Абыройынан айырылған FTX негізін қалаушы Sam Bankman-Fried (SBF) жаңа есепте оның банкротқа ұшыраған криптовалюта империясы ешқашан төлем қабілетсіз болмағанын айтты. Ол 2022 жылы жаһандық крипто нарықтарын шайқалтқан құлдырауға алаяқтық емес, банкроттық бойынша заңгерлер кінәлі деп мәлімдеді.
Есепке блокчейн зерттеушілерінен тез әрі қатаң жауап келді. Крипто-детектив ZachXBT SBF-ті адамдарды тағы да адастырды әрі кінәні басқаға бұруға тырысты деп айыптады.
FTX күйреуінің артында
Есеп «FTX: Where Did The Money Go?» деп аталады, оны Bankman-Fried және оның командасы X-те (бұрынғы Twitter) жариялады. Онда ол 7 млн FTX клиентінен түскен 20 млрд доллар 8 млрд доллар 2022 жылғы қарашадағы құлдырау кезінде қарызға айналды.
«Бір-екі жыл бойы клиенттер ештеңе қайтарып алған жоқ. Ол миллиардтар қайда кетті? Жауабы — олар ешқайда кетпеген. FTX ешқашан төлем қабілетсіз болған емес. 2022 жылғы қарашада да, бүгінде де барлық клиенттерді толық, активтер түрінде өтеуге жеткілікті актив әрдайым болды», — деп жазды.
Bankman-Fried сол кезде биржада шамамен 15 млрд доллар көлеміндегі актив болғанын атап өтті. Ол активтер тізімінде крипто активтер, венчурлік инвестициялар және жылжымайтын мүлік көрсетілген FTX-тің 2023 жылғы кредиторларға таныстырылымындағы ішкі материалдарға сілтеме жасайды.
Есепте екі жылдық кідірістен кейін мүлік қоры барлық клиенттерге бастапқы соманың 119%-дан 143%-ға дейін өтем жасалатынын жариялағаны айтылды. SBF кредиторлардың шамамен 98%-ы қазірдің өзінде 120%-ын алғанын, ал 8 млрд доллар көлеміндегі талаптарды және 1 млрд доллар заңи алымдарды төлегеннен кейін де мүлік қорында тағы 8 млрд доллар қалғанын қосты. Ол осы нәтижені FTX клиенттерді толық өтеуге әрдайым жеткілікті активі болғанының дәлелі ретінде ұсынады.
Алайда есепте төлемдер крипто түрінде емес, 2022 жылғы қараша бағалары бойынша АҚШ доллары баламасында жасалып жатыр деген ongoing сын да мойындалды. Бұл сол кезде Bitcoin немесе Ethereum ұстаған клиенттер қазіргі нарықтық құнынан әлдеқайда аз алып жатыр дегенді білдіреді.
«Екі жылдық кідіріс FTX-тің 2022 жылы клиенттерді өтеуі мүмкін емес болғанын, долларландыру FTX-тің клиенттерді активтер түрінде өтеуге жеткілікті активі болмағандықтан жасалғанын және клиенттер толық өтелгеннен кейін акционерлерге аз ғана нәрсе қалды деп ойлау табиғи болар еді. Алайда көріп отырғанымыздай, FTX барлық клиенттерді активтер түрінде өтеп, акция иелеріне де елеулі құн беруге жеткілікті активтерге әрдайым ие болды. Заңгерлер FTX-ті өз бақылауына алмаған жағдайда, дәл солай болар еді», — делінген есепте.
SBF FTX-тің құлдырауына заңгерлер тобын кінәлайды
Bankman-Fried сондай-ақ толық жауапкершілікті FTX-тің заң кеңесшілеріне жүктеді. Есеп FTX-тің банкроттық ісін жүргізген Sullivan & Cromwell (S&C) заң фирмасын және John J. Ray III айыптайды, ол құлдыраудан кейін оны FTX-тің бас директоры ретінде алмастырған.
Ол компания төлем қабілетті болды деп санайтынына қарамастан, фирманы 2022 жылғы қарашада биржаны «бақылауына тартып алды» және банкроттыққа өтініш берді деп айыптады.
«Іс айдың соңына дейін шешілуге келе жатқан — яғни FTX-тің сыртқы кеңесшілері бақылауды тартып алғанға дейін. FTX ешқашан банкрот болмаған, оның заңгерлері оны банкроттыққа жіберген сәтте де», — деп SBF жазды.
