсақ транзакцияларға бөлindi, кейін қаржы бірнеше делдал USDT әмияны арқылы өзінен-өзі Уэддинг басқаратын Tether әмиянында шоғырланды.
Айыптау құжатына сүйенсек, 2024 жылғы қарашада тағы бір айыпталушы операцияларды жалғастыру үшін шамамен 2 млн колумбиялық песо алған. Бұл песо шамамен 300 кг кокаин үшін криптовалютадан айырбасталғаны айтылды.
Уэддинг ісі соңғы уақытта жарыққа шыққан оқиғалардың бірі ғана. Осы айдың басында АҚШ Әділет министрлігі венесуэлалыққа 1 млрд долларды жылыстату схемасын ұйымдастыру барысында криптовалюта пайдаланғаны үшін айып тақты.
Сол уақытта криптовалюта қылмыстары 2025 жылы тарихи максимумға жетті.
Chainalysis блокчейн талдау компаниясының мәліметтері бойынша, заңсыз мекенжайлар өткен жылы кемі 154 млрд доллар алған, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 162%-ға артқанын көрсетеді.
