Жақында аргентиналық сот Келсиер Венчурс бас директоры Хэйден Марк Дэвистің қаржы активтерін бұғаттау туралы шешім қабылдады. Ол LIBRA токенін іске қосумен тығыз байланысты болды, бұл жобаны президент Хавьер Милей қолдаған.
Алдын алу шарасы шектеусіз. Сонымен қатар, LIBRA кезінде негізгі кезеңдерде Дэвистен қаражат алған әмияндардың иелері ретінде анықталған екі ер адамға да қолданылады.
Прокурорлар Дэвиске LIBRA ақша ізімен байланыстырды
LIBRA ісін қадағалаушы федералдық сотья Марсело Мартинес де Джорджи бейсенбі күні токенді іске қосуға байланысты үш негізгі тұлғаның барлық мүліктері мен қаржы активтерін бұғаттады.
Sондай-ақ ол Ұлттық бағалы қағаздар комиссиясына виртуалды активтердің қызмет көрсетушілерін ескертуге және Аргентинада жұмыс істейтіндерге де бұғаттау шарасын қолдануды тапсырды, BeInCrypto шолу жасаған бұйрыққа сәйкес.
Бұл шара Дэвиске бағытталған, ол бірнеше рет Каса Росадада, президенттің кеңсесінде, Милеймен кездескен америкалық кәсіпкер.
Бұл Колумбия азаматы Фавио Камило Родригес Бланкоға және 75 жастағы аргентиналық Орландо Родольфо Меллиноға да қатысты. Екі адам да қазір сот тергеуінде жатқан транзакцияларға қатысқан виртуалды әмияндардың иелері ретінде анықталды.
Алдын алу шарасы федералдық прокурор Эдуардо Таияноның өтініші бойынша шығарылды. Оны Аргентина қаржы тергеу және активтерді қалпына келтіру агенттігінің техникалық есебі де қолдады.
Есепте Дэвиске, Родригес Бланкоға және Меллиноға қатысты әрекет ету ұсынылды, мүмкін алаяқтықпен байланысы бар активтерді сақтандыру үшін. Прокурорлардың айтуынша, екеуі де LIBRA ісіне жақын қатысты аргентиналық екі лоббишімен және Дэвиспен бірігіп, миллион долларға жуық трансферді жеңілдеткен.
Мартинес де Джорджи айыпталушылардың цифрлық активтерді жасырып не аударым жасау қаупін ескере отырып, күшті дәлелдер алып келгенін айтты.
LIBRA қаражат ағымдарын жасыру үшін делдалдар пайдаланылған
Бұл қорытынды конгрессінің LIBRA комиссиясы орталықтандырылған биржалардан қосымша ақпарат сұрағаннан кейін пайда болды.
Шағымданушылар Дэвисті Новелли және Терронес Годоймен тікелей байланыстырған криптовалюта әмиянын анықтады. Олар цифрлық активтерді қолма-қол ақшаға аудару үшін пайдаланылған тағы бір Bitget шотын тапты.
Прокурорлық кеңсенің соңғы деректеріне сәйкес, Родригес Бланконың осы Bitget шотының иесі екендігі анықталды.
Тергеушілер Родригес Бланконың күмәнді қолма-қол төлемдермен байланысты бірнеше ірі мәмілелерде делдал болғанын анықтады. Бұл қозғалыстар LIBRA хронологиясының маңызды кезеңдерімен сәйкес келді. Мұндай оқиғалардың бірі 17 ақпанда орын алды, ол кезде қауіпсіздік камералары Novelli-дің әпкесі мен анасын Banco Galicia филиалынан сөмкелерді алып жатқанын түсірді, бұл LIBRA құлдырағаннан бірнеше күн кейін болды.
Сонымен қатар тергеушілер Меллиноның Дэвис пен қадағалаудағы басқа тұлғалар арасында тікелей байланыспен қызмет еткенін анықтады.
Айта кетейік, прокурорлар 30 қаңтарда Bitget платформасы арқылы жүзеге асырылған 507 500 долларлық аударымның ізін шекті. Аударым Милей Casa Rosada-да Дэвиспен бірге селфи жариялағаннан кейін, ресми кездесуден соң бір сағаттан кем уақыт ішінде жүзеге асырылды.
Прокурорлық кеңсенің мәліметінше, бұл төлемдер үкімет шенеуніктеріне жасалған жанама төлемдер болуы мүмкін. Тергеушілер делдалдардың криптовалютаны қолма-қол ақшаға айналдырып, ақша ізін жасырып, оның соңғы алушылардың кім екенін жасыру үшін қолданылғанына сенеді.
