30 жастағы үндістандық азамат ақшаны жылыстатуға қастандық жасағаны үшін АҚШ федералды түрмесінде 121 айға сотталды.
«elonmuskwhm» және «la2nyc» лақап аттарымен жұмыс істеген Анураг Прамод Мурарка халықаралық ақшаны жылыстату бизнесін жүргізген.
Үндістан азаматы криптовалюта арқылы ақша жуу үшін 10 жылға сотталды
Әділет департаментінің мәлімдемесіне сәйкес, Мурарканың операциялары 2021 жылдың сәуірінен бастап 2023 жылдың 29 қыркүйегінде тұтқындалғанға дейін созылған. Ол қылмыстық кірістерді жасыру үшін криптовалютаны қолданған, осы процесте 20 млн доллардан астам ақшаны жылыстатқан.
Мурарканың операциясы негізінен қылмыстық әрекеттерге қатысқан адамдарды нысанаға алған. Қараңғы веб нарықтарын пайдалана отырып, Мурарка ақшаны жылыстату қызметтерін жарнамалаған. Ол клиенттерге криптовалютаны қолма-қол ақшаға айырбастау мүмкіндігін ұсынған.
Клиенттер онымен байланысқаннан кейін, Мурарка айырбас бағамын белгілеп, оларды криптовалюталарын белгіленген мекенжайларға жіберуге бағыттаған. Сол жерден ол күрделі хауала операциясын үйлестірген. Хауала – бұл ақшаны физикалық қозғалыссыз аударудың дәстүрлі оңтүстік азиялық әдісі.
Мурарканың командасы жылыстатылған қаражатты әртүрлі тәсілдермен ораған, соның ішінде ақшаны кітап беттерінің арасына жасыру немесе оны бірнеше конвертке салып, клиенттерге жіберу.
Құқық қорғау органдарының соңғы әрекеті бірнеше қаржылық есепшоттарды басып алуды болдырмауға мүмкіндік берді. Бұл 1,4 млн доллардан астам, жалған дәрі-дәрмектер және миллиондаған доллар қылмыстық кірістерді тәркілеуге әкелді.
«Интернетті пайдалана отырып, айыпталушы ұрланған ақшаларын және заңсыз есірткі кірістерін жасыруға тырысқан басқа да көптеген қылмыскерлерге көмек көрсетті. Бұл іс киберқылмыстың жаһандық ауқымын, сондай-ақ ақшаны жылыстатуға қарсы күресте қырағылық пен ынтымақтастықтың қажеттілігін көрсетеді», – деді Кентуккидің шығыс округі бойынша АҚШ прокуроры Карлтон С. Шиер.
Федералды заңға сәйкес, Мурарка түрме жазасының 85% өтеуі тиіс. Босатылғаннан кейін, АҚШ пробация қызметі оны үш жыл бойы қадағалайды.
Сонымен қатар, қараша айында Флорида қазылар алқасы есірткі картелінің қаражатын криптовалюта арқылы жылыстатқаны үшін тоғыз адамды айыптады, бұл 2020 жылдан 2023 жылға дейін созылған. Топ АҚШ-тағы есірткі сатылымынан түскен ақшаны криптовалютаға айналдырып, оны Мексика мен Колумбиядағы картельмен байланысты әмияндарға аударған.
Сол сияқты, қыркүйек айында АҚШ екі ресейлік азаматты киберқылмыскерлер үшін 1,15 млрд доллар заңсыз криптовалютаны жылыстатқаны үшін айыптады.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
