Гонконг билігі шекарааралық қылмыстық топқа қатысы бар 12 адамды қамауға алды. Бұл топ криптовалюталар мен жүздеген жалған банк шоттары арқылы 15 млн доллардан астам ақшаны жылыстатты деп айыпталуда.
Гонконг полициясы (HKPF) күдіктілердің—20 мен 40 жас аралығындағы тоғыз ер адам мен үш әйелдің—әртүрлі аудандарда үйлестірілген рейдтер кезінде ұсталғанын хабарлады.
Гонконг 550 жалған шотпен жұмыс істейтін крипто синдикатын анықтады
South China Morning Post есебіне сәйкес, бұл топ 118 млн гонконг долларынан (15 млн доллар) астам ақшаны жылыстатты деп айыпталуда. Қаражат 550-ден астам жалған банк шоттары мен виртуалды актив платформалары арқылы қозғалған.
Тергеушілер күдіктілердің жергілікті және құрлықтық тұрғындардан жеке мәліметтер мен банк шоттарын алып немесе жалға алып, өз схемаларын жүзеге асырғанын анықтады.
Рейдтер кезінде полиция 1,05 млн гонконг долларынан (134 000 доллар) астам қолма-қол ақша, 560 банкомат картасы, бірнеше ұялы телефон және көптеген қаржылық құжаттарды тәркіледі.
Полиция бұл топтың Қытайдың құрлықтық бөлігіндегі адамдарды нысанаға алғанын айтады. Олар бұл адамдарға Гонконгтағы дәстүрлі және цифрлық банктерде жалған шоттар ашуға көмектескен.
«Топ 2024 жылдың ортасынан бастап Монг Коктағы пәтерде операциялық база құрды. Құрлықтық жалдаушылар осы жерде орналастырылып, жалған шоттарға заңсыз қаражат түскен кезде оларды өңдеу бойынша нұсқауларды күтті», – деді бас инспектор Ло Юэн-шан.
Қаражат осы шоттарға түскеннен кейін, олардың шығу тегін жасыру үшін виртуалды актив биржалары арқылы қозғалды. Күдіктілерге ақшаны жылыстатуға қастандық жасады деген ресми айып тағылды.
Бұл қатаң шара аймақтағы криптовалютаға байланысты қылмыстарды азайтуға бағытталған құқық қорғау әрекеттерінің өсіп келе жатқан тізіміне қосылады.
2024 жылдың қазан айында Гонконг полициясы осындай шекарааралық операцияны бұзды деп хабарланды. Бұл топ романтикалық және «шошқа сою» алаяқтықтары арқылы құрбандардан 360 млн гонконг долларынан (46 млн доллар) астам ақшаны алдап алған.
Бұл топ технологиялық білімі бар университет түлектерін жалдап, жалған инвестициялық платформалар құру үшін шетелдік киберқылмыскерлермен ынтымақтасқан.
Билік бұл әрекеттер қаланың виртуалды активтер үшін жаһандық хабқа айналу және тұрғындарын қорғау мақсатына қолдау көрсететінін мәлімдеді.
Катар шенеуніктерімен жақында өткен кездесуде, Гонконг заң шығарушысы Джонни Нг қаланың Web3 және крипто инновациясында жетекші болу мүмкіндігін атап өтті.
Нг Гонконгтың «бір ел, екі жүйе» моделі, оның заңдық инфрақұрылымы және халықаралық таланттар пулын негізгі артықшылықтар ретінде атап өтті. Ол бұлардың жаһандық кеңеюді ынталандыру және кәсіпорындардың өсуін қолдау үшін маңызды екенін айтты.
«Мен Гонконгтың ‘бір ел, екі жүйе’ моделі, кәсіби қызметтері, халықаралық таланттары және мықты заңдық негізі оның жаһандық байланыстағы рөлін сөзсіз жеделдететініне сенемін, сонымен қатар құрлықтық және жергілікті кәсіпорындарға шетелде тез кеңеюге көмектеседі», – деп айтты ол.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
