Тайланд полициясы ғаламдық INTERPOL рейдінің аясында романтикалық алаяқтықтан түскен 122,5 млн доллардан астам қаржыны өңдеген күдіктінің әмияны тіркелген крипто арқылы жылыстату схемасын ашты.
Халықаралық полиция ұйымының Operation First Light 2026 операциясы 15 қаңтар мен 30 сәуiр аралығында өтті. Операция әлеуметтiк инженерия әдістерiне негізделген алаяқтықтар мен оларды қолдап отырған қаржыны жылыстату схемаларын нысанаға алды.
INTERPOL: Жаһандық алаяқтыққа қарсы күресте 142 000 жәбірленуші анықталды
Жаңалықтар мәлімдемесіне сәйкес, жаһандық алаяқтыққа қарсы операция 97 ел мен аумақта жүргізіліп, нәтижесінде 5 811 күдікті ұсталып, заңсыз алынған 293 млн доллар шамасындағы қаражатқа тосқауыл қойылды.
Тергеушілер 142 000-нан астам жәбірленушіні анықтап, алаяқтыққа қатысы бар 31 014 банктік шотты бұғаттады. Сондай-ақ бұл операция 23 715 істің шешілуіне ықпал етiп, билік өкілдері 99 ескерту мен хабарлама таратып отырды.
INTERPOL бұл операция әлеуметтік инженерия әдістері мен қаржылық алаяқтықтың жеке тұлғаларға, бизнеске және үкіметтерге ғаламдық ауқымда зиян келтіретін аса маңызды трансұлттық қауіпке айналғанын айқын көрсеткенін айтты.
«Әлеуметтік инженерияға негізделген алаяқтық біздің қоғамымыз үшін елеулі қауіп болып қала береді. Қылмыстық топтар адам психологиясын пайдаланып, құрбандарын алдайды және барлық мемлекеттер жабдықталған әрі үйлесімді күресуге дайын болмаса, ешбір ел өзін қауіпсіз санай алмайды», – деп мәлімдеді INTERPOL қаржылық қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес орталығының директоры Томонобу Кая, ресми мәлімдемеде.
Жаңалықтарды біріншілерден оқу үшін X парақшамызды бақылаңыз
Әлемдік рейдтің ортасында крипто арқылы жылыстатылған қаражат
Операция қатысушы елдер анықтаған бірқатар ірі істі де назарға іліктірді. Тайландта полиция романтикалық алаяқтық схемасынан ақша жылыстатқан крипто схемаға қатысы бар екі адамды тұтқындады.
Ұйымдастырушылар блокчейндер арасындағы қадағалауды қиындату үшін он-чейн токенді айырбастау әдістерін қолданып отырған. Тергеушілердің мәліметінше, 20 жастағы күдіктінің бақылауындағы әмиян 10 айда 122,5 млн доллардан астам қаражатты өңдепті.
Палау елінде ресми тұлғалар қонақүй базасында алаяқтық жасап, крипто мен заңсыз ойын бизнесіне арқа сүйеген 22 адамды елден шығарды. Ұстап алу шаралары бірнеше елде жүргізілді.
Эсватиниде полиция заңсыз ойын ұйымдастырған, жылыстату мен өзге тұлға болып көрсететін алаяқтық құралған топты талқандап, 82 адамды ұстады. Сингапур мен Оман билігі бизнес электронды поштасын бұзу арқылы жасалған алаяқтыққа байланысты 6,6 млн долларды аударуға I-GRIP арқылы тосқауыл қойды.
Аталмыш жағдайлар криптовалютаның шекарааралық алаяқтық пен ақша жылыстату схемаларында рөлінің күшейгенін көрсетеді. Сондай-ақ, заңсыз қаражатты анықтау, қылмыстық желілерді жою мен бірнеше юрисдикцияны қамтитын алаяқтықтарға тосқауыл қоюда халықаралық ынтымақтастықтың маңыздылығы артып жатыр.
YouTube арнамызға жазылсаңыз, көшбасшылар мен журналистердің сараптамаларын көре аласыз
