Ұзақ уақыт бойы жасырын тергеу жүргізгеннен кейін, ФБР ауқымды Dark Web ақша жылыстату желісін анықтады. Бюро оның негізін қалаушы Анураг Прамод Мурарканы бір жыл бұрын қамауға алды, бірақ клиенттерді анықтау үшін бизнесті жалғастырды.
Бұл ФБР-ға есірткі сатушылардан, крипто хакерлерден және басқалардан қаражат жылыстатқан Мураканы қамауға алуға мүмкіндік берді. Дегенмен, оның әдістері үкіметтің шектен тыс әрекеттері туралы сынға ұшырады.
Қараңғы вебтегі ақша жылыстату крипто үшін негізгі алаңдаушылық болып қала береді
Bybit хакерлік шабуылынан кейін, крипто тарихындағы ең ірі ұрлық, қылмыскерлер ұрланған қаражаттың барлығын жылыстатуға қол жеткізді. Бұл драмалық оқиға қауымдастықта қылмыстық операциялардың үлкен көлемдегі ақшаны жылыстата алатыны туралы өсіп келе жатқан алаңдаушылықты көрсетті.
Жақында, ФБР ұзақ мерзімді тергеу арқылы ірі Dark Web ақша жылыстату операциясын ашты.
Агенттік медициналық ем алу үшін АҚШ-қа келгеннен кейін, нақты бір Dark Web ақша жылыстатушысы, ElonMuskWHM (шын аты Анураг Прамод Мурарка) қамауға алды.
Осыдан кейін, ФБР өз операцияларын бір жылдан астам уақыт бойы жалғастырды. Бұл оған хакерлік, есірткі саудасы және қарулы тонау сияқты әртүрлі қылмыстық кәсіпорындардан келген Мурарканың клиенттерін бақылауға мүмкіндік берді.
«Интернетті пайдалана отырып, айыпталушы ұрланған ақшаларын және заңсыз есірткі кірістерін жасыруға тырысқан көптеген басқа қылмыскерлерге көмек көрсетті. Бұл іс киберқылмыстың жаһандық ауқымын, сондай-ақ ақша жылыстатуға қарсы күресте қырағылық пен ынтымақтастықтың қажеттілігін көрсетеді», – деді Карлтон С. Шиер, IV, істі жүргізген АҚШ адвокаты.
Бюро Мураканы анықтауда оның қолма-қол ақша тасымалдаушыларын құпия ақпарат берушілер ретінде пайдалану арқылы айтарлықтай жетістікке жетті. Көп ұзамай, ол одан да инвазивті әдістерге көшті.
Мысалы, ФБР ElonMuskWHM-ге Telegram арқылы қаралымы аз бірнеше YouTube бейнелерін жіберіп, содан кейін Google-дан осы бейнелерді көргендердің деректерін беруді сұрады.
Жалпы, ФБР Мураканың екі жылға жетпейтін уақыт ішінде Dark Web арқылы 24 млн доллардан астам қаражатты жылыстатқанын есептеді. Осы қылмыстары үшін ол 121 айға бас бостандығынан айырылды.
ФБР Мураканың Dark Web ақша жылыстату операциясының бірнеше клиентін қамауға алуға қол жеткізсе де, оның әдістері де сынға ұшырады.
Дегенмен, осы құқық қорғау әрекеттерінің қажеттілігін есте сақтау маңызды. Жақында крипто детективі ZachXBT атап өткендей, DeFi экожүйесінде күрделі ақша жылыстату әрекеттерінің эпидемиясы бар.
Сонымен қатар, Әділет департаменті кеше крипто биржаларына, әмияндарына және араластырғыштарына қарсы құқық қорғау әрекеттерін және белсенді тергеулерді тоқтатуды жоспарлап отырғанын жариялады.
Әділет департаменті қылмыскерлерді әлі де қудалайтынын мәлімдесе де, бұл ElonMuskWHM-ді бақылаған ұзақ мерзімді операцияларды тоқтатады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
