Chainalysis мәліметіне сәйкес, Иранның Ислам революциялық сақшылар корпусы (IRGC) санкцияларды айналып өтіп және киберқылмыстық операцияларды қаржыландыру үшін криптовалютамен 2 млрд доллардан астам сомаға сауда жасады. Бұл сома тек АҚШ тарапынан салынған санкцияларға қатысты ғана есептелгендіктен, одан жоғары болуы ықтимал.
Иран жағдайы басқа мемлекеттер – мысалы, Ресей мен Солтүстік Корея салған санкциялардың да әсері арқылы, заңсыз криптовалюта транзакцияларының экспоненциалды өсуін көрсетеді.
Иран мен Ресей он-чейн заңсыз өсімді арттырып отыр
2025 жылы криптоқылмыс бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Chainalysis жинаған ақпаратқа сүйенсек, заңсыз криптовалюта транзакциялары өткен жылмен салыстырғанда 162%-ға артты, кемінде 154 млрд долларды құрады.
Санкция салынған аймақтар қаржылық шектеулерді айналып өту үшін криптовалютаға тәуелділігін айтарлықтай арттырды.
Иран жағдайында, Хезболла, ХАМАС пен Хуситтер секілді террористік ұйым деп танылған прокси топтар және құрылымдар қаражатты аудару мен қолма-қол ақшаға айналдыру үшін цифрлық активтерді белсенді түрде қолдана бастады.
Батыс Азия елі заңсыз криптоэкономиканың өсуін қамтамасыз еткен жалғыз мемлекет болған жоқ.
Chainalysis мәліметіне сәйкес, Ресей заңсыз он-чейн белсенділігінің ең үлкен үлесіне ие болды. Бұл үрдіс мемлекет өткен жылы рубльге байланған A7A5 токенін енгізгеннен кейін күшейді. Жалпы алғанда, Ресейдің жаңа стейблкоинімен байланысты транзакциялар кемінде 93 млрд долларға жетті.
Міне, осы көлем санкция салынған құрылымдар арасындағы криптобелсенділіктің жеті есе өсуінің басты себебіне айналды.
Солтүстік Кореялық хакерлер киберқатер ортасында ұзақ уақыт бойы тұрақты қатысуымен танымал. Өткен жыл ұрланған құн мөлшеріне де, олардың шабуыл және жылыстату әдістерінің күрделене түсуіне қатысты олардың ең зиянды кезеңіне айналды.
2025 жылы заңсыз жолмен алынған активтер криптоэкожүйе үшін айтарлықтай қауіп төндіріп отырды. КХДР-мен байланысы бар хакерлер шамамен 2 млрд доллар ұрланған қаражатқа жауапты болды.
Сонымен қатар, Қытайдың заңсыз әрекеттердегі рөлі жалпы көрініске күтпеген өзгеріс енгізіп отыр.
Крипто қылмысы физикалық зорлық-зомбылыққа дейін жетті
Chainalysis бейсенбі күні жариялаған есепке сәйкес, 2025 жылы қытайлық ақшаны жылыстату желілері (CMLN) жетекші күшке айналды.
Бұл ұйымдасқан топтар он-чейн қылмыстардың әртараптануы мен кәсібиленуін жеделдетті. Қазіргі кезде олар жылыстату қызметін жалға беру мен қылмыстық инфрақұрылымды қолдау сияқты маманданған қызметтер ұсынады.
Huione Guarantee секілді үлгілерге негізделе отырып, осы желілер толық форматты қылмыстық операцияларға айналды. Олар алаяқтық, скам, солтүстіккореялық хакерлік әрекеттерден түскен қаражат, санкцияларды айналып өту және терроризмді қаржыландыруды қолдайды.
Криптовалютаның заңсыз әрекеттердегі рөлінен бөлек, есепте цифрлық активтер мен күш қолдануға негізделген қылмыстардың арақатынасының артып отырғаны ерекше атап өтілді.
Блокчейн талдау компаниясы он-чейн белсенділік пен адамдарды саудалау және күш қолдану элементі бар шабуыл жағдайлары арасындағы байланыстың айтарлықтай өскенін атап өтті.
Chainalysis заңсыз транзакциялар жалпы криптобелсенділіктің аз ғана бөлігін құраса да, экожүйенің қауіпсіздігі мен тұтастығын қорғау қажеттілігі бұрын-соңды болмаған деңгейге жеткенін нақтылады.