Bankman-Fried айтуынша, S&C және Ray өз мүдделері үшін әрекет етті. Олар үлкен кәсіби алымдар жинау үшін FTX-тің миллиардтаған долларлық активтерін бақылауға алуды көздеді. Ол банкроттық процесі заңи және консалтингтік алымдарға шамамен 1 млрд долларға түскенін көрсететін сот материалдарын алға тартады.
Құжатта сондай-ақ басқаруды өз қолына алғаннан кейін бірнеше сағат ішінде Ray компанияның жүйелерін түсінген негізгі FTX қызметкерлерін жұмыстан шығарып, компанияны «мүлде төлем қабілетсіз» деп жариялады деп мәлімделеді.
Bankman-Fried биржа жұмысын жалғастырған жағдайда, FTX активтері — Solana, Robinhood, Anthropic және Sui-дегі үлестерін қоса алғанда — бүгінде шамамен 136 млрд доллар тұрар еді деп есептейді. Керісінше, оның айтуынша, банкроттық команда бұл активтерді «арзан, шұғыл сатылым» бағаларымен сатып, 120 млрд доллардан астам ықтимал құнды жойды.
«Қазірдің өзінде 120 млрд доллардан астам құн жоғалды. Борышкерлер мүлде ештеңе істемегеннің өзінде, сол 120 млрд доллар FTX-тің мүдделі тараптарына кетер еді», — делінген есепте.
Ол келтірген мысалдардың кейбірі:
- қазір құны 183 млрд доллар болатын ЖИ стартапы Anthropic-тегі FTX үлесі 1 млрд доллардан аз бағамен сатылды.
- топ компанияның Robinhood акцияларын шамамен 600 млн долларға сатты, алайда бүгінде олардың құны 7 млрд доллардан асар еді.
- сондай-ақ шамамен 58 млн Solana токенін 3,3 млрд долларға өткізіп жіберді — бұл олардың қазіргі бағаланған құнының жартысынан да аз.
Есепте әрі қарай мүлік қоры FTX-тің жергілікті токені FTT-ны «тастап жіберді», оны құнсыз деп белгіледі деп айтылады. Соған қарамастан, оның нарықтық капиталдандыруы 300 млн доллардан жоғары күйде саудаланып тұр.
Bankman-Fried есептеуінше, осы сатылымдар, үкіметпен жасалған келісімдер және кәсіби алымдар қосылып, жоғалған құнды 138 млрд долларға жеткізді — оның айтуынша, бұл қаржы клиенттер мен акционерлерге кетер еді.
Есеп Bankman-Fried-тің 2023 жылғы қылмыстық сот процесінде ұсынылған нарративтен түбегейлі өзгеше көрініс береді. Сот оны алаяқтық үшін кінәлі деп тауып, 25 жылға бас бостандығынан айырды.
Крипто тергеуші SBF-ті фактілерді бұрмалағаны үшін айыптайды
Осы арада крипто қауымдастық Bankman-Fried-тің соңғы пікірлерін жақсы қабылдамады. Жауап ретінде танымал блокчейн зерттеушісі ZachXBT жазды:
«Кредиторларға төлемдер FTX-тің 2022 жылғы қарашадағы банкроттығы кезіндегі крипто бағалары бойынша жүргізілді, қазіргі бағамен емес; сол себепті SOL не BTC сияқты активтерді ұстаған пайдаланушылар орасан шығынға ұшырады. Бүгінде құны жоғарылаған өтімділігі төмен инвестициялар — жай ғана сәйкестік. Түрмеде өткізген уақытыңнан әзірге еш сабақ алмағаның анық әрі бұрынғыша сол жалған ақпаратты қайталап отырсың».
Зерттеуші сондай-ақ FTX-тің бұрынғы бас директоры 2022 жылғы қарашадағы нарықтың ең төмен нүктесінен бері FTX-ке қатысты дерлік барлық актив пен инвестиция құнының өскенін пайдаланып отыр деп уәж айтты.
Ол мұндай қалпына келу банкроттық кезінде FTX-тің клиенттердің қаражатын шешіп алу талабын қанағаттандыруға жеткілікті өтімділігі болмағаны шындығын өзгерпейтінін атап өтті. Оның айтуынша, Bankman-Fried кінәні басқаға аударуға тырысып отыр.
