Үндістан полициясы Garantex криптовалюта биржасының тең құрылтайшысы Литва Алексей Бесчоковты АҚШ-тың сұрауы бойынша қамауға алды.
Бесчоков криптовалюта биржасында ақшаны жылыстатуға ықпал еткені үшін айыпталып, қылмыстық жауапкершілікке тартылды
Бесчоков АҚШ-қа экстрадицияланады
TechCrunch хабарлауынша, Үндістан билігі Алексей Бесчоковты елдің экстрадиция заңдарына сәйкес оңтүстіктегі Керала штатында қамауға алған. АҚШ оның қамауға алынуын 7 наурызда АҚШ Әділет министрлігі (DOJ) жариялаған айыптау актісінен кейін сұратқан.
DOJ Бесчоков пен Garantex-тің тағы бір тең құрылтайшысы Александр Мира Серданы АҚШ санкцияларын бұзды деп айыптады. Оларға биржаны ақшаны жылыстату және лицензиясыз ақша аудару бизнесін жүргізді деген айыптар тағылып отыр. АҚШ Бесчоковты Вирджинияның Шығыс округіне сотқа тарту үшін экстрадициялауды талап етеді.
Сонымен қатар, Германия және Финляндиямен үйлестіре отырып, 6 наурызда АҚШ Құпия қызметі Garantex-тің үш доменін (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) және байланысты серверлерді тәркілеуді жүзеге асырды. Олар сондай-ақ биржаға тиесілі 28 млн доллар криптовалютаны бұғаттады.
DOJ айыптау актісінде Бесчоков Garantex-тің негізгі техникалық әкімшісі болғанын, оның инфрақұрылымын қолдау және транзакцияларды мақұлдау үшін жауапты болғанын айтады. Билік оны Солтүстік Корея үкіметі қолдайтын хакерлермен, мысалы, жақында Bybit хакерлік шабуылына жауапты Lazarus Group және басқа қылмыстық ұйымдармен байланысты транзакцияларға әдейі рұқсат берді деп айыптайды.
Garantex — Ресейде орналасқан криптовалюта биржасы. 2022 жылдан бастап ол трансұлттық қылмыстық ұйымдарға ақшаны жылыстатуға жол бергені үшін АҚШ және ЕО санкцияларына ұшыраған. Оған террористік топтар, бопсалаушы хакерлер, есірткі тасымалдаушылар және санкцияларды бұзатын әрекеттер кіреді.
DOJ мәліметінше, 2019 және 2025 жылдар аралығында Garantex кемінде 96 млрд доллар криптовалюта транзакцияларын өңдеген, оның ішінде жүздеген млн доллар заңсыз қаражатпен байланысты.
10 наурыз, 2025 жылы Garantex клиенттерін Мәскеуде бетпе-бет кездесуге шақырды. Олар осы салдардың қалай шешу керектініе анықтауға тырысқан секілді. Алайда, осы уақытқа дейін биржаның қалыпты жұмысын қайта бастағаны туралы нақты белгі жоқ.
Garantex негізін қалаушысы қамауға алынған жалғыз криптовалюта биржасы емес. Кем дегенде төрт басқа биржа, соның ішінде FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX және Thodex те осындай жағдайға тап болды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.