Hyperliquid (HYPE) крипто сауда платформасы бақылауға алынды. Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) бойынша бірнеше жоғары левереджді сауда-саттықтар ақшаны жылыстату әрекеттеріне күдік тудырды.
Сарапшылар әдеттен тыс үлкен және жиі левереджді сауда-саттықтардың дерлік мінсіз уақытта орындалғанын байқады. Бұл қаражаттың көзі мен трейдерлердің жеке басы туралы сұрақтар туғызды.
Spotonchain жоғары тәуекелді сауда-саттықтарды белгілейді
Spotonchain блокчейн аналитика платформасы Hyperliquid платформасында орындалған маңызды левереджді сауда-саттықтар сериясын хабарлады. Олардың талдауына сәйкес, жақсы қаржыландырылған трейдер BTC және ETH бойынша жоғары левереджді ұзақ позицияларды ашу үшін платформаға 5,22 млн доллар салды.
Трейдер 50x левереджмен ETH ұзақ позициясын 1 884,4 доллар кіру бағасымен және 1 838,2 доллар ликвидация нүктесімен орналастырды. Сонымен қатар, олар 20x левереджмен BTC ұзақ позициясын 82 003,9 доллар кіру бағасымен ашып, 61 182 доллар ликвидация бағасын белгіледі.
SpotOnChain бұл трейдердің 100% жеңіс көрсеткішімен қысқа мерзімді левереджді сауда-саттықтарды орындау тарихы бар екенін анықтады. Трейдер екі күн ішінде 2,2 млн доллар пайда тапты.
«Соңғы 2 күнде бұл кит 100% жеңіс көрсеткішімен екі жылдам ETH ұзақ позициясын жапты, 2,2 млн доллар пайда тапты», – деп Spotonchain хабарлады.
Бұл сауда-саттықтардың тұрақтылығы бұл әрекеттің кездейсоқ нарықтық алыпсатарлық емес екенін көрсетеді. Керісінше, бұл күрделі жылыстату операциясы немесе инсайдерлік сауда схемасы болуы мүмкін.
AB Kuai Dong, крипто нарығының сарапшысы, бұл Hyperliquid сауда-саттықтарында пайдаланылған қаражаттың Солтүстік Кореялық хакерлермен байланысы болуы мүмкін деп болжады. Сарапшы Солтүстік Кореялық киберқылмыскерлердің ақшаны жылыстату операцияларының бір бөлігі ретінде крипто платформаларда жоғары жиілікті сауда стратегияларын сынап көргенін атап өтті.
Сарапшы бұл хакерлік арқылы алынған заңсыз қаражатты тазарту әрекеті болуы мүмкін деп ұсынды. Бұл болжам Hyperliquid сауда-саттықтарының анонимділігі мен жылдам орындалуына негізделген.
«Мен Hyperliquid-тің осы үлкен анонимді тапсырыстарына өте қызығамын. Солтүстік Кореялық хакерлердің Hyper саудасын сынап көргені туралы алдыңғы жаңалықтармен бірге, бұл үлкен және жиі 50 есе ашылулардың барлығы сұр нарықтық қаражатты жылыстату болуы мүмкін бе?» – деп сарапшы сұрады.
X-те Ai деген атпен танымал тағы бір сарапшы Hyperliquid-те жасалған жоғары левереджді пайда туралы алдыңғы зерттеулерге сілтеме жасап, бұл теорияны қолдады. Наурыз айының басында Ai үш мекенжайдың GMX жоғары левереджді сауда-саттықтары арқылы 2,53 млн доллар пайда тапқанын хабарлады.
Құмар ойын немесе инсайдерлік сауда? Сарапшылар пікір білдіреді
Бұл мекенжайлар Roobet және AlphaPo сияқты құмар ойын платформаларымен байланыстырылды. Олар сондай-ақ хакерлердің сүйікті биржасы ChangeNOW-мен әрекеттескен. Ai трейдерлер инсайдерлер емес, ұрланған қаражатты пайдаланып, жоғары тәуекелді сауда-саттықтарды орындайтын сарапшы құмар ойыншылар болуы мүмкін деп болжады.
«Инсайдер ме әлде соңғы құмар ойыншы ма? Шынында да, соңғысына көбірек ұқсайды», – деп сарапшы пікір білдірді.
Coinbase-тің Конор Гроганның зерттеуіне сілтеме жасаған крипто сарапшысы Adolyb ықтимал заңсыз әрекеттердің қосымша дәлелдерін ұсынды.
«Coinbase адамдары 4 қабатты секірулер + құмар ойыншылармен фишинг мекенжайы екенін анықтады», – деп Adolyb айтты.
Гроганның айтуынша, кейбір күдікті гиперликвидті сауда-саттықтарға жауапты крипто әмиян фишинг шабуылдарынан қаражат алған. Ол бұл аккаунтты «Roobet киты» деп сипаттап, трейдердің тарихи түрде заңсыз қаражат ағындарымен байланысты платформаларда жоғары ставкалы құмар ойындарға жиі қатысқанын көрсетті.
Гроган бұл адамның маңызды нарықтық оқиға алдында ұзақ позицияларды жойғанын атап өтті. Сарапшының айтуынша, бұл олардың сауда-саттықтары инсайдерлік ақпаратқа негізделмегенін көрсетеді. Керісінше, ұрланған қаражат құмар ойындарға пайдаланылады.
Бұл есептер жоғары левереджді сауда платформаларын заңсыз қаржылық әрекеттер үшін пайдалану туралы алаңдаушылықты қайта жандандырды. Левередж трейдерлерге өз позицияларын күшейтуге мүмкіндік береді, бірақ ол қылмыскерлерге үлкен сомаларды тез жылжытуға және жасыруға да мүмкіндік береді.
Орталықтандырылмаған және оффшорлық биржалардың ұсынатын анонимділігі мұндай транзакцияларды қадағалау және реттеу әрекеттерін одан әрі қиындатады. Реттеушілер мен блокчейндік сот-сараптама фирмалары осындай әрекеттерді мұқият бақылауды арттыруы мүмкін. Бұл Hyperliquid-тің жоғары левереджді сауда-саттықтарының ықтимал заңсыз көздермен байланысын көрсететін дәлелдердің көбеюі аясында орын алуда.
BeInCrypto деректері Hyperliquid токенының бағасы сәрсенбі сессиясы ашылғаннан бері шамамен 8%-ға төмендегенін көрсетеді. Бұл жазу кезінде HYPE 13,35 доллар үшін саудаланып жатты.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
