АҚШ пен одан тыс жерлерде инвесторларды алдап, памп және дамп схемаларын ұйымдастырғаны үшін федералды үлкен қазылар алқасы 10 жетекші мен қызметкерлерді айыптады.
Бұл айыптаулар Gotbit, Vortex, Antier және Contrarian қызметкерлерін қамтиды. Үш айыпталушы, соның ішінде екі бас директор, Сингапурдан ұсталып, экстрадицияланды. Gotbit компаниясы бұған дейін-ақ Operation Token Mirrors-тың алғашқы кезеңінде жауапкершілікке тартылған еді.
X желісінде бізге жазылыңыз, соңғы жаңалықтарды біріншілердің бірі болып білу үшін
«Экстрадицияланған үш айыпталушыға қосымша, тағы екі адам кінәсін мойындап, АҚШ аудандық сотының судьясы Арасели Мартинес-Ольгин тарапынан үкім шығарылды», — делінген баспасөз хабарламасында айтылғандай.
Бұл айыптаулар FBI мен IRS Қылмыстық тергеу департаменті (IRS-CI) бірігіп өткізген жасырын операциясының нәтижесінде қозғалған еді. Федералды агенттер он-чейн нарық жасаушы компаниялар ұсынған заңсыз уош трейдинг қызметтерін әшкерелеу үшін бірнеше криптовалюта токендерін құрды.
Уош трейдинг — бұл нарықты манипуляциялау тәсілі, мұнда келісілген трейдер не трейдерлер активті қайта-қайта сатып һәм сатып, сауда белсенділігі жоғары деген жалған әсер қалдырады. Мұндай жасанды көлем инвесторларға қате сигнал беріп, сұранысты өсіріп көрсетеді және бағаны бұрмалайды.
Он айыпталушының ұлты Ресей, Үндістан, Тайвань және Сербия елдерін қамтиды. Бұл халықаралық тарап, крипто нарықта манипуляция шекарадан тыс жүретінін көрсетеді.
Бүгінгі күні 1 млн доллардан астам криптовалюта тәркіленді. Сонымен қатар, әр айыпталушыға кінәлі деп танылған жағдайда, 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру және 250 000 долларға дейін айыппұл салынуы ықтимал.
YouTube арнамызға жазылыңыз, жетекшілер мен журналистердің эксперттік пікірлерін қарау үшін
