Испан билігі 540 млн долларға дейін ұрлаған халықаралық алаяқтық тобының бес мүшесін қамауға алды. BORRELLI операциясы 30 түрлі елде құрбандары бар көлеңкелі топты нысанаға алды.
Полиция топтың құрбандарын қалай алдағаны туралы көптеген маңызды мәліметтерді бермеді. Қазіргі уақытта топтың кейбір мүшелері әлі де бостандықта ма, жоқ па, белгісіз.
Ірі крипто алаяқтық тобы әшкереленді
Крипто алаяқтықтар осы саланың ажырамас бөлігі, бірақ қазіргі уақытта олар әсіресе кең таралған. Ұйымдасқан қылмыстық топтар әлем бойынша әрекет етуде, кейбіреулері тіпті мемлекеттік қолдау алуда.
Дегенмен, билік қарсы әрекет жасауда, испан полициясы 540 млн долларға дейін ұрлаған крипто алаяқтық тобын жойғандай:
«Ұйымның басшылары бүкіл әлемге таралған сатушылар желісін қолма-қол ақша алу, банк аударымдары және крипто аударымдары арқылы қаражат жинау үшін пайдаланған деп айыпталуда. Қылмыстық ұйым қылмыстық қаражатты алу, сақтау және аудару үшін халықаралық корпоративтік және банктік желіні құрған», – деп жергілікті билік баспасөз хабарламасында мәлімдеді.
Гвардия Сивил бұл топтың Гонконгта орналасқан фирманы пайдаланып, 30 елде 5 000-ға дейін құрбандарды алдап, ақша жылыстатуды үйлестіргенін мәлімдеді.
Испан азаматтары алаяқтық құрбандарының тек оннан бір бөлігін және 45 млн доллар шығынды құрады. Дегенмен, көптеген топ мүшелері елде өмір сүрген, және полиция олардың көпшілігін қамауға алды.
Ішкі істер министрлігі
Жергілікті есептерге сәйкес, испан билігі Мадрид пен Канар аралдарында рейдтер жүргізіп, осы алаяқтық тобының бес мүшесін қамауға алды.
Тергеу EUROPOL және 15 бөлек елдермен, олардың көпшілігі ЕО мүшелері емес, ынтымақтастықты қамтыды. Бұл топтың операцияларының халықаралық ауқымын көрсетеді.
Соңғы уақытта бірнеше мысалдар бар халықаралық ынтымақтастықтың крипто алаяқтықпен күресуде, бірақ бұл әлі де қиын күрес. Испан полициясы алаяқтық тобын «жойылған» деп атағанымен, тергеу әлі де ашық екенін нақтылады.
Қазіргі уақытта, топтың қанша мүшесі әлем бойынша белсенді екені белгісіз, әсіресе ол бірнеше елдерде делдал фирмаларды пайдаланғандықтан. Бір елдегі бес адам мұны жалғыз жасай ала ма?
Соңғы француздық ұрлау тізбегінде, Мароккода орналасқан басшылар жергілікті орындаушыларға зорлық-зомбылық шабуылдарын жасауға нұсқау берген. Бұл шабуылдар шетелдегі жетекшілердің қамауға алынғанына қарамастан жалғасуда.
Испан полициясы болашақ алаяқтықтарды болжай отырып, тиісті мәліметтердің жетіспеушілігіне әкелуі мүмкін. Дегенмен, нақты айту қиын. Испан тобының шынайы көлемі туралы көпшілікке қолжетімді дәлелдер жоқ.
Өкінішке орай, хабарламада нақты мәліметтер аз болды, бірақ ол бәрібір құнды ақпаратты қамтыды. Ең болмағанда, халықаралық қауымдастық қылмыспен күресуге белсенді ұстанымда.
Сот процестері барысында қосымша мәліметтер пайда болуы ықтимал.
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
