Израильдің Қорғаныс министрлігі Иранның Ислам революциялық гвардиясы (IRGC) қолданған деп айыптап, 187 криптовалюта әмиянын тәркілеуге бұйрық берді.
Бұл қадам санкцияланған мемлекеттерде криптовалютаның қолданылуының артуын көрсетеді. АҚШ Әділет министрлігі IRGC-нің дрон бағдарламасымен байланысы бар ирандық азаматтан 584 741 доллар USDT тәркілегеннен бірнеше күн өткен соң жасалды.
Израиль 1,5 млрд доллар крипто әмияндарды тәркіледі
Израильдің Терроризмге қарсы қаржыландыру ұлттық бюросы (NBCTF) және Қорғаныс министрі Исраэль Кац дүйсенбі күні 2016 жылғы Терроризмге қарсы заңға сәйкес 187 әмиянға тәркілеу бұйрығын жариялады. Ресми тұлғалар әмияндар бір кездері 1,5 млрд доллар Tether өңдегенін, бірақ қазір шамамен 1,5 млн доллар ұстап тұрғанын айтты.
Кац Әкімшілік тәркілеу бұйрығында қаражаттың IRGC-нің меншігі немесе «ауыр террорлық қылмыс жасау үшін пайдаланылған» екенін жазды. IRGC Израиль, АҚШ, Еуропалық Одақ, Канада және Ұлыбритания тарапынан террористік ұйым ретінде белгіленген.
Blockchain аналитикалық фирмасы Elliptic тәркіленген мекенжайларды өзінің бақылау жүйесіне біріктірді. Бұл биржалар мен мекемелерге транзакцияларды тексеруге мүмкіндік береді. Elliptic әмияндардың қаражат алғанын растады, бірақ олардың барлығы тікелей IRGC бақылауында болмауы мүмкін екенін атап өтті.
«Кейбір мекенжайлар криптовалюта қызметтерімен басқарылуы мүмкін және көптеген клиенттер үшін транзакцияларды жеңілдету үшін пайдаланылатын әмиян инфрақұрылымының бөлігі болуы ықтимал», – деп атап өтті Elliptic.
110 млрд доллардан астам нарықтық капитализациясы бар стейблкоин шығарушы Tether 13 қыркүйекте 39 әмиянды қара тізімге енгізіп, одан әрі транзакцияларды бұғаттады. Компания заңсыз қаржымен байланысты қаражатты тоқтату арқылы құқық қорғау органдарымен ынтымақтасу тарихына ие, бұл USDT-нің орталықтандырылған басқару құрылымымен мүмкін болды.
IRGC-нің криптовалютаны кеңейтіп қолдануына кең ауқымды қысым көрсету
Израильдің бұл қадамы IRGC-нің крипто желілерін нысанаға алған халықаралық әрекеттердің соңғысы болып табылады. IRGC криптовалютаны санкцияларды айналып өту үшін қолданды деген айыптауларға бірнеше рет тап болды. Маусым айында Израильді қолдайтын Gonjeshke Darande хакерлік тобы Ирандық Nobitex биржасынан 90 млн долларды тартып алып, оны IRGC-мен байланысы бар деп айыптады.
2024 жылдың желтоқсанында АҚШ Қазынашылығы Саид Ахмад Мұхаммед әл-Джамалмен байланысты мекенжайларға санкция салды. Ол IRGC көмегімен Йемендегі Хусит қозғалысына 332 млн доллар USDT жіберген.
Өткен аптада Массачусетс штатындағы АҚШ прокурорының кеңсесі Мұхаммед Абединиге қарсы азаматтық тәркілеу ісін қозғады. Олар IRGC-нің дрон бағдарламасымен байланысты 584 741 доллар USDT тәркіледі.
Сарапшылар соңғы тәркілеулер криптовалюталардың ашық және қадағаланатын болғанымен, өтімділік іздеген санкцияланған мемлекеттерге қызмет ете алатынын ескертеді.
«IRGC-нің санкцияларды айналып өту үшін криптовалютаны қолдануы туралы қауесеттер жылдар бойы жалғасып келеді», – деді Иранға бағытталған Miaan Group коммерциялық емес ұйымының директоры Амир Рашиди. «Кейбір жағдайлар IRGC-нің тікелей бөлігі емес, бірақ күрделі қаржылық желілер арқылы байланысқан биржаларды қамтуы мүмкін».
