АҚШ криптовалюта нарығын қалыптастырушы Gotbit компаниясының 26 жастағы бас директоры және негізін қалаушы Алексей Андриунинді Португалиядан экстрадициялады.
Ресей азаматы Андриунин қазір алаяқтық, нарықты манипуляциялау және қастандық жасау сияқты ауыр айыптармен бетпе-бет келуде. Бостондағы федералды үлкен қазылар алқасы оны айыптады.
Gotbit негізін қалаушы АҚШ-қа экстрадицияланды
Массачусетс округінің АҚШ прокурорының кеңсесі оның экстрадициясын 26 ақпанда растады. Бұл криптовалюта алаяқтықтарына қарсы көпұлтты күресте маңызды қадам болды.
«2018 және 2024 жылдар аралығында Gotbit бірнеше криптовалюта компаниялары үшін, оның ішінде АҚШ-та орналасқан компаниялар үшін жасанды сауда көлемін жасау мақсатында нарықты манипуляциялау қызметтерін ұсынғаны айтылады», – деп баспасөз хабарламасында айтылған.
Сот құжаттары Андриуниннің 2019 жылғы сұхбатында «wash trades» орындау үшін код жасағанын ашық мойындағанын көрсетеді. Wash trading – трейдер қысқа мерзімде бір активті немесе құнды қағазды сатып алып, сату арқылы жоғары сауда көлемі мен өтімділік көрінісін жасайтын тәжірибе.
«Андриунин Gotbit-тің нарықты манипуляциялау әрекеттерінің жазбаларын, соның ішінде «wash trades» арқылы жасалған «Жасалған көлемді» табиғи түрде пайда болған «Нарық көлемімен» салыстырған кестелерді сақтағаны айтылады», – деп айыптау мәлімдемесінде көрсетілген.
Прокурорлар бұл алдамшы тәжірибе Gotbit-тің клиенттерді тарту стратегиясының негізі болғанын айтады. Клиенттер заңды нарықтық қолдау деп сенгені үшін қымбат төлемдер төлеген.
Қосымша айыптаулар Андриуниннің Gotbit-тен заңсыз алынған миллиондаған долларды өзінің Binance криптовалюта биржасындағы жеке шотына аударғанын көрсетеді.
Бұл іс крипто алаяқтықпен күресуге бағытталған үлкен халықаралық операцияның бір бөлігі болып табылады. Федералды тергеу бюросы (FBI) оны «Operation Token Mirrors» атауымен басқарды. Тергеу барысында FBI агенттері манипуляторларды ұстау үшін NexFundAI деп аталатын жалған токен жасады.
АҚШ барлау қызметі 25 млн доллардан астам криптовалюта активтерін тәркілеп, бірнеше сауда боттарын жапты. Бұл боттар сауда көлемін манипуляциялау және инвесторларды алдау үшін қолданылған шамамен 60 токенмен байланысты болды.
Құқықтық әрекеттер 9 қазан, 2024 жылы ашылған айыптаудан басталды. Айыптау Gotbit және оның екі директоры Федор Кедров пен Кави Джалилиді қоса алғанда, 18 жеке тұлға мен ұйымды айыптады.
Сонымен қатар, 31 қазан, 2024 жылы қосымша айыптау Андриуниннің рөлін егжей-тегжейлі сипаттады. Айыптау оны қастандықты ұйымдастырушы деп айыптады.
Егер кінәлі деп танылса, Андриунин алаяқтық үшін 20 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ол сондай-ақ нарықты манипуляциялау және алаяқтық жасау үшін қосымша бес жылға сотталуы мүмкін.
Әрбір айыптау сондай-ақ 250 000 доллар немесе келтірілген қаржылық зиянның екі еселенген мөлшерінде айыппұл, қадағаланатын босату, өтемақы және активтерді тәркілеу мүмкіндігін қамтиды.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
