Huione Group-тың жоғары лауазымды өкілі Ли Сюн, қылмыстық ұйымдарға арналған жылыстату желісінің мүшесі ретінде айыпталған, Камбоджадан Қытайға экстрадицияланды.
«1 сәуір күні Камбоджаның тиісті мекемелерінің күшті қолдауымен Қоғамдық қауіпсіздік министрлігі жұмыс тобын жіберіп, Чэнь Чжи қылмыстық тобының негізгі мүшесі Ли Сюнды сәтті түрде Камбоджа, Пномпень қаласынан елге қайтарды», — деп хабарлайды ақпарат көзі.
X желісінде бізге жазылыңыз, жаңалықтардан жедел хабардар болыңыз
БАҚ деректеріне сәйкес, ол бірнеше құқық бұзушылық жасады деген күдікке іліккен. Оларға казино жүргізу, алаяқтық, заңсыз бизнес әрекеттерімен айналысу және қылмыстық табысты жасыру да бар.
«Қоғамдық қауіпсіздік министрлігінің тиісті өкілі Чэнь Чжи қылмыстық синдикатының бірнеше негізгі мүшесі ұсталғанын айтты. Құқық қорғау органдары қалған қашқындарды ұстау бойынша жұмыстарды күшейтеді», — деп қосты есеп.
Prince Group компаниясының төрағасы, Huione Group артында тұрған Чэнь Чжи шамамен үш ай бұрын тұтқындалды. Қазан айындағы деректер бойынша АҚШ Әділет департаменті Чжимен байланысты 127 000 Bitcoin (BTC)-ден астамын тәркіледі.
Huione Group-қа АҚШ, Ұлыбритания және Оңтүстік Корея сияқты бірнеше ел үнемі санкциялар енгізіп келеді. Қазанда АҚШ Қаржы министрлігінің Қаржылық қылмыстарды бақылау желісі (FinCEN) Huione Group мүддесіне АҚШ-тың қаржы ұйымдарына корреспонденттік шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салды.
FinCEN мәліметіне сәйкес, 2021 жылғы тамыз бен 2025 жылғы қаңтар аралығында топ заңсыз жолмен ең кемі 4 млрд доллар қабылдаған.
Сонымен қатар, Chainalysis деректері кең экожүйенің тұрақты сақталғанын көрсетіп отыр. Қытай тіліндегі жылыстату желілері (CMLN) 2025 жылы 16,1 млрд доллар қаржыны өңдеген. Бұл желілер соңғы бес жылда заңсыз крипто қорлардың шамамен 20%-ын өңдеумен айналысты
YouTube-арнамызға жазылыңыз, лидерлер мен журналистердің кәсіби көзқарасын көріңіз
